Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Водочная группировка Роберта Кочиева.

По самым скромным оценкам, нелегальный доход только с полулитровок составил более шести миллиардов рублей.
Все приведенные в тексте цифры взяты из многочисленных обращений, полученных за минувшую неделю МВД РФ, Генеральной прокуратурой и Государственной Думой.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

1002. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

— Врезка К.ру] Как неоднократно сообщал “Ъ”, следственный комитет при МВД России уже несколько месяцев расследует уголовное дело, в котором фигурирует банк.
... подзащитного в банковской сфере — более 16 лет, а также то, «что он является личностью, признанной в российском и международном сообществе, а его банковская сделка одна из немногих, которая принесла государству реальный доход», передает «Прайм-ТАСС ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

1003. Мишустин проворовался на компьютерах

Надо же было отмыть, то есть легализовать хотя бы небольшой доход.
Всем мошенникам и бандитам было объявлено — теперь за получение НДС нужно отстегнуть 50% от суммы возмещения (это не считая 10% сотрудникам центрального аппарата МВД России и 10% ФСБшникам за крышевание).
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

1004. Маленькая прачечная премьер-класса.

... темных людишек», как охарактеризовал княжество писатель Сомерсет Моэм, свято чтит банковскую тайну, анонимность и не облагает налогом доходы физических лиц, отчего среди этих лиц, причаливающих на своих роскошных яхтах к берегам Монако, нередко можно ...
Следует отметить, что в рамках расследования дела об отмывании денег Управление по борьбе с организованной преступностью при МВД России запросило (запрос от 12 февраля 1999 года) идентификацию нескольких телефонных номеров в Монако.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

1005. Двойное дно Арсена Канокова.

В списке он занимает 179-е место среди богатейших людей России с капиталом $ 600 000 000. Это при весьма скромной декларации об официальных доходах.
В итоге, в соответствии с запросом республиканского МВД, Финмониторинг указал подозрительные сделки с участием указанных компаний и лиц, с предложением «…сообщить заинтересованность в организации более глубокой проработки проходящих по ней конкретных ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

1006. Бывшему советнику Виктора Толоконского огласили роль в ОПС.

[...] По Ганееву, Солодкиных прикрывали не только в Следственном комитете, но и в команде губернатора Виктора Толоконского: — Со всех преступных доходов группировки Солодкины имели равную долю.
В нем человек с голосом Анатолия Радченко, объявленного в международный розыск по этому делу как руководителя бригады киллеров ОПС, обвинил сотрудников сибирских управлений следственного комитета и МВД в том, что они сфальсифицировали дело.
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

1007. Вылетел с ветерком.

Причем тогда речь шла о явном ситуативном союзе ФСБ и Генпрокуратуры, мешавших расширению полномочий конкурирующих силовых структур, то есть СК и МВД. Теперь же многие СМИ указывают, что Ушаков мог стать жертвой конфликта ФСБ и СК с одной стороны и ...
Стоит отметить, что в декларации о доходах за 2009 год на сайте ФСБ Ушаков указал, что за этот период заработал почти 3,5 млн рублей, имеет два земельных участка (один в собственности, другой в аренде) и один жилой дом. Ни о его супруге, ни о его ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

1008. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

А сам Чугунов, согласно той же базе, умудрялся получать доход от некоего ЗАО «Литс Трейдинг». Как удалось выяснить, фирма со схожим названием зарабатывает легальной продажей оружия через охотничий супермаркет. Милиционерам заниматься бизнесом вроде как запрещено, но в августе 2010-го Чугунов ушел в отставку, а не в тюрьму. Это еще что: генерал-лейтенант МВД Александр Боков, месяц назад попавшийся на взятке в 46 млн $, с поста директора бюро СНГ по координации борьбы с оргпреступностью не уволен ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

1009. Апофеоз жадности.

Так, Эдуард Таран с августа 2010 г. находится под следствием по обвинению в даче взятки сотруднику ДЭБ МВД. Бизнесмен больше месяца провел в СИЗО, пока его адвокатам не удалось добиться выхода клиента под залог в 20 млн. руб. Юрист АЦГК Александр ...
Эту сумму юристы Тарана называют «компенсацией за неполученные доходы от деятельности АЦГК».
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

1010. Прокуратура впуталась в игорную сеть.

