Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Красноярской замминистра посчитали проценты.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УЭБиПК ГУ МВД по Красноярскому краю выявлена коррупционная схема, основанная на получении чиновниками незаконного денежного вознаграждения за содействие в ...
Совокупный годовой доход супругов при этом составил немногим более 1,1 млн руб. Именно несоответствие доходов и имущества, как пояснил источник „Ъ“ в красноярской полиции, первоначально и привлекло внимание правоохранителей к персоне заместителя ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

202. Наркобанан Владимира Кехмана.

Сотрудники правоохранительных органов Эквадора также установили, что доходы компании Exbafrut были фиктивными и управлялись трастами, через которые проходили незаконно полученные средства. Местонахождение Дмитрия М. остается неизвестным, а правоохранительные органы арестовали пять человек, связанных с ним, говорится в сообщении МВД Эквадора. Было проведено 29 обысков, в результате которых было изъято недвижимое имущество, а также несколько автомобилей. Следственный департамент МВД России уже ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

203. Охранник Путина — в дорогой Калчуге.

Слева направо: Никита Михалков, Юрий Чечихин, Роман Золотов Может, совпадение, но сразу после сближения с Сабадашем Золотов-старший был отстранен от тела Путина и переброшен в МВД, а чуть позже за мошенничество был арестован Сабадаш. Банк «Таврический» сегодня тоже весь в долгах — его поглощает «Международный финансовый клуб», который контролирует в числе прочих Екатерина Игнатова, супруга Сергея Чемезова из госкорпорации «Ростех». Судя по этому и по тому, что декларация об имуществе и доходах ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

204. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... источников "Ъ", ГСУ ГУ МВД планирует обратиться в Тверской райсуд с ходатайством об аресте господина Дикусара. Уголовное дело в отношении бывших собственников и топ-менеджеров "Траста" ГСУ ГУ МВД возбудило по заявлению Центробанка, обнаружившего признаки вывода активов из финансовой структуры. Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

205. Мутные истории Даниила Суханова.

Получил 2 высших образования — в Московском государственном открытом университете по специальности «менедждмент» и в Академии экономической безопасности МВД по специальности «юриспруденция».
Все это позволяло вести ему роскошный образ жизни — быть завсегдатаем роскошных ресторанов и элитных «массажных салонов», и ценителем дорогих автомобилей, что никак не вписывалось в его доходы госслужащего.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

206. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

... не дающие дохода бумаги. Но при этом и доход по векселям, сулившим прибыль, оказался ниже той суммы, что пришлось заплатить за привлечение денег в рамках облигационных займов. Если быть точным, то, по оценкам аудиторов, на векселях ОАО «ФСК ЕЭС» заработало 995,9 млн рублей, а вот на обслуживании облигационных займов потеряло более 1,84 миллиарда рублей. Легко посчитать, что убыток от операции «занимаем дорого, размещаем дешево» мог составить более 850 миллионов рублей. Ни Счетная палата, ни МВД ...
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

207. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.

Об этом стало известно в понедельник в Вильнюсском окружном суде, где вчера должно было рассматриваться дело экс-чиновника об отмывании преступных доходов.
ИТАР-ТАСС в МВД страны, Хардиков был арестован 15 января на пункте пограничного контроля в городе Пескара.
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

208. Ропот космодрома.

Роскосмос передал материалы проверки в МВД, следователи установили, что РКС направляли бюджетные деньги на счёт фирм-пустышек, а реальные работы по заказам выполнялись штатными сотрудниками РКС. Основной отмывочной конторой, по версии следствия ...
Оказывается, дочь Поповкина Наталья в годы, когда в РКС якобы расхищались миллиарды, получала доход от основного владельца теперь уже знаменитого НПО КП – фирмы «АСС спейс ТВ», а заодно ещё в двух фирмах, учреждённых Юрием Урличичем.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

209. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

Представитель главного управления экономической безопасности МВД от комментариев отказался. В Росфинмониторинге и ФСБ на вопросы «Ведомостей» не ответили. *** "Газпром" промолчал Топ-менеджеры «Газпрома» и члены их семей деклараций в Минэнерго не подавали, говорится в материалах министерства: «По заявлению представителей организации, в «Газпроме» издано распоряжение, закрепляющее обязанности сотрудников организации по исполнению перечня поручений (о необходимости отчитаться по доходам)».
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

210. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

... группы для сбора доказательств по мошенничеству, совершенному Олегом Хоменко, послужившем источником криминальных доходов фигурантов в Швейцарии». Швейцарцы также сообщили, что Олег Хоменко уже давно попал в их поле зрения в связи со сделками по «отмыванию» денег. В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу через компанию Владимира Кудинова Satotrans SA. Следственный комитет при МВД РФ подтвердил швейцарцам, что все названные в письме фирмы фигурируют в деле о хищении средств МКАД ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

211. Владимир Соловьев нагоняет страх.

