Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По некоторой информации, его причастность к этому также не исключали и допрошенные на днях бывшие подчиненные господ Пронина и Швеца.
Источник финансирования этих сделок журналу РБК установить не удалось, как и связаться с Альмухаметовым.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

182. Александр Табенкин попал под знак.

Последующие переговоры между его представителем и господином Табенкиным шли под контролем сотрудников ФСБ. 9 мая господин Табенкин был задержан, допрошен в качестве обвиняемого, а на следующий день предстал перед Пресненским райсудом.
Получить комментарии от представителей «МБГ-Стройинжиниринг» “Ъ” не удалось.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

183. 13 друзей Трампа.

За прошедшее время Мюллер допросил ключевых членов предвыборной команды президента Дональда Трампа, включая его главного стратега Стивена Бэннона.
Как говорится в тексте обвинения, им удалось охватить «значительное число американцев с целью вмешательства в американскую политическую систему, включая выборы 2016 года».
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

184. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Однако этому расследованию так и не удалось дойти до эфира.
Но по документам, представленным в суде США, видно, что Сергей Магнитский был допрошен еще в 2006 году по фактам налоговых нарушений Hermitage и аффилированных компаний.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

185. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

«Вероятность застать Сугробова не говорящим по телефону была ничтожно мала, хотя мне удалось», — смеется бывший сотрудник МВД, получивший в этот день двухминутную аудиенцию у начальника между его телефонными совещаниями.
Его уже допросили, но с учетом особого порядка отпустили…
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

186. Вернуть налог и умереть.

Вопрос удалось закрыть — 5 мая 2005 года прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступлении.
Следователи допросили якобы бывшего владельца УБС, «афганца» Дмитрия Клюева, который имел очевидную связь с Коробейников и Орловым.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

187. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Еще двое сотрудников банка были допрошены.
Им тоже удалось обнаружить печати офшоров — они были спрятаны в одной из квартир на окраине Киева вместе с бланками официальных документов ряда компаний, среди которых оказалась и британская Goldbridge Trading Limited.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

188. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Ранее сотрудникам СКР удалось допросить только его жену.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

189. "С него просили сначала 15%".

Связаться с Трабером не удалось.
Слева направо: Николай Ващилин, Владимир Путин, Владимир Киселев В 1993 году упоминаемый в справке Владимир Киселев был допрошен по уголовному делу "авторитетов" бандитского Петербурга Александра Малышева, Геннадия Петрова и Сергея Кузьмина и ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

190. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

А бывший председатель Административного совета Banca de Economii Илан Шор, допрошенный во вторник в Национальном центре по борьбе с коррупцией, сохранил в деле о беспрецедентной краже средств из банковской системы статус подозреваемого.
Увеличить свою долю с 10% до 33,78% Sisteme Informationale Integrate удалось из-за неучастия государства в допэмиссии, которая проводилась на 80 млн леев.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

191. Сына замгенпрокурора России задержали за погром.

Однако далеко уйти ему не удалось — вскоре Малиновского задержали сотрудники ДПС, — рассказал «Известиям» источник.
Последний громкий скандал, в котором упоминались дети высокопоставленных прокуроров, произошел в марте этого года, когда сын замгенпрокурора России Сабира Кехлерова Мурад был допрошен по делу о многомилионной взятке.
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

192. Владимир Кехман спелся со следствием.

А вот удастся ли следствию допросить ее коллегу — Андрея Афанасьева, пока вопрос.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

193. Запрос сенатора Руслана Гаттарова легализовал краденое.

Получить комментарий представителя Алексея Навального не удалось.
Максимова уже давно как минимум допросили бы, как максимум отправили в наручниках в Россию.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

194. Спецоперация для министерской жены.

Похоронить проверку следователю Харитоновой удалось лишь со второго раза. Первое отказное постановление пришлось отменять. Подмосковная прокуратура указала ей на ряд недоработок: не были, например, назначены медицинские исследования; не допрошены выезжавшие на место сотрудники ГИБДД.
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

195. Как убили бен Ладена.

Как им это удалось?
Женщин и детей допросили.
Дата: 08.11.2011 Копия в Google

196. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

Это было одно из первых крупных дел, которыми совместно занимались МВД России и ФБР. Следствию удалось выяснить, что представителями Newtel были мошенники из числа советских эмигрантов, проживающих в Нью-Йорке.
Вышеуказанный договор от имени Дирекции фестиваля был подписан гр-м Драпкиным С.Г. Будучи допрошен в качестве свидетеля, Драпкин показал, что данный договор подписал по просьбе президента Ассоциации Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» Киселева В ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

197. Подкралась незаметно.

Суд допросил ряд свидетелей, в том числе жителей округа, а также людей, которые занимаются распространением газеты. В итоге суд пришел к выводу: выборы были назначены законно. Единственная в Петроградском районе Лилия Сикоева — сотрудница муниципального образования округа «Чкаловское». Она работает специалистом структурного подразделения по муниципальному заказу. Связаться с ней не удалось: Сикоева через коллегу передала, что она в отпуске, до 29 августа в отъезде и не может ответить на вопросы.
Дата: 08.08.2011 Копия в Google

198. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

СК МВД объясняет, что раньше не заявлял о виновности Магнитского только потому, что не было достаточно для этого оснований — соответствующие показания дал один из фигурантов дела, которого удалось задержать и привлечь к суду, но его слова нуждались в ...
В производстве дело у Карпова если я не путаю, было месяц или два, по этому делу Сергей был допрошен Карповым в моем присутствии.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

199. Петр Бирюков позаботился о младшем.

Между тем, расследуя дело о гибели под строительными обломками человека, следствие провело выемки документов в "Универсстройлюксе" и допросило его сотрудников.
Инициативная группа пыталась жаловаться на застройщика, однако узнать, кто занимается реконструкцией, не удалось: вопреки закону на ограждении нигде не было щита с информацией о заказчике и подрядчике.
Дата: 11.08.2010 Копия в Google

200. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... Global подбирают маршрут, Фото: PhotoXpress Игорь Лесовских Алексей Калиниченко Российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого в ...
Допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 3 400 граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, на территории Украины, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google