Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Спиртовые доходы растратили на особняк.

Экс-гендиректора "Татспиртпрома" Рашита Шайхутдинова заподозрили в злоупотреблении Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2012, Фото: "Коммерсант" Спиртовые доходы растратили на особняк Андрей Смирнов Рашит Шайхутдинов Следственные органы ...
Высока вероятность, что дело против Шайхутдинова, возбужденное СК, может являться контрнаступлением «Татспиртпрома» против своего бывшего руководителя.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

122. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

... полученных доходов. По словам губернатора области Бориса Громова, Кузнецов не нанес ущерба подмосковному бюджету: если он и воровал, то за пределами области, и «это его личное дело». Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, занимавшего этот пост с 2000-го по 2008 год. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Как сообщил в четверг официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, Главным следственным управлением СК ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

123. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

СК при МВД предъявил ему обвинения по ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч.2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. Петров полностью признал свою вину и попросил, что бы его дело ...
Вскоре первый зампред ЦБ Андрей Козлов созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что «Содбизнесбанк» стал первой финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансировании ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

124. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

Изложенная в нем информация в настоящее время проверяется в рамках расследования уголовного дела, находящегося в производстве СК при прокуратуре РФ".
Эти деньги, например, выплачивались из наших будущих доходов. Для того чтобы не нанимать стороннюю технику, мы покупали свою и использовали ее на объекте, надеялись использовать и в будущем. Покупали технику в лизинг, то есть, имея доходы, переносили ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

125. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

При этом только зарплата управляющего "Альтаира" Ядыкина за 6 месяцев 2008 года (выплачиваемая из доходов от эксплуатации сети), составила почти 13 млн рублей.
... всякий раз отличаются: руководитель ОРОВД СУ СК при прокуратуре по Тульской области старший советник юстиции О.В. Гладких, заместитель руководителя СУ СК старший советник юстиции Г.В. Поляков, заместитель СУ СК старший советник юстиции Р.С. Шведов и ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

126. Очередной этап противостояния в МВД России.

"В целях беспрепятственного получения нелегальных доходов Сафроновым совместно с Ромадановским была проведена операция по дискредитации заместителя директора ФМС России генерала Поставнина" Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.04.2008 ...
Однако обязательства, данные руководству ООО «Цветметторг» были не выполнены, сотрудники ДЭБ МВД России направили повторно материалы в СК при МВД России, где в мае 2006 года было возбуждено уголовное дело про ч.2 ст.199 УК России.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

127. Странные игры.

Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и ...
Во всех случаях документы начинаются с формулировки: «В моем производстве находится уголовное дело № 248089, возбужденное 8 сентября 2006 года СК при МВД РФ в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО)...» Но, как следует ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

128. Максюта хочет избавиться от зампрокурора области Музраева.

"Зампрокурор области Музраев, наверняка немало знает и о футбольном деле, и об отношениях членов губернаторской семьи с нефтяниками, и об источниках баснословных доходов от биржевых операций" Оригинал этого материала © "Правда.Ру", 21.07.2006 ...
В течение 2000-2004 г. администрацией Волгоградской области СК «Ротор» было выделено 400 млн руб.из средств областного бюджета и областного дорожного фонда.
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

129. Главе "Тольяттиазота" не дают выздороветь.

Как стало известно „Ъ“, суд Тверского района Москвы, рассмотрев постановление отдела по расследованию налоговых преступлений следственного комитета (СК) МВД РФ, вынес решение о заключении под стражу председателя совета директоров ОАО «Тольяттиазот ...
Следствие считает, что в результате этих действий доход тольяттинского предприятия был занижен на сумму более чем 1,2 млрд рублей и, соответственно, завод недоплатил в бюджет 280 млн 375 тыс. рублей налогов.
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

130. Хорош гусь! - сказала "утка".

