Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

То, что речь идет именно о Нисанове и Илиеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».
Чтобы получить «золотой паспорт», соискатель должен инвестировать в кипрскую экономику — недвижимость или ценные бумаги — не менее €2 млн. В 2019 году Кипр ужесточил правила получения гражданства.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

2. Дачные миллиарды.

... материала © dossier.center, 14.06.2022, Фото, иллюстрации: dossier.center Дачные миллиарды Денис Коротков Эту историю Центр «Досье» готовил совместно с «Новой газетой» и Антикоррупционным проектом «Хроники» до того, как Россия 24 февраля 2022 года ...
Дачи, которые арендовала Татьяна Мейксина По правилам «Пригородного» коммерческая аренда возможна на срок до одного года, но госпожа Мейксина смогла арендовать дачки сразу на 15 лет, о чем была сделана соответствующая отметка в Росреестре.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

3. Темная сторона Appleby.

Почти в половине проанализированных досье не было сведений о происхождении клиентских средств.
По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

4. Дыра в блокчейне.

Пожертвовать деньги такого рода организациям через традиционную банковскую систему было бы очень сложно из-за жестких правил по отмыванию денег и санкций SWIFT против России, но многочисленные криптокошельки Русича показывают, как военная группа ...
По данным источников российских журналистов-расследователей из Центра «Досье», Garantex активно действовал во время войны в Украине, позволяя людям конвертировать наличные деньги в криптовалюту и вывозить их за границу во время санкционных режимов, а ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

5. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

... подписках, используя push-уведомления и маркетинговые электронные письма, в которых утверждалось, что объект биографической справки имел судимость или арест, в то время как речь шла всего лишь о штрафе за нарушение правил дорожного движения ...
"В этих досье содержится все - от имен, адресов и семейной информации до данных о финансах, истории уголовного правосудия, покупке жилья и автомобилей", - пишет Шерман в статье для Lawfare, опубликованной в октябре 2023 года.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

6. Возвращение блудного капитала.

Но это оказалось непросто, потому что, когда задавались те или иные вопросы, или когда устанавливалась какая-то аномалия, соответствующие объекты или субъекты представляли документы: постановления правительства, ссылались на утвержденные правила ...
ред.) по Panama Papers и Paradise Papers (Панамское досье и Райское досье – архивы документов, вскрывшие данные о выводе мировыми лидерами средств в офшорные зоны – прим.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

7. Кремлевский ЖЭК.

Но даже если вы докажете, что име­ете право встать на учет как нуждающийся в жилье, вам, как правило, придется простоять в очереди десятки лет. Официальный заработок высокопоставленных госслужащих в десятки (а порой и в сотни) раз выше, чем у рядовых ...
... Шведском тупике от государства также получили семьи Игоря Сечина (в то время замруководителя администрации президента) и Леонида Реймана (бывшего министра связи и советника президента) — подробнее о жильцах дома вы узнаете из досье в конце материала ...
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

8. Внесудебная перспектива.

Повторение пройденного Досье: Дмитрий Юрьевич Холодов.
Однако применимы ли подобные шаблонные правила к знаковым делам, коим дело Холодова, бесспорно, является?
Дата: 25.01.2005 Копия в Google

9. Природа решений Минприроды.

Дабы новые правила игры стали понятны заинтересованным лицам, министр составил «черный список» недобросовестных, по его мнению, нефтяных компаний, у которых МПР вознамерился в массовом порядке начать отъем лицензий.
Его официальная биография (см. досье) вполне благополучна для руководителя такого ранга.
Дата: 11.02.2003 Копия в Google

10. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Кроме того, банк не соблюдал значения обязательных нормативов и правила ведения бухгалтерского учета.
*** Кто такой Олег Рафанович Досье Рафанович Олег Григорьевич родился 22 февраля 1969 года в Минске.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

11. В банках все меньше таинственности.

