Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

Кроме того, значительные доли (19,32%) в банке сохраняют девелопер Исраил Якубов, а также семья сенатора Валерия Пономарева (5,89%), занявшего второе место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих по данным о доходах за 2017 год. [URA.ru, 11.09.2018, "Акционера крупного тюменского завода назвали инициатором уголовного дела против экс-партнера семьи Приходько": Группа New Stream является владельцем Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, а Мазуров — глава совета ...
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

262. Константин Ромаданов сел как казначей.

Впоследствии в зависимости от роли каждого им предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и взяточничестве (ст. 290 УК РФ).
Кроме того, в 2014 году Ромаданов вместе Гайзером и тремя другими соучастникам получили в качестве взятки от бывшего сенатора от Республики Коми Евгения Самойлова 50% доли в уставном капитале ООО «Автоцентр».
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

263. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

... Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер по решению суда в Ницце помещен под стражу в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании денег, по которому также проходит российский сенатор Сулейман Керимов ...
что примечательно, поскольку декларирует Садыкова, согласно официальным данным доход в 30 тысяч евро в год на всю свою семью.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

264. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих Предправления Симонса Монхе и аудитора Наталью Казакову взяли за вывод 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.09.2017, Кредит остался без залога, Фото: kvnews.ru Юрий Сенаторов Симонс ...
... что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

265. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

... его постоянное проживание в иностранном государстве, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырёхсот часов ...
Бывшего сенатора от Чувашии, совладельца группы "Синтез" Леонида Лебедева подозревают в хищении 220 млн долларов крупнейшей в Центральном и Северо-Западном регионах России теплоэнергетической компании "ТГК-2".
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

266. АСВ взялось за виллы.

Первые шаги уже сделаны, рассказывает он. В частности, АСВ зарегистрировало свои требования (так называемые charging order) в отношении загородного объекта недвижимости (Lower Venn Farm), что дает АСВ приоритет перед любыми необеспеченными кредиторами в части получения доходов от продажи этого актива.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

267. Главу ТГК-2 ищут за долги.

Вместо этого, по словам Бусыгина, акционер способствовал выводу из ТКС активов, лишал компанию возможности управлять собственной производственной деятельностью и выполнять ряд функций, приносивших ТКС основной доход. Размер кредиторской задолженности, сформированной на дату признания ТКС банкротом, составил 4,29 миллиарда рублей. — Врезка К.ру] По версии следствия, господин Королев, действуя в интересах группы "Синтез", принадлежащей сенатору Леониду Лебедеву и ТГК-2, в ноябре 2009 года передал ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

268. Охранник Путина — в дорогой Калчуге.

Рублевское имение главкома ВВ МВД Виктора Золотова © "Собеседник", 19.08.2015, Фото: ТАСС, kino-teatr.ru, Иллюстрация: wikimapia.org Охранник Путина — в дорогой Калчуге Олег Ролдугин Владимир Колокольцев и Виктор Золотов (справа) На днях главком Внутренних войск, бывший руководитель Службы безопасности президента Виктор Золотов впервые публично, хоть и с опозданием, но все же отчитался о своих доходах.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

269. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,

... об офшорах Фетисова": Комиссия по проверке достоверности сведений о доходах и расходах членов Совета Федерации направила запросы в компетентные органы по поводу сенатора Вячеслава Фетисова. Как сообщил на заседании комиссии ее председатель, вице-спикер Юрий Воробьев, по обращению "Партии прогресса", возглавляемой известным оппозиционером Алексеем Навальным, комиссия направила запрос в компетентные органы с целью проверки, владеет ли сенатор Фетисов тремя офшорами, в чем его обвиняет Навальный ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

270. Нехорошая квартира в "Парадном квартале".

Эта квартира расположена в элитном жилом комплексе «Парадный квартал», построенном «Группой «ЛСР» Андрея Молчанова, бывшего сенатора от Ленинградской области. На сайте «Группы «ЛСР» говорится, что «Парадный квартал» — «первый опыт столь масштабной застройки территории в центре Петербурга». Эта часть города стала аналогом московской «Золотой мили» в Северной столице. Рядом с «Парадным кварталом» находятся Таврический сад и ансамбль Смольного собора. На сайте ФСБ доступны декларации о доходах и ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

271. "Видел, как Рахимов вел переговоры с Евтушенковым".

