Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Валентина Избицких допросят под Киотский протокол.

"Действия бывшего руководителя ОАО "Росгазификация" по заключению указанных договоров гарантий могли причинить ущерб предприятию в размере 100% его активов, так как инвесторы в будущем имели право предъявить иск о возмещении им неполученного дохода",— сообщили вчера "Ъ" в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, сотрудники которого стали инициаторами этого уголовного дела.
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

122. Сбежать за 45 часов.

Возможно, стороны ими обменивались, предполагает он. По его словам, услугами «Гленик-М» пользовался «широкий круг лиц», не заинтересованных в декларировании доходов.
Правда, последние открытия, сделанные МВД в деле Магина о 36 млрд, заставляют усомниться в том, что от нее кто-то отказался.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

123. Уголовник в команде Артемьева.

... университета МВД и Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «международная экономика» Саша Кинев учредил вместе со своей матерью — Ольгой Михайловной структуру, очень похожую на организованное преступное сообщество, о котором стало известно, потому что парочка дважды попалась. Первое уголовное дело на маму и сына завели в 1996 году по ст. 162, прим. 2, ч. 2 УК РСФСР — занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой деятельности, сокрытие доходов (прибыли) или иных ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

124. В МВД таких зарплат нет.

Представитель ФСИН говорит, что информация об источниках доходов руководства не раскрывается, — это не предусмотрено законом. Службу Реймер возглавил в августе, всю жизнь проработал в милиции, в последние годы — начальником самарского ГУВД. В МВД таких зарплат нет. Судя по обнародованным декларациям, сравнимый доход (23,7 млн руб.) лишь у начальника петербургской милиции Владислава Пиотровского, его представитель сказал, что деньги получены от продажи имущества.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

125. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Московский электромеханический ремонтный завод (ОАО «МЭМРЗ») работает под руководством гендиректора Жуликова В.Н. Доходы завода – выручка от реализации услуг по ремонту железнодорожного транспорта.
С октября 2002 по март 2004 годов было переведено (или, говоря на жаргоне специалистов МВД по налоговым преступлениям, «слито») 5,94 млн долларов в адрес ООО «Компания Демпферсервис».
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

126. Взятки и откаты.

По утверждению экспертов, в российских регионах встречаются 100-процентные семейные коррупционные сети: муж – губернатор, жена – крупный бизнесмен в регионе мужа, зять или сват – начальник МВД или прокурор области.
Последняя норма предлагает признать незаконным значительное увеличение активов публичного должностного лица, например депутата или министра, «превышающих его законные доходы», те доходы, которые публичное лицо «может разумным образом обосновать».
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

127. Москву украли.

На черном рынке появилась очередная база данных о доходах москвичей — теперь за 2004 г. По сведениям “Ведомостей”, виновных в прошлых утечках правоохранительные органы даже не ищут.
Отказались от официальных комментариев в МВД и ФСБ. Источник в центральном аппарате МВД сообщил, что по утечке данных о налогоплательщиках — физических лицах “конкретных уголовных дел нет”.
Дата: 08.11.2005 Копия в Google

128. Кто контролирует московские рынки.

По данным департамента потребительского рынка и услуг Москвы, более 70% семей делают покупки исключительно там. На них приходится 30% розничного товарооборота в столице — и в городской бюджет капают приличные доходы. А сколько казна теряет? Большинство рынков (независимо от профиля) находится под контролем организованных преступных группировок. В МВД уверены, что рыночники скрывают от налогообложения почти 3/4 своей прибыли...
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

129. Отчет Счетной Палаты РФ

Указанные средства подлежат возмещению в доход федерального бюджета (приложение № 17). V. По аудиторскому направлению по контролю расходов федерального бюджета на МВД, МЧС,. Копия в Google

130. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

Здесь она была живущей вне брака бизнес-вумен с доходами в миллиарды рублей, записанными на пожилых родителей.
... МВД С 2016 — директор Росгвардии Алексей Дюмин 1995-2014 — ФСО 2015-2016 — заместитель министра обороны с 2016 — губернатор Тульской области Дмитрий Миронов 1991-2013 — ФСО 2013-2013 — помощник министра МВД 2015-2016 — заместитель министра МВД ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

131. Мутная платина директоров FrendeX.

