Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Наращивать прибыль помогали те же технические компании: в активах Связь-банка росла их дебиторская задолженность, а в пассивах — полученный от их успехов на рынке доход. Они же помогали «рисовать» прибыль — когда одни и те же активы прогонялись Связь-банком через подконтрольные компании. Так, по данным бывших руководителей банка, в 2007 — первой половине 2008 г. был «нарисован» доход на 8,8 млрд руб. Еще почти 5,5 млрд руб. — в форме субординированных займов.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

842. Дело Кацубы и краевого правительства.

В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
Об этом сообщил агентству ИТАР-ТАСС руководитель Следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий Фатеев.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

843. Битва за мирный атом.

А руководитель департамента Минатома Александр Медведев публично настаивает на том, что ядерные материалы – это потребляемое вещество, которое применяется в энергетике, как уголь или вода, следовательно, оно относится не к основным, а к оборотным ...
В частности, в 2001 году из 1,2 миллиарда долларов, полученных «Техснабэкспортом» от своих зарубежных партнеров, 750 миллионов составили доходы от реализации этого контракта.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

844. Top-110 (Forbes-2023).

Доход: официальный задекларированный доход за 2021 год — 608 млн рублей. Санкции: США — с 2018 года, Евросоюза — с февраля 2022-го, Великобритании — с марта 2022-го. Также находится под санкциями Японии, Австралии, Канады, Швейцарии и Украины. Событие: в 2020 году принадлежавший отцу Скоча пакет акций USM поделили на две равные части — 15% акций были переданы дочери бизнесмена Варваре. Спорт: заслуженный мастер спорта по самбо. Яхта: семейная яхта Madame Gu (99 метров, год постройки 2013 ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

845. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

До этого он стажировался в лондонском офисе Credit Suisse, бывшие руководители которого основали Crossbridge, наняв Нади в числе первых сотрудников. В 2009 году Merrion Capital подала документы на регистрацию доли в роскошной квартире, которую от офиса Crossbridge Capital в Мейфэр отделяет лишь Гайд-парк. В 2010 году Merrion Capital полностью выкупила квартиру. В корпоративных документах за 2013 год значится, что в этой квартире проживает Нади Саламе.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

846. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В конце 2011 года Билалов в итоге согласился на предложение Грефа передать Сбербанку контрольный пакет в своих проектах в Сочи, но в 2013 году на фоне конфликта с Грефом, который перерос в критику Билалова со стороны Владимира Путина, был вынужден ...
Документы заставляли их в этом сомневаться: среди материалов можно найти справку о доходах Новицкого с 1995 года, согласно которой он официально заработал лишь $15 млн. В итоге в 2017 году реального собственника Altera решили еще раз перепрятать — им ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

847. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
C 2013 по 2015 годы со счетов российских компаний в «Гута-банке» на счета иностранных компаний в Baltikums Bank AS и Tallinn Business Bank Ltd было перечислено порядка 392 млн рублей за фиктивные поставки газотурбинных установок.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

848. Дачные миллиарды.

Пресса писала об этих нехитрых схемах как минимум с 2013 года, и публикация была не одна и не две, а гораздо больше.
Он одинокая мать с детьми до 16 лет и доходом ниже прожиточного минимума, или он многодетный отец, одинокий инвалид детства, бывший узник фашистского концлагеря, инвалид-блокадник, инвалид боевых действий или ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС?
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

849. Кто держит Тверскую.

В 2013 году ему и руководителю ОГУП «Областная казна» 39-летнему Игорю Кожевникову предъявили обвинение в мошенничестве, якобы они купили за 25 млн рублей программное обеспечение, которое стоило 10 тысяч.
Стрельников может быть сыном иркутского предпринимателя Владимира Стрельникова, которого полиция Австралии подозревала в легализации доходов, предположительно, полученных преступным путем.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

850. "Яндексу" зачистили "морду".

