Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Справка: алкогольная группа компаний «Кристалл-Лефортово» (ЛВЗ «Кристалл-Лефортово», СК «Родник», ПК «Кристалл-Лефортово») была основана в 1999 году.
И уже в 2010 году, как сообщается в расследовании, Чуян запустил в жизнь одну из схем по переводу бюджетных доходов в личные.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

222. Губернаторы на привале.

... составляет 36,17 млрд рублей (70% доходов бюджета). Алексей Дюмин и Андрей Воробьев (сзади) Судя по фото в соцсетях, бывшая супруга адъютанта Татьяна живет в немецком Бремене и много путешествует. Младший брат Миронова Евгений в 90-х годах проходил по оперативным учетам МВД под прозвищем Гудвин, являлся слушателем Академии госслужбы при президенте. Сейчас брат занимается бизнесом и указан владельцем ООО «Техноспецпроект», ООО «Центрстройкомплекс», ООО СК «Рустрест», ООО «Техноспецстрой» и ООО ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

223. Лихие поглощения Александра Клячина.

Доход холдинга к 2011 году перевалил за 100 миллионов долларов и обещал только расти.
["Совершенно секретно", 03.11.2016, "Попрессовали и обобрали": Дело «КС-Траста» распоряжением генпрокурора, после резолюции президента Путина «разобраться», в сентябре в 2014 года забирают у Аллы Грозан из МВД и передают в ГСУ СК РФ по городу Москве ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

224. Петербургские миллиардеры на охоте.

Артем Севастьянов, охотовед ООО "Экология-Курголово", сказал, что расходы на охотничье хозяйство в 10 раз превышают доходы: "У нас очень маленькая территория и не позволяет вести коммерческие охоты в таких объемах, в которых хотелось бы".
Также в "Куликах" учредителем значится Иван Федосов, в недавнем прошлом член совета директоров компаний "Ленстройреконструкция" и СК "Возрождение Санкт-Петербурга", которые позже выросли в "Группу ЛСР".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

225. Валаамские миллиарды.

Производство и продажа сувениров приносили неплохой сезонный доход и нескольким десяткам местных жителей, и монастырю — «светские» лавки соседствовали с церковными.
Победитель конкурса — ООО «СК МИР» — в стадии ликвидации с сентября 2016 года.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

226. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

[...] По самым скромным подсчетам, годовой доход от сдачи в аренду недвижимости составлял около 5 млрд рублей.
Расследование вел следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Московской области полковник Станислав Антонов.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

227. Путь "черного" Вдовина,

Следственный комитет при МВД закончил расследовать два эпизода обширного дела, связанного, как говорят следователи, с легализацией незаконных доходов через московский Экспобанк (писала газета «Ведомости». Суммы сделок были небольшие — всего $5 млн из $150 млн, но для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания выглядела так: получившая незаконный доход ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

228. Фасадная федерация.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) по факту аварийной посадки самолета ...
Декларированный годовой доход Игоря Владимировича Еремина за 2015 год — 4 528 873,98 рубля. Декларированный доход его заместителя — Федоренко Станислава Евгеньевича — 1 662 826,84 рубля.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

229. Украинские чиновники вывернули карманы.

[ИА "РБК", 30.10.2016, "Порошенко задекларировал 104 компании и 62 млн гривен дохода": Среди принадлежащих Порошенко компаний оказались «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», ОАО «Киевский завод экспериментальных конструкций», «Завод «Ленинская кузница», Международный инвестиционный банк, Севастопольский морской завод, «СК «Країна», Песковский завод стеклоизделий, «Севморверфь», «Севмортранс», «Медсервис-плюс».
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

230. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... признаки «уголовно наказуемых деяний», в частности, они фальсифицировали отчетность для ЦБ РФ. 14 октября 2015 года СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов) УК РФ. Однако и в ...
... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

231. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... особо важных дел о преступлениях в сфере экономики ГСУ СК по Петербургу Ильясов вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Шаповалова по статье 199, части первой, — уклонение от уплаты налогов с организации. В деле присутствуют следующие выводы: "действуя умышленно, в личных интересах, выразившихся в том, что денежные средства в сумме 61 499 552 рублей 29 копеек, подлежащие перечислению в бюджет в виде налога на доходы физических лиц, не перечислял, направляя их на следующие ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

232. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

К.ру] "Сообщение о вердикте Горячеву появилось на сайте СК до его вынесения присяжными": Представитель Следственного комитета Владимир Маркин, не дожидаясь окончания оглашения вердикта опубликовал на сайте ведомства заявление, из которого следует ...
Судя по файлам Горячева, который педантично записывал все свои расходы и доходы, осенью 2008 года за составление аналитических записок об антифашистах и национал-социалистах он получал от 30 до 56 тысяч рублей в месяц.
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

233. "С него просили сначала 15%".

С него просили сначала 15% от доходов. Это была общая такса — от 10 до 15%, если дело могло быстро принести доход <...>.
Якобы в октябре 2007 г. он по телефону обсуждал дело о земельном участке с тогдашним зампредом СК Игорем Соболевским, однокурсником Путина и председателя СК Александра Бастрыкина. Соболевский покинул СК по собственному желанию.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

234. 100 миллиардов коню под хвост.

Как сказали "Деньгам" в СК РФ, по состоянию на 30 мая материалы о Мособлбанке следователям не поступали. По словам Максима Осадчего, Мособлбанк еще и обходил нормативы достаточности капитала ЦБ. Делал он это с помощью так называемых подарков — безвозмездных взносов акционеров, без которых пришлось бы показывать убытки. В 2012 году банк ушел в минус на 15,9 млн руб. даже с учетом "подарков" на 0,7 млрд руб., в 2013-м вышел почти в ноль с мизерным доходом 12,8 млн руб., но взносы акционеров ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

235. Квартиры дочерей госслужащего Сергея Собянина.

... и на какие доходы, ваша дочь в 25 лет купила квартиру, превосходящую по стоимости Ваш доход за десять лет в три раза? 2. Связано ли то, что бизнес Вашей дочери заключается в поставках элитной мебели для государственных нужд с тем, что Вы могли оказывать непоследственное влияние на заключение этих контрактов, находясь на госслужбе в Москве и Тюменской области. Так как на предыдущие вопросы госслужащий Собянин по-прежнему не отвечает, мы отправили запросы в прокуратуру и СК с просьбой проверить ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

236. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

В отношении Гавунаса Генеральным секретариатом Интерпола издан циркуляр "с красным углом", который подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира с целью его ареста и последующей экстрадиции, сообщили в следственном управлении СК по ...
... Израиль Гавунас Михаил Савельевич с номером удостоверения личности 324696566, зарегистрированный в израильском городе Эйлат (в декларации о доходах и имуществе, направленной Михаилом Гавунасом в облизбирком, указана 130-метровая квартира в Эйлате ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

237. Гражданин Авихор Бен-Бар.

Поводом для отказов стало подозрение, что Малкин использовал доходы от организованной преступности для подрыва демократических процессов в России.
С другой стороны, у нас СК возглавляет бандит с видом на жительство в Чехии, и ничего.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

238. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В апреле управление СК по Волгоградской области сделало вывод о том, что в действиях Михеева усматриваются признаки покушения на мошенничество, говорится в письме.
Сумма неуплаты налога на доходы физических лиц в 2009 году составила 28 миллионов 442 572 рублей в результате необоснованного занижения налоговой базы.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

239. Тень энергетика.

67,4% банка контролируют структуры группы компаний «СК «Мост», которая является подрядчиком РЖД — например, к Олимпийским играм 2014 г. строит железную и автомобильную дороги Адлер — Красная Поляна (инвестиции — 227 млрд руб.).
Следом, 28 декабря, вышло поручение, в котором Путин попросил 21 госкомпанию и госкорпорацию […] отчитаться «о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера» топ-менеджеров и их родственников — супругов, детей, родителей, родных ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

240. Who is мистер Двоскин?

... пришел (после обысков в СК МВД, а потому не изъятый) официальный ответ о том, что российский паспорт, выданный в июне 2002 года на фамилию матери (или бабушки, или жены, Двоскин сменил ее в Одессе в 2001-м), был оформлен без необходимых подтверждений и аннулирован. Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google