Как стало известно "Ъ", громкое уголовное дело началось с обычной оперативной разработки сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ в конце прошлого года "неустановленных лиц", организовавших в подмосковном Сергиевом Посаде ...
Доход от преступной деятельности игровой сети, по оценкам следствия, составлял от $5 млн до $10 млн в месяц.
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

1011. Приставы следят за вами.

Сотрудники одного управления МВД, которое расположено по соседству, прозвали одно из этих заведений «Пьяным приставом».
Но самое интересное дальше: анализ фотографий, представленных должниками на своих персональных страницах, позволяет создать общее представление о должнике и, в частности, о его имущественном положении, примерном уровне доходов, наличии автотранспорта ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

1012. Моисей вернулся.

Как сообщили "Ъ" в МВД Татарии (в этом регионе расследовалось дело банды "Севастопольские"), Моисей был задержан в Польше в августе прошлого года по подозрению в использовании поддельного документа.
Конфликт разразился из-за борьбы за сферы влияния и источники дохода.
Дата: 14.01.2011 Копия в Google

1013. Гурбангулы Бердымухамедов "не любит людей умнее, чем он сам".

Он вышел на пенсию в чине полковника внутренних войск МВД/.../ Многие в Туркменистане считают, что отец более интеллектуально развит, чем его сын./.../ Мать президента была домохозяйкой.
Эти люди и делают реальную политику и экономику страны, получая дивиденды с газового бизнеса, который является основным источником доходов в туркменский бюджет.
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

1014. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

[BFM.ru, 21.12.2010, "Сотрудников Банка Москвы подозревают в хищении 13 млрд рублей": Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период ...
В ноябре 2010 года об этой истории вспомнила британская The Financial Times: газета сообщила, что МВД России расследует обстоятельства сделки.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

1015. 40-летний генерал,

... бы недоступны Мирзоеву без серьезного прикрытия, во-первых, собственной службы безопасности Спецстроя, а во-вторых, военной прокуратуры и МВД. «Для обеспечения своей безопасности Мирзоев В.В. оказал услугу начальнику УФСБ по Спецстрою по созданию ...
И, кстати, особого внимания требуют декларации о доходах генералов и высших офицеров Спецстроя РФ, опубликованные на сайте ведомства.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

1016. "Черная дыра" российского бизнеса.

При этом бывший муж Ермаковой, нынешний водитель пазика — Анатолий Будюк — по состоянию на 1997 год состоял на учете в областном управлении МВД по линии проблем с Кузбасской таможней.
Квартира куплена на неучтенные доходы народной избранницы.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

1017. "Прачку века" спас срок давности.

... переписке со следственным комитетом при МВД России. По информации агента Трейси, мошенничества, о которых идет речь, были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний, акции которых в то время официально котировались на бирже США. Разобраться в совершенных преступлениях ФБР удалось только через пять лет: 5 мая 2003 года господин Двоскин был заочно обвинен во "вступлении в сговор с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем" (ст ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

1018. Деньги "Наших".

Ежегодные доходы группировки, по данным правоохранительных органов Татарстана, исчислялись десятками миллионов долларов.
В нем работали, например, бывшие полковник КГБ, начальник управления МВД СССР.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

1019. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

... Фото: "Коммерсант" Заочно арестован владелец разорившегося холдинга "Марта" Владислав Трифонов Георгий Трефилов Вчера следственный комитет (СК) при МВД России сообщил об объявлении в международный розыск экс-главы холдинга "Марта" Георгия Трефилова ...
Доход сети за 2010 год будет известен после итогового отчета менеджеров — к концу года.
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

1020. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

На ней авторитеты решили создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских преступных групп.
С задержанием Тюрина испанские правоохранители собрали у себя целый букет российских авторитетов и воров в законе, с которыми российские МВД и ФСБ, несмотря на все предположения и версии, сделать ничего не могли.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google