Это правило должно прекратить охоту за банковскими досье клиентов и последующую продажу их на родине «уклонистов».
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

12. Рынок детективных услуг.

Таким образом, достаточно простодушный человек, решивший нанять сыщика, как правило, попадает либо на новичков, не имеющих даже лицензии, либо на аферистов -- именно эти две категории работников сегодня рекламируют свои услуги наиболее активно в ...
... за квадратный метр Первичная информация о частном лице (установление соответствия заявленных ФИО реальным, прописка, судимость) $100-150 Досье на частное лицо (первичная информация плюс характеристики с предыдущих мест работы, характеристики с мест ...
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

13. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

... Мабетекс"); справки о материально-финансовом состоянии "заказанного" лица или компании; копии имеющих к ним отношение документов ФСНП, ГТК, РУБОП; копии страниц из судебных и личных дел; досье МВД, ФСБ и справки Интерпола; медицинские документы ...
Пользователями поставляемой ими информации являются, как правило, СМИ. Адвокаты, "сливая" журналистам информацию, стараются таким образом надавить на суд или следствие.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

14. Мастера разводного жанра.

Как правило, покупались базы данных мобильных операторов связи, банков, онлайн-магазинов и т. д. Стоимость таких баз данных составляет от 100 до 500 долларов США за 1000 строк. Информация представляла собой компиляцию из различных утечек: СДЭК, торговой сети «Красное&Белое», Яндекс Еды и т. д. Больше всего информации мошенники собрали о клиентах Альфа-Банка и ВТБ, чуть меньше — о клиентах Сбера. Систематизировав данные, программисты мошенников формировали досье на сотни людей и передавали его на ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

15. PR, GR и Юргенс.

Составленная силовиками «объективка» на Коваля легла на стол Владимиру Путину, и на встрече, где обсуждались кандидаты на пост главы Федеральной службы по финансовым рынкам, президент показал досье министру финансов Алексею Кудрину.
Правила игры В 2014 году страховые компании, по данным РСА, собрали по ОСАГО 150 млрд рублей, а выплатили 89 млрд рублей (59% от премии).
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

16. Работа с пятым измерением.

Есть сведения, что с помощью этой операции, на этапе передачи досье из ФНС по г. Москве в ФНС по Московской области, некими лицами было организовано сокрытие документов по сделке.
По факту происшествия Люблинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

17. Под прессом желтой прессы.

Как правило, желтые издания весьма вольно обходятся с фактами и не утруждают себя проверкой публикуемой информации.
Например, Юлия Пелехова, главный редактор интернет-сайта "Досье.Ру", зарегистрированного как электронное средство массовой информации, была осуждена за вымогательство.
Дата: 27.03.2006 Копия в Google

18. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

Досье МН ОАО "МегаФон" - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800 и третий по числу абонентов после "ВымпелКома" и МТС. Образован в мае 2002 г. на базе ЗАО "Северо-Западный GSM".
*** "Репутации Бермудского офшора сильно вредит присутствие подозрительных организаций, в частности фонда IPOC" Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.11.2004, "Бермуды ужесточают правила" Гленн Симпсон, Грегори Уайт Власти Бермудских островов ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

19. "Повар Путина" в африканском лесу.

Центр «Досье» Михаила Ходорковского, три журналиста которого были убиты в Центральноафриканской Республике в июле 2018 года во время расследования деятельности ЧВК Вагнера, называет «Брокер эксперт» компанией, аффилированной с Пригожиным.
Другие лесозаготовительные компании имеют право использовать только часть своей концессии — как правило, около одной восьмой ее площади.
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

20. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

В этот день органы, согласно материалам досье, завербовали Масимова. Имя своего второго "я" по сообщению оперативников Масимов выбрал сам — в честь своей бабушки. Странный выбор для шпиона, который дает богатое поле для фантазии. Органы с этим выбором, впрочем, согласились, хотя вряд ли правила подбора псевдонимов в спецслужбах одобряли такую практику.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google