Личная вооруженная охрана, охрана коттеджа в Пределкино, охрана подмосковного загородного дома, охрана квартир всех своих официальных - 3, и неофициальных - 1 жен. Все свои легальные доходы тратит наш храбрый соловьишко на обеспечение собственной ...
В беседе со мной, он сообщил, что «заказ» идет от структур близких к МВД (???), за мою жесткую (курсив наш) позицию по отношению к ряду высокопоставленных лиц (Каланда, Боев и др.) и требованию соблюдать законы РФ (ситуация вокруг РФ Арбитражного ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

212. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

... уйти от налогов, может быть признана ничтожной, а доход от нее и само имущество — в данном случае акции “Русснефти” — можно взыскать в доход государства, напоминает он. С этим согласен и партнер “Вегас-Лекс” Альберт Еганян, отмечая, что такая статья применяется редко, но почти всегда эффективно. С ее помощью “Газпром” восстановил контроль над АХК “Азот”. По всем фронтам В ноябре 2006 г. Генпрокуратура возбудила и передала следователям МВД уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

213. Коррупция и рейдерство - два берега одной реки.

... опираясь на поддержку целого ряда властных структур, в том числе, органов МВД Иркутской области и прокуратуры г. Ангарска Оригинал этого материала © "Российские вести", 06.06.2007, Цена вопроса Коррупция и рейдерство - два берега одной реки Виктор Головатов Сегодня даже официальные лица признают, что коррупционный рынок России достиг емкости в 240 млрд. долларов в год. Динамика впечатляет: объем рынка деловой коррупции растет примерно в четыре раза быстрее, чем доходы федерального бюджета ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

214. Рейман получил оценку.

В претензиях еще на 19,4% “Мегафона” бермудскому офшору отказал 16 мая 2006 г. арбитражный трибунал в Цюрихе, придя к выводу, что бенефициар IPOC — Леонид Рейман, который отмывал через него незаконные доходы.
... добился, чтобы МВД направило письмо в ФБР США <...> с просьбой инициировать расследование” в отношении Рожецкина, и “5 июня 2006 г. ФБР ответило министерству, что приступило к расследованию”. Получить комментарии в национальном бюро Интерпола МВД и ...
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

215. Кремлевский холдинг. Слияния & поглощения.

В кулуарах МВД шутят: «зарплата осталась прежней, а доходы уменьшились». А если серьезно, то, судя по всему, президент в очередной раз уравновесил влияние группировок. И важный ресурс в виде Департамента экономической безопасности МВД не остался у Сечина.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

216. Почто боярышник обидели?

Заявления производителей и Минздрава совершенно не мешали Владимиру Брынцалову, имевшему покровителей в МВД, заниматься производством фальсифицированных лекарств.
Доход от их продажи составляет около $35 млрд в год (американские эксперты утверждают, что доход от продажи поддельных лекарств сопоставим с доходом от наркоторговли).
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

217. Министр сельского хозяйства Гордеев пробивает идею госмонополии на алкоголь.

Куда уходила вторая его половина, в чьи карманы шли от нее доходы, так и осталось неизвестным.
Летом этого года в издании «Время Новостей» прошла информация о том, что «сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ задержали начальника отдела развития спиртовой и ликероводочной промышленности Министерства сельского хозяйства ...
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

218. Питерские: кто, с кем, когда.

В нашей стране примерно тем же самым уже многие десятилетия занимаются сотрудники МВД и КГБ, как бы оно ни называлось.
В качестве шефа финансовой разведки Зубков при желании может узнать все о “черных” доходах любого россиянина. Ну а его зять, глава Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков, отвечает за “белые” доходы граждан.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

219. Золотые горы Мосальска.

Правда, распределялись доходы довольно странно. Как выяснили сотрудники МВД, значительная часть средств, выплачиваемых «МФО МЕНАТЕП» и фирмами, подконтрольными ЮКОСу, стекалась в различные внебюджетные фонды Мосальского района.
Дата: 29.09.2004 Копия в Google

220. Кто владеет Гута-банком.

Нам удалось получить (на неофициальной основе) справку из архива Зонального информационного центра (ЗИЦ) МВД РФ. Документ ссылается на некую «Карту № 4Н312», датированную 1975 годом (за год до вынесения приговора Гущину по обвинению в мошенничестве).
Страхом потерять теневой доход.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google