Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

По словам Эттью, сначала досье на Иванова, бывшего сотрудника Управления КГБ по Ленинградской области, составил знакомый Литвиненко Андрей Луговой (ныне депутат Госдумы от ЛДПР), но оно оказалось «филькиной грамотой размером в треть тетрадного листа».
С июля 2004 — глава межведомственной рабочей группы по выработке концепции национальной стратегии по противодействию легализации преступных доходов.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

242. Генералы жилищных субсидий.

в долевой собственности квартиры площадью 79 кв. м, а также жилье в пользовании 61 кв. м. В 2013 году, согласно сведениям о доходах, Сапожников также получил выплату как нуждающийся в жилье в размере 16,1 млн рублей. Генерал Сапожников прибыл в Москву из Санкт-Петербурга, он тоже креатура Геннадия Корниенко, до перевода во ФСИН в 2012-м был замом руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дата: 17.09.2014 Копия в Google

243. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

Среди посетителей этой неофициальной приемной отмечены такие известные в таможенных кругах персоны, как Максим Вергун, имеющий интересы в порту Усть-Луга в Ленинградской области, Александр Сухоруков, также работающий в регионе СЗТУ, и Денис Козырь ...
На самом деле представителей центрального аппарата ФТС, облеченных правом карать и миловать без разбора, интересует не пресечение теневой деятельности конкретных таможен, а перераспределение доходов от этой деятельности в своих интересах.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

244. "Серая" касса петербургского водоканала.

... денежных средств чаще всего встречаются одни и те же компании, значительная часть которых прописана в Приозерском районе Ленинградской области: ООО «Суходольское», ООО «Урожайное», ЗАО «Бриз», ЗАО «ПВС» («Приозерские водные системы») и ряд других ...
Но обо всем по порядку.По данным СПАРК, 70% ЗАО «Центр управления система» контролирует Шарифулла Аминов (о нем нам ничего не известно), а 30% — Алексей Ильгач до 2009 года занимавший должность начальника управления доходов ГУП «Водоканал».
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

245. "Мастер" дерзил и возникал".

Таких нашлось семь: поселок «Изумрудные холмы» в Проскурниково, 55-й км по Каширскому шоссе; малоэтажный жилой комплекс «Изумрудный» в черте Троицка; «Петровские сады» и «Пять холмов» во Всеволожском районе Ленинградской области; дачные поселки ...
Сотрудница Мастер-банка при обмене $30 000 не потребовала у клиента паспорт, ограничившись водительским удостоверением, а также не составила его анкету и не присвоила уровень риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

246. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Как, впрочем, и бешеные доходы от сделок, в которых уже исчезали границы между личной и государственной собственностью. В Астраханской области (Житное) Сердюков и Пузиков стали строить в складчину то ли дачу министра, то ли дом отдыха, то ли турбазу.
Чем владеет Пузиков Площадь 1. ЛО (Ленинградская обл.), Волховский р-н, Иссадская волость, д. Поляша зем. участок (водоохранная зона) 2210 м2 2. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 14, кор. 6, кв. 121 квартира 74,6 м2 3. Москва, пер. Хилков, д. 5 ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

247. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

... времени, во-первых, меняет название на ООО «Коммерц Строй», во-вторых, меняет адрес регистрации с Красноярска на Санкт-Петербург,­ в-третьих, подаёт собственное заявление о начале банкротства в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ...
Надо сказать, что во время всех этих разбирательств недвижимость, находившаяся в залоге, — торговый центр «Свободный» — продолжает сдаваться и приносить доход владельцам, но не кредитору.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

248. Тимченко взял Рустама Аксененко вице-президентом "Стройтрансгаза" по энергетическому строительству.

Энергопроекты сейчас крупнейший источник доходов для "Стройтрансгаза". Их доля во всей деятельности подрядчика составляет порядка 60%, говорил в апреле глава компании Сергей Макаров, подчеркивая, что она продолжит участвовать в тендерах. В частности, "Стройтрансгаз" интересует участие в создании новых объектов выдачи мощности на Ленинградской и Нововоронежской АЭС. При этом компания является крупнейшим подрядчиком ФСК, самый крупный контракт — строительство сетей от четвертого блока Калининской ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

249. Чиновники при Полтавченко в 4,5 раза богаче, чем при Матвиенко.

