Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Юрий Белойван в федеральном розыске.

СК подозревает Белойвана в сокрытии 57 млн руб. от налоговых органов.
[...] В ходе проверки было установлено, что ООО в проверяемый период, применяя упрощенную систему налогообложения и являясь частью сети ресторанов украинской кухни под маркой "Корчма Тарас Бульба", занижало реальные сведения о доходах (выручке ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

282. Анатолию Быкову напомнили вендетту 1994 года.

Об этом заявил СК РФ 7 мая. «По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности, результатом которого явилась взаимная личная неприязнь, — считают в СК. — Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

283. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

... 10% Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.01.2020, В здании для ПФР нашлось место для взятки, Фото: СК РФ Константин Воронов Денис Майборода Следственный комитет России (СКР) раскрыл подробности уголовного дела, расследуемого в отношении ...
Согласно поданной им декларации, за прошлый год господин Майборода заработал 2,6 млн руб. Его супруга доходов не имеет.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

284. В "Дело Исмаиловых" добавили трупов.

По данным сыщиков, когда в 2009 году был закрыт Черкизовский рынок — основный источник доходов Исмаиловых — члены семьи стали искать другие крупные по площадям объекты, куда бы можно было переместить торговлю.
На данный момент уголовное дело расследуется СК РФ по пяти статьям УК — 210 (организация преступного сообщества), 105 (убийство), 222 (незаконное хранение оружия),172 (незаконная банковская деятельность), 167 (поджог).
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

285. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы ...
[kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

286. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

Согласно справке НДФЛ (справке о доходах физического лица) за весь прошлый год Гуреев заработал где-то десятую часть той суммы, которую решил отдать в руки Базарнова в счет погашения чужого долга.
С его санкции порученец Дрыманова по «заказухам» следователь ГСУ СК России по Москве Максим Кондратенко умудрился возбудить против бывшего владельца «Павловскгранита» уголовное дело, в котором ущербом названо то, что было похищено у обвиняемого.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

287. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

В рамках этого расследования ведется и дело по статье 290 УК РФ (получение взятки) в отношении трех сейчас уже бывших высокопоставленных сотрудников СК — Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Алексанра Ламонова.
По версии правоохранительных органов, там они (при участии еще десятка «воров в законе» и гангстеров) создали одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую одно время проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

288. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

... в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырёхсот часов. Следователи СК РФ по Москве выяснили, что основные свои активы совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев вывез именно на Кипр. Что это именно за имущество, какова его стоимость, сейчас проверяют специалисты, сообщил источник Лайфа в СК. Напомним, что это уже второе уголовное дело, заведённое в отношении Леонида Лебедева за ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

289. "Видел, как Рахимов вел переговоры с Евтушенковым".

... Александр Шварев Игорь Изместьев Владимир Евтушенков Корреспонденту "Росбалта" удалось ознакомиться с материалами уголовного дела, в рамках которого СК РФ предъявил обвинения председателю совета директоров ОАО АФК "Система" Владимиру Евтушенкову ...
... дела "кингисеппской группировки" в отдельное производство были выделены материалы в отношении Урала Рахимова, который подозревался в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 160 (растрата) и 174 (легализация преступных доходов ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

290. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

["РБК", 10.10.2012, "СК РФ предъявил очередное обвинение Д.Барановскому": "В ход шли, как и по предыдущему делу, угрозы и давление на участников арбитражных дел, в том числе судья, рассматривающий это дело, был подвергнут нападению", — отметила Н ...
Еще одно связанное с "Диварексом" дело расследует сейчас ГУ МВД по Москве — о преднамеренном банкротстве, легализации преступных доходов и мошенничестве.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

291. Эсеры потеряли голос.