Доказательства того, что предприниматель будто бы знал о своем участии в незаконной деятельности, во многом строятся на показаниях бывшего сенатора Игоря Изместьева, отбывающего сейчас пожизненный срок.
... дела "кингисеппской группировки" в отдельное производство были выделены материалы в отношении Урала Рахимова, который подозревался в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 160 (растрата) и 174 (легализация преступных доходов ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

272. Банковский могильщик.

Доходы банкиров при этом составили более миллиарда рублей.
Эту точку зрения разделяют многие депутаты и сенаторы, независимо от партийной принадлежности.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

273. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Уголовные и законодательные инициативы зятя губернатора Гордеева — сенатора Максима Кавджарадзе и его друзей Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 05.05.2014, Фото: via novayagazeta.ru Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя Сергей ...
В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

274. Алексей Гордеев будет лично бороться с УГМК.

После заключения мировой между УГМК и «Норникелем» ситуация для «группы Маркова» стала весьма плачевной: пропал один из основных источников дохода.
Глава партии «Альянс зелёных», бывший сенатор от Воронежской области намерен баллотироваться в губернаторы региона.
Дата: 10.10.2013 Копия в Google

275. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

До этого на своем сайте он раскрывал доходы только своего председателя — единственного госслужащего среди сотрудников Банка России. Совокупный доход экс-председателя Банка России Сергея Игнатьева за 2012 г. вырос на 9,6% по сравнению с 2011 г. и составил 24,676 млн руб., его супруги — 3,536 млн руб. Если сравнивать его с госслужащими Кремля и правительства, то больше его заработали четыре человека в администрации президента и шесть человек в правительстве. Бывший сенатор Дмитрий Ананьев ...
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

276. Самарскую область в Совете Федерации представляет "эстонец".

Оригинал этого материала © igolkin, 01.04.2013, Фото: mamedov-sv.ru Самарскую область в Совете Федерации представляет "эстонец" Помимо сенаторской неприкосновенности Сергей Мамедов приобрел недвижимость и вид на жительство в Европе Валентин Анисимов Сергей Мамедов (справа) Глава думского комитета по контролю за доходами депутатов Николай Ковалев решительно опроверг сообщения о том, что он якобы договорился с американским сенатором Беном Кардиным о создании совместной комиссии по борьбе с ...
Дата: 01.04.2013 Копия в Google

277. Частно-дипломатическое партнерство.

При этом компания «не получала никаких поступлений, доходов или иных средств в качестве компенсации или на иных основаниях за услуги [оказанные] министру иностранных дел Лаврову».
Дата: 10.01.2013 Копия в Google

278. Мусорные пируэты Андрея Чернякова.

Чирикова обеспечила «Космосу» на свалке годовой доход более 1,5 миллиарда рублей.
На сенатора Цыбко «космонавты» изготовили компромат о его коммерческих и коррупционных связях с губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, а в отношении Новорока хотят актуализировать давнишнюю историю с реструктуризацией компании «Еврогрин ...
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

279. Блеф во спасение Андрея Гурьева.

В составе официальной делегации был и владелец «ФосАгро» сенатор Андрей Гурьев.
Достаточно посмотреть его декларацию о доходах, как становится очевидным, что далеко не на безвозмездной основе работает на этой благодатной ниве ректор государственного вуза.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

280. Одно уголовное дело в отношении Дмитрия Гаева уже есть.

... двери закрываются, Фото: "Коммерсант" Одно уголовное дело в отношении Дмитрия Гаева уже есть Александр Воронов, Юрий Сенаторов Дмитрий Гаев Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника столичного ...
В начале февраля стали известны ее итоги: аудиторы выявили, в частности, что примерно шестая часть средств бюджетного финансирования метрополитена служила источником незаконного дохода для его бывшего руководства.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google