— Врезка К.ру] Сергей Козырев Серьезный доход продемонстрировал вице-губернатор Сергей Козырев, курирующий сферу городского хозяйства. Придя в правительство Петербурга из правительства Ленинградской области, где он проработал шесть лет, Козырев тем не менее заработал в 2011 году 88,46 млн руб. (не в пример своему предшественнику Алексею Сергееву с доходом в 2010 году в 6,7 млн руб).
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

250. Сизифов порт.

Морской терминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области, ставший конечной точкой построенного "Транснефтью" трубопровода длиной 1100 км, не может принимать танкеры и отгружать нефть из-за образовавшихся провалов на причалах.
Таким образом, главная политическая цель — снижение транзитной зависимости от соседей и повышение доходов российской портовой отрасли — достигнута не была.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

251. Враги государств.

62. АЗИЗОВ АЛЕКСЕЙ АЛЫМЖАНОВИЧ*, 10.11.1982 г.р., с. Никольское Гатчинского района Ленинградской области.
... 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Организации 1. ABU SAYYAF GROUP (Al Harakat Al Islamiyya ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

252. Гендиректор "Трансстроя" уволен под статью.

По версии "Базэла", аналогичная ситуация произошла и на другом проекте по строительству газового комплекса в порту Усть-Луга Ленинградской области.
Эта статья УК предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с возможным штрафом до 1 млн руб. или в размере дохода, полученного осужденным за последние три года.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

253. Из кого сделана ФСБ.

Директор ФСБ Александр Бортников — окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 2003 года до 2004 года — начальник управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сейчас Юрий Николаевич занимает ответственную должность в СЭБ ФСБ. Кстати, наши эксперты выдвинули три версии, почему не были обнародованы декларации о доходах и имуществе руководства ФСБ: а) якобы на стол президенту положили явную туфту, и глава ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

254. Попались на "вторичном отжиме".

Концам предстояло благополучно тонуть, оставив на поверхности лишь 15 млрд рублей чистого дохода рейдеров — таков общий объём финансового ущерба ОАО «МОИТК» и Московской области от деятельности бригады Пашковского и Ко. Однако, как уже упоминалось ...
... СПК Развитие» в Москве, Бокситогорский глинозёмный комбинат в Ленинградской области, компания «Иркутский марганец» в Сибири, Кулебакский металлургический и Кулебакский кольцепрокатный заводы в Нижегородской области, ЗАО «Барит» в Хакасии и целый ряд ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

255. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

Часть 2 Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников Игорь Петров Серж Саргсян Роберт Кочарян По итогам 2009 года Армения заняла ...
В 1998 году — марзпет (губернатор марза) области Арарат.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

256. Откроем частную сауну в женском монастыре.

В бытность свою главой Волховского района Ленинградской области Алексей Савинов засветился в неприятной истории, связанной с Русской Православной Церковью.
В ответе на вопрос о сумме доходов от лесной отрасли, Савинов вынужден был признать, что расходная часть превалирует над доходной.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

257. Самые "недипломатические" послы.

Так, бывший посол России во Франции, а ныне министр культуры Александр Авдеев, согласно его декларации о доходах, приобрёл в центре Парижа квартиру площадью 38 квадратных метров.
Бывший председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, а ранее первый секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ в 1991 году отправилась руководить посольством на острове Мальта.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

258. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Авторитетный предприниматель Родился 15-го февраля 1956 года в селе Александровка Мучкапского района Тамбовской области. После армии приехал в Ленинград с трудовой книжкой колхозника, и поступил в Технологический институт холодильной промышленности, который закончил пару лет назад. Профессионально занимался боксом. В конце 70-х-начале 80-х работал швейцаром, а затем барменом в ленинградских кафе "Роза ветров", "Таллинн" и др. В 1985 году был осужден за хулиганство, незаконное хранение патронов и ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

259. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Успешно поработав в совхозах Ленинградской области, в 1985 году Виктор Зубков возглавил исполком Приозерского горсовета народных депутатов.
Тогда же был принят необходимый для исключения из списка закон о противодействии легализации преступно нажитых доходов.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

260. Промышленный Сабадаш.

Тем более что деятельность водочного производителя распространялась далеко за пределы Ленинградской области.
Счетная палата журила за расходы, превышающие доходы ФКП, СМИ припоминали старые грехи и возмущались выбором компаний, которым Логинов выдавал лицензии на производство «государственной водки».
Дата: 02.08.2007 Копия в Google