Представитель СК отметила, что проверка по Гудкову закончится 23 сентября, тогда, мол, и будет принято решение о дальнейших действиях: возбуждать уголовное дело или нет. Примечательно, что в ходе слушаний Леоненко часто в точности повторяла то, о чем ...
Глава думской комиссии по контролю за доходами депутатов единоросс Владимир Васильев напомнил, что на заседании его комиссии 5 сентября депутаты "решили, что эпизоды, о которых было сказано (в материалах правоохранителей.— "Ъ"), не входят в шестой ...
Дата: 17.09.2012 Копия в Google

292. Завхоз из питерского клана.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 19.03.2012 Завхоз из питерского клана Руководитель Главного управления обеспечения деятельности СК России Леся Колесник хотела на свой день рождения президента Медведева Александр Иванов В глубине души ...
При этом, согласно официальным данным, за прошлый год г-жа Колесник получила доход 2.421.206 рублей.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

293. Дело Юрия Раушкина накрылось тенью Дмитрия Доева.

... или Почему для "Газпрома" 300 миллионов — не деньги Сергей Киселев Юрий Раушкин Еще в феврале 2010 года выходил пресс-релиз СК МВД РФ, вскрывший хищения в «Газпроме» при поставках продукции силами дочерних структур дочки «Газпрома» под названием ОАО ...
Видимо, и с доходами все в порядке?
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

294. Генпрокуратура приняла ЕГЭ.

[…] Между тем, УК предусматривает следующее наказание за это преступление: либо штраф (до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев), либо лишение права занимать определенные должности или ...
... Канкова по просьбе одного из региональных министров организовала его дочери сдачу экзамена по русскому языку», — рассказала «Газете.Ru» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) РФ Республики Тува Алла Нурсат ...
Дата: 20.06.2011 Копия в Google

295. Конгресс США расхлебывает коньяк.

В своей жалобе Добровинский упоминает главу Следственного комитета (СК) при МВД РФ Алексея Аничина, его заместителя Александра Матвеева, начальника отдела Генпрокуратуры Андрея Печегина (у него, судя по недавней декларации доходов, самая богатая жена в Генпрокуратуре — 23,6 млн рублей ) и других чиновников.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

296. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Скандал с реконструкцией МКАД разгорелся в 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при МВД начал выяснять судьбу сотен миллиардов рублей, выделенных на строительство «кольца».
В материалах прокуратуры указывается, что Олег Хоменко давно попал в поле зрения правоохранительных органов «как источник криминальных доходов фигурантов расследования в Швейцарии».
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

297. А вас попрошу очистить помещение.

... что сегодня громкий конфликт между редакцией журнала «Искусство кино» и Союзом кинематографистов РФ будет снят -- исполнительный директор СК РФ Тонких В.И. приедет в редакцию, чтобы каким-то образом уладить вопрос о помещении, которое с 1963 года ...
Пока деньги на это издание поступают от каналов ТНТ и «Домашний», от актрисы Татьяны Друбич, от других спонсоров, вот только Союз кинематографистов рассматривает журнал как коммерческое предприятие, которое должно приносить союзу доход.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

298. Здрасьте, я ваша тетя!

СК СССР имел в собственности тысячи квадратных метров нежилых и торговых площадей, дома творчества, концертные залы.
Не проще ли сдавать ее в аренду и получать стабильный доход в десятки и сотни тысяч долларов ежемесячно, который не только бы покрывал административные расходы центрального аппарата Союза, но мог бы и полностью финансировать региональные ...
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

299. Аудитор по заказу.

Территория бывшей овощной базы действительно огромная, ведь на ней легко умещаются не только компании самого бывшего аудитора, но и множество других – большая часть площади сдается в субаренду, что, надо полагать тоже приносит весьма немалый доход.
Вряд ли особое недовольство власти могли вызвать рядовые «дела» подобного рода наподобие скандальной истории с СК «Олимпийский» в Москве, когда Игнатов якобы стоял за серьезным «наездом» на директора комплекса Чурилина.
Дата: 18.03.2005 Копия в Google

300. Пятно на асфальте.

Скандал вокруг «кольца» разгорелся в 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при МВД России возбудил уголовное дело о масштабных хищениях при возведении МКАД.
... на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию оперативно-следственной группы для сбора доказательств по мошенничеству, совершенному Олегом Хоменко, как источника криминальных доходов фигурантов в Швейцарии ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google