Сумма ущерба, по версии МВД по РТ, — 200 млн рублей. Его главный партнер и сооснователь пирамиды Чечулин начал фигурировать в деле как обвиняемый спустя четыре месяца — 14 февраля 2022 года. В этот же день он был объявлен в розыск. Официальная формулировка следствия такова: Пичугин и Чечулин, «действуя с неустановленными лицами, имея умысел на хищение имущества, путем распространения ложной информации о высоких доходах на платформе Frendex с мая 2020-го по август 2021 года похитили средства ...
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

132. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

С помощью сервисов «ПСКОВ» и «Шерлок» страховые компании могут проверять недобросовестных сотрудников, а службы безопасности компаний — кандидатов на работу; «Посейдон» помогает МВД искать в соцсетях «экстремистов».
В 2014 году Следственный комитет проверял источники доходов уволенного «в связи с утратой доверия» замглавы Управделами Игоря Яременко; в 2015-м в ведомстве прошли обыски по делу о хищении трех с половиной миллиардов рублей (один из фигурантов позже ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

133. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

На месте работает оперативно-следственная группа МВД. Рыбалко ("Рыбка") 1950 года рождения.
Братья — до конца своих дней выплачивают Бакаю 50% от всех своих доходов.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

134. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

И не только с ним, но и с генералитетом ФСБ, МВД, прокуратуры.
[...] По самым скромным подсчетам, годовой доход от сдачи в аренду недвижимости составлял около 5 млрд рублей.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

135. "Золотая миля" для дочери генерала МВД.

По данным МВД за 2013 год, Горовой, ставший замминистра МВД летом 2011 года, совместно с супругой имел в собственности квартиру 158,6 кв. м, а совокупный годовой доход семьи составил почти 10 млн рублей.
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

136. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Подчеркивая главные детали этой папки, Шарифходжаев упомянул об основных источниках криминальных доходов узбекского премьера.
12 июля 2014 года результаты проверки и обыска, проведенных в домах братьев Шарифходжаевых и членов этой преступной группировки, были оглашены совместным заявлением СНБ, Генеральной прокуратуры, МВД и Верховного суда.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

137. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

По данным "Ъ", уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве.
И если этого не произойдет, имущество после окончания расследования дела о мошенничестве будет обращено в доход государства.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

138. Носителя гостайны попросили остаться.

... прошел обыск — оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и следователи 4-го управления МВД искали документы по делу о необоснованном расходовании более 565 млн рублей, выделенных в 2006–2008 ...
Часто это далеко не бедные люди, их доходы исчисляются сотнями тысяч долларов в год. — Врезка К.ру] [РИА "Новости", 21.12.2011, "Запрета на выезд за границу сотрудников Роскосмоса нет — Поповкин": Письмо о запрете на выезд за границу работников ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

139. Взяли игру на себя.

... его первым заместителем в лиге Сергеем Чебаном, лишь однажды отчиталась за итоги своей работы — случилось это в 2010 году на исполкоме организации, где была представлена сводная таблица о доходах футбольных агентов за 2009 год (копия есть в редакции ...
Между тем биография «переговорщика» наверняка заинтересует правоохранительные органы — тем более что Алексей Анатольевич Рыскин долгие годы числится в базе ЗИЦ МВД: трижды он попадал в криминальные сводки.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

140. Неслужебное поведение.

... 2008 года Сафронов, как запятнавший коррупционными связями, был уволен, но к заменившему его полковнику Трудову А.Н. также был найден «подход».Были установлены коррупционные отношения даже с сотрудником Управления «М» ФСБ России Яковлевым, курирующим ДЭБ МВД и фактически работающим в помещении ДЭБ. Именно от него зависит пресечение возможных угроз, за что он, возможно, получает часть средств от доходов Хорева, а также сам обращается для оказания содействия в решении финансово-интересных вопросов ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google