Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Если расследование...

Дело ГКО «МВД России совместно с Генеральной прокуратурой и Счетной палатой РФ продолжает работать по установлению причин финансового кризиса и лиц, виновных в этом. В результате принятых мер возбуждено три уголовных дела. Работа ведется по следующим основным направлениям: - изобличение высших должностных лиц Центрального банка и Министерства финансов РФ, злоупотреблявших служебным положением в целях получения незаконных доходов от участия в торгах на Московской межбанковской валютной бирже с ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

182. Крупнейшие ОПС Питера

Сообщество имело стабильный доход с контроля над «челночной» торговлей, однако после кризиса 1998 г. этот бизнес пришел в упадок.
... год. М.: МВД РФ, 1996. с. 12, 15, 16; Состояние преступности в России за 1996 год. М.: МВД РФ, 1997. с. 14, 17, 18; Состояние преступности в России за 1997 год. М.: МВД РФ, 1998. с. 15 ,18, 19; Состояние преступности в России за 1998 год. М.: МВД РФ ... Копия в Google

183. Сергею Зимину обновили состав преступления.

... RT на русском", 30.11.2020, Тайны династии Зиминых, Фото, иллюстрации: via "RT на русском" Родственные и дружественные связи во власти, криминальный бизнес, сомнительные источники доходов — излюбленные пассажи расследований Алексея Навального ...
Источники RT в правоохранительных органах предоставили копию служебного удостоверения МВД Зимина и его же удостоверение охранника.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

184. Киев не уберег Вороненкова.

Имени преступника издание не называет, но уточняет, что это мужчина 1988 года рождения, которого искали днепровские правоохранительные органы за «фиктивное предпринимательство» и «легализацию доходов, полученных преступным путем». Личность киллера в МВД Украины не раскрывают, но, по данным ведомства, у него был как минимум один пособник.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

185. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

... преступных доходов. А вот как коротко описывают его жизнь представители криминального мира: начал путь «законника» в Грузии, где был одним из самых авторитетных воров. Затем в 1993 году перебрался в Москву, откуда ему пришлось уехать из-за войны с Аксеном (лидером измайловской ОПГ) в Испанию. Там, по версии местной полиции, занимался нелегальными поставками оружия курдам, за что и был привлечен. «Зачем камера? Не надо устраивать шоу!» — говорит Шакро на официальной видеосъемке МВД. Благодаря ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

186. Бизнес не по понятиям.

— Как-то реформа МВД повлияла на воровской мир, с упразднение УБОП что-то изменилось?
Да, у них могут быть свои какие-то доходы, но незначительные. Петрик, я с ним знаком, он вообще очень скромный человек: доход, конечно, имеет, но без роскоши.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

187. Авторитет на выданье.

... более известный как Семен Могилевич, имеет порядка 12 различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк МВД России вчера официально подтвердило информацию об аресте в Москве "авторитетного" предпринимателя Семена Могилевича (по делу он ...
Учитывая старые обвинения в том, что Могилевич имеет долю в доходах RUE, почему бы ему не выводить деньги посредством вашей компании?
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

188. Добыча власти из нефтяной скважины.

Однако «Новый холдинг» не представил справку об источниках всех этих своих средств, чистоту которых обязаны были проверить МВД, ФСБ и Госналогслужба.
Спрашивается: на каком основании средства из доходов федерального бюджета были использованы для финансирования абсолютно частной компании?
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

189. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

МВД оставило дело без внимания. 1. "Д" с весны 1994 года участвовал в ряде таких инвестиционных проектов, как: - магазины розничной торговли в "Рэдисон Славянская"; - торговый и офисный комплекс напротив "Балчуг Кемпински" на Садовнической улице; - Манеж; - проект "Four Winds" (м.б. "На четырех ветрах") напротив гостиницы "Палас". У "Д" никогда не было заслуживающих доверия источников законных доходов от розничной торговли.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

190. Поток нелегалов Андрея Колесникова.

Вряд ли в рядах МВД можно найти сотрудника с большей семьей. @vchkogpu, 13.12.2023 20:31: Что касается Колесникова, то, по данным нашего собеседника, руководимая им преступная группа умудрилась незаконно поставить на учет свыше 16 тысяч мигрантов. При этом, доходы оборотней в погонах ежедневно могли достигать миллиона рублей и даже более.
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

191. Дмитрий Сенин отсидел на курорте.