На четвертый день российского вторжения в Украину, 27 февраля, когда президент Владимир Путин распорядился перевести силы ядерного сдерживания в некий «особый режим», руководитель сервиса «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова переписывалась со своим отцом в ...
Таким образом мы продолжаем поддерживать совокупный доход сотрудников на конкурентном уровне», — так прокомментировали эту ситуацию «Медузе» представители «Яндекса».
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

851. Миллиардер на пенсии.

— Врезка К.ру Сорокалетняя Курманбаева сейчас — художественный руководитель двух государственных танцевальных институтов, она также владеет несколькими фирмами и фондами в сфере балета и национального танца. Но какой бы доход она ни имела от своей ...
А еще два фонда — «Фонд Демеу» (переводится как «поддержка») и «Елбасы Фонд» (Елбасы переводится как «Лидер нации») — в 2013 и 2021 годах.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

852. От гранат к госнаградам.

Через торговлю и общепит было удобно легализовывать доходы.
Руководитель «Витязя» и социально-спортивного института Борис «Ротан» Иванюженков — в прошлом борец, выступал вместе с Александром Карелиным.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

853. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Overseas United не удалось убедить Верховный суд Панамы отменить решение правительства, однако два руководителя компании продолжили экспортировать китайские сигареты — они просто используют другую фирму.
Как сказано в пресс-релизе, местный житель, «обедневший в молодости из-за болезни», прошел курс обучения аграрной профессии, что помогло ему получать «самый высокий доход в деревне от выращивания табака».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

854. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Ничем не примечательный Сауат Мынбаев, едва ли известный чем-то, кроме своих управленческих навыков, обсуждал условия сделок с руководителями нефтяных компаний всего мира от лица казахстанских властей.
Пребывать на таких постах и руководить бизнес-империей, опирающейся в том числе на доходы от нефти, было бы неприемлемо и, вероятно, противозаконно.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

855. За всех.

Как показывает история с квартирой на Чистых прудах, которая до сих пор приносит телеведущей доход, публичные заявления Собчак содержат лишь часть правды.
Публично Собчак «помирилась» с Путиным в сентябре 2013 года.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

856. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

На выборах главы республики Коми победил Владимир Уйба, бывший руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и экс-заместитель министра здравоохранения.
Место под солнцем Супруга главы Ленинградской области Ирина Дрозденко последние 7 лет декларирует доходы, превышающие заработок мужа-губернатора.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

857. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Из справки ФСБ: «Вместе с Калмыковым участвовал в переговорах об увеличении доходов от инвестированных денег.
В 2013 году Ковальчук посетил Аргентину трижды, причем уже с новой легендой: теперь в посольстве его считали сотрудником «Газпрома».
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

858. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Baza) с Ахметовым конфликтовал, и расчёт был на это: глава за бабки и процент с будущих доходов должен был не мешать Курченко делать дела в Донбассе.
Именно Казаков собрал совет правительства после покушения на главу ДНР, где было принято решение назначить Дмитрия Трапезникова и. о. руководителя республики.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

859. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

Семья воспитывает двоих детей — дочь Елизавету и сына Гарри, которых родила в 2013 году суррогатная мать. *** 19. Валерий Меладзе Валерий Меладзе Доход $3,2 млн Сфера деятельности Поп-музыка Дата рождения 23.06.1965 Место рождения Батуми, Грузия ...
Семья В сентябре 2019 года Собчак вышла замуж за театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

860. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

В 1997 году вошел в капитал Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), будучи членом совета директоров, а позднее руководителем Trans World Group, которая, как считалось, представляла интересы Льва Черного, брата Михаила Черного, на тот момент активно ...
В 2013 году компания «Сибантрацит», владеющая угольными разрезами и обогатительными фабриками в Новосибирской области, объявила о планах провести IPO и раскрыла, что Босов контролирует 49,88% ее акций, а менеджеры его инвестгруппы «Аллтек» — еще ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google