Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5641. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

Федеральный прокурор Бхарара назвал раскрытую преступную группу «международной», подчеркнув, что ее руководители имели тесные связи с Арменией, регулярно совершая поездки в эту страну и приобретая там недвижимость на средства, полученные преступным путем в США. Бхарара сравнил эту группировку с «классической Cosa Nostra», добавив, однако, что «с точки зрения нелегальных доходов, географического охвата и амбициозности традиционная мафия могла бы позавидовать этой армяно-американской группировке».
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

5642. От воров поворот.

Выбирая меру пресечения, Кунцевский суд учел и другие обстоятельства: российского гражданства у Асатряна нет, места постоянного жительства в Москве тоже, он нигде не работает и законного источника дохода не имеет.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

5643. Экранизация "коррупционного беспредела" Юрия Лужкова.

Если исходить из скромной рыночной оценке цены недвижимости на Западе Москвы 6000 долларов за квадратный метр, доход госпожи Батуриной будет 7500000000 долларов (7,5 млрд.).
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

5644. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

[…] Помимо пожертвований есть и другой источник дохода — личные контакты.
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

5645. Из кого сделана ФСБ.

Сейчас Юрий Николаевич занимает ответственную должность в СЭБ ФСБ. Кстати, наши эксперты выдвинули три версии, почему не были обнародованы декларации о доходах и имуществе руководства ФСБ: а) якобы на стол президенту положили явную туфту, и глава государства потребовал представить новый документ; б) якобы указанное в декларациях имущество как-то не вязалось с «холодными головами, горячими сердцами и чистыми руками»; в) декларации показали чрезмерную раздутость штатов ФСБ, и в Кремле взяли паузу.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

5646. Попались на "вторичном отжиме".

Концам предстояло благополучно тонуть, оставив на поверхности лишь 15 млрд рублей чистого дохода рейдеров — таков общий объём финансового ущерба ОАО «МОИТК» и Московской области от деятельности бригады Пашковского и Ко. Однако, как уже упоминалось выше, 5 августа 2010 года в рейдерской карьере Андрея Владиславовича произошел первый серьезный сбой: СК МВД в рамках уголовного дела № 280008 (дело о хищении путем мошенничества активов Московской области группой Кузнецова-Буллок-Носова-Котляренко ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

5647. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

В частности, в записке утверждалось, что Гиффен в прошлом поставил американские власти в известность о том, что "небольшой процент доходов...от нефтяных и газовых сделок" Казахстана с иностранными компаниями перечислялся им на швейцарские счета, что эти счета "контролировались" им самим и казахстанскими чиновниками, упомянутыми в обвинительном заключении по его делу, что существовал один центральный счет, на который переводились деньги, и "суб-счета", через которые потом "распределялись деньги ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

5648. Тариэла Ониани отправили в колонию строгого режима.

Кроме того, суд выяснил, что Ониани не является гражданином РФ. В результате после отбытия наказания в России он может быть экстрадирован в Испанию, где против него выдвинуты обвинения в отмывании преступных доходов.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

5649. Расходы на бездомных животных в Москве чиновники "раздули" до 1,3 млрд руб. за 2 года.

Другими словами, мы ставили перед собой задачу сохранения существовавшего в столице с 1930-х годов благополучия по бешенству и снижения числа бездомных животных, но не рост доходов лиц, к процессу причастных.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

5650. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

А легализация полученных доходов, мол, происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

5651. Дорогой Леонид Черновецкий.

С таким размахом расходов мэра ему хватит не более чем на пару лет. Объяснение такого бешеного выброса денег на «игрушки» может быть одно — бывший бизнес не единственный источник доходов семейства Черновецкого, отмечает издание.
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

5652. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

На случай задержания он придумал легенду, объясняющую происхождение его доходов: «В 1999 году мы с женой купили в поселке Быково расположенные рядом два участка 30 и 28 соток по $1100 или $1200 за сотку.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

5653. Александр Лукашенко наследил на альпийских склонах на €200 тыс.

Более 60% территории Швейцарии — это горы, а туризм — весьма значительная часть национального дохода.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

5654. Министерство бездорожья.

Зато в опубликованной на сайте правительства РФ декларации о доходах главы Минтранса акции ЗАО «Северная башня» не упоминаются вовсе.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

5655. Заслуженный рейдер России.

Получив достойное юридическое образование, Алексей Нагорный придумал нехитрый бизнес: папа обеспечивает осужденному гражданину условно-досрочное освобождение, а сын получает за это деньги от родственников счастливого обладателя УДО. Но, с выходом на пенсию Николая Акимовича, г-ну Нагорному пришлось искать другой источник дохода.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

5656. "Трех китов" вывели на чистую воду.

... находившихся под стражей бывшего владельца центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева, его заместителя и генерального директора ООО "Альянс-96" Андрея Латушкина, бывшего руководителя компании "Сэфтранс" Андрея Саенко (на его складах хранилась контрабандная мебель, он же являлся организатором контрабанды), а также экс-начальницу отдела внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерину Леладзе виновными по ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация преступных доходов ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

5657. Латвия проверит сочинение бывшего президента.

— Предоставлять возможность использовать радио, если это демократичный источник информации, всем горожанам независимо от уровня доходов.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

5658. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

В отличие от принятой практики в 4-5%, партнеры Путина получали от 25 до 50% дохода от реализации сырьевых ресурсов на Западе.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

5659. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Чем вам не легализация преступных доходов?» — заявил в комментарии «Фергане.Ру» Э.Байсалов, один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Кыргызстана.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

5660. IKEA в России подкупала и шпионила.

Вот что предлагалось сделать сотрудникам IKEA в России: «Проверить источники дохода Мошковича для выяснения его слабых сторон; собрать досье на российских юристов и чиновников, занимающихся судебным делом по Теплому стану; связаться с органами федеральной милиции, чтобы установить, в чем уязвим Мошкович; осторожно изучить, пользуясь источниками в милиции и спецслужбах, возможности шантажа Мошковича», и т.п. Еще один вопиющий пример — «самарский конфликт».
Дата: 16.02.2010 Копия в Google