... взятки Захарченко и самоволку Оригинал этого материала © BFM.ru, 25.10.2023, За посредничество в даче взятки экс-полковнику МВД Захарченко полковник ФСБ получил девять лет колонии Мария Локотецкая Суд признал Дмитрия Сенина виновным и в самовольном ...
В 2017 году Никулинский суд столицы изъял и обратил в доход государства эти деньги, а также собственность Захарченко и его родных: 27 объектов недвижимости, в том числе 13 квартир, 14 машино-мест, четыре дорогих автомобиля Mercedes-Benz и Porsche ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

192. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

... другой бывший высокопоставленный силовик, экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого изымают имущество (такие решения в отношении Захарченко Никулинский суд Москвы выносил дважды, а сейчас судья Ольга Казакова рассматривает очередной иск Генпрокуратуры к Захарченко и его родным). "Бесхозная" криптовалюта Представляющие интересы Тамбиева адвокат Николай Фрейтак и юрист Екатерина Хазова не возражали против того, чтобы криптовалюта была обращена в доход государства, однако они были против ...
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

193. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Юлия Лыга взяла конфискат на душу Адвокат арестована за хищение из банковской ячейки 62,5 млн руб. экс-полковника МВД Кашматова, севшего на 11 лет за взятки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2022, Адвокат не защитился от ареста Юрий ...
Кроме того, изъятию, по мнению надзорного ведомства, подлежали недвижимость его отца на 28 млн руб., квартира брата за $200 тыс., имущество тестя на 62 млн руб., машино-места, участки и т. д. «Легальные источники дохода, которые позволили бы Евгению ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

194. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

... Борец с коррупцией и коммунальщик: Откуда у сити-менеджера Ростова-на-Дону часы за несколько миллионов, Фото: bloknot-rostov.ru, 61.мвд.рф, via Life.Ru Егор Пережогин Алексей Логвиненко Недавно у главы Ростова Алексея Логвиненко заметили часы марки ...
За 2020-й задекларировал почти в два раза больше — 14,3 миллиона рублей дохода, прослыв таким образом богатейшим градоначальником Южного федерального округа.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

195. Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

... назад отметил 60-летие, его богатую биографию, чин действительного госсоветника 1-го класса (соответствует генерал-полковнику Минобороны или МВД), а также многочисленные награды, среди которых есть ордена Почета и Дружбы, благодарности президента и ...
Доходы Михаила Меня за 2019 год, согласно опубликованным декларациям, составили 10,3 млн руб., его супруги — 58,8 млн руб. В 2018 году доход господина Меня был несколько выше — 11,8 млн руб., а его супруги ниже — 48,8 млн руб. За 2017 год Михаил Мень ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

196. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

... 11.2019, Фото: "КП" Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты Олег Рубникович Дмитрий Хавченко Как стало известно “Ъ”, МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, ставшей правопреемницей ...
В ФБР полагают, что махинациями с криптовалютой господин Винник начал заниматься еще в 2011 году, конвертируя свои криминальные доходы в американский доллар и российский рубль через счета подконтрольных ему компаний.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

197. Латифундист в погонах Андрей Щиров.

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Андрей Щиров рассказал школьникам о вреде наркотических и психотропных веществ, их негативном влиянии на организм человека и о тяжких ...
Официальные сведения о доходе полковника Щирова отсутствуют, и очевидно, что мы нашли только часть его активов.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

198. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

Сегодня утром источники «БИЗНЕС Online» сообщили о масштабных обысках в ведомстве Аделя Вафина, которые провели оперативники УЭБиПК МВД при оперативной поддержке коллег из ФСБ. Чуть позже наши собеседники назвали и кабинет, в который постучались ...
Но нет, она и сейчас остается верна своему Legacy, а Forester продала, что и отразила в декларации за 2016 год. Любопытно, как сотрудница минздрава смогла позволить себе автомобиль премиум-класса, который превышает по стоимости весь ее годовой доход?
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

199. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

Тогда прокуратура Ярославской области выяснила, что Кошурников, заполняя декларацию о доходах, утаил, что его жена — соучредитель немецкой компании.
Вчера рано утром в офис "Роснано" пришли несколько следователей СКР, которых сопровождали сотрудники ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ. Как рассказал "Ъ" представляющий интересы АО адвокат Александр Аснис, представителям "Роснано" "было предъявлено постановление ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

200. Красноярской замминистра посчитали проценты.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УЭБиПК ГУ МВД по Красноярскому краю выявлена коррупционная схема, основанная на получении чиновниками незаконного денежного вознаграждения за содействие в ...
Совокупный годовой доход супругов при этом составил немногим более 1,1 млн руб. Именно несоответствие доходов и имущества, как пояснил источник „Ъ“ в красноярской полиции, первоначально и привлекло внимание правоохранителей к персоне заместителя ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google