Тем, как в четырнадцать лет юный самбист приехал в Москву и покорил ее, как стал секретарем комсомольской организации СК «Динамо», (как будто никто не знает, кто и как в то время попадал в столь достославную лигу комсоргов этой полувоенной ...
При этом налог на прибыль у ГОКа планируется больше – 749 млн. рублей против 606 млн. рублей, налог на доходы с физических лиц и имущество, наоборот, больше у «Апатита» - 375 и 142 млн. рублей против 163 и 40 млн. рублей.
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

131. Большой махач за бюджет.

... Дмитрий Серков Магомед Магомедов В среду, 4 октября, Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя центрального аппарата СК отправил под арест до 2 декабря мэра Кизилюрта и экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщили в суде ...
... единиц оружия (на них имелось разрешение, но проверку все равно назначили), многочисленные часы, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, стоимость которых, по данным участников мероприятия, явно не соответствовала официальным доходам фигуранта ...
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

132. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

ИА "РБК", 19.06.2023, "У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ?2,2 млрд": «Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд руб.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России», — сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

133. ФСБ срывает мантию с ростовских судей.

По его словам, москвичам активно помогает следственное управление СК по Ростовской области.
rostovgazeta.ru, 06.04.2023, "Названы доходы судей, замешанных в скандале в Ростовской области": Что касается Золотаревой, то в 2021 году она заработала пять миллионов рублей, а также задекларировала квартиру в 75 квадратных метров и гараж на 30 ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

134. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

По данным СК, Чекалина оформила ИП и использует упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако в период с июля 2020 года по июль 2022 года она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно большем размере», указало следствие, но не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

135. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

"Друг долг вернул" В апреле 2019 года СК РФ по Омской области возбудил уголовное дело в отношении начальника УМВД России по Омску Евгения Быкова и руководителя структурного подразделения того же управления Михаила Лебедева.
Судя по декларации о доходах, за год Лебедев зарабатывал около 750 тыс. руб. При этом он ездил на внедорожнике Toyota Land Cruiser, который принадлежал его матери — федеральному судье в отставке, сохранившей судейскую неприкосновенность.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

136. Закостенелые тайны ЮКОСа.

"Таким образом следует, что Миримская в 2006–2007 годы активно взаимодействовала с Ходорковским и Невзлиным в целях сокрытия и легализации имущества, похищенного у ОАО "НК ЮКОС", и извлекла незаконный доход в доказанной сумме 135 млн долларов, которая не является окончательной, поскольку Миримская претендует на часть от суммы в 50 млрд долларов, отсуженной у Российской Федерации по иску бывших акционеров ОАО "НК ЮКОС", — сообщил свидетель следователям СК РФ. Но в этих свидетельских показаниях ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

137. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

... Томбулов (слева) и Владимир Демин Генпрокуратура подала в суд иски против бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова и одиннадцати его сообщников об изъятии в доход государства имущества почти на 750 миллионов рублей ...
Когда с делами Томбулова ознакомился Игорь Краснов, который в то время был зампредом Следственного комитета, 25 октября 2018-го дело передали из подмосковного СУ СК РФ в столичный главк, а спустя ещё полгода материалы забрал центральный аппарат СК РФ.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

138. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

21 октября СК возбудил уголовное дело по статье о даче заведомо ложных показаний в отношении гражданина Черногории Боро Джукича — бывшего почетного консула РФ в этой республике. По сведениям «Известий», Джукичу инкриминируются сразу два эпизода — по мнению следствия, Джукич пытался помочь экс-следователю Ивану Кожевникову спасти от обращения в доход государства недвижимость на сумму в 185 млн рублей.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

139. Барские забавы "в состоянии алкогольного срыва".

За последние три года личный доход единоросса, который он указал в декларациях, превысил полтора миллиарда рублей.
По версии регионального управления СК, вечером 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого местному жителю было «причинено огнестрельное ранение», в результате чего он скончался в больнице.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

140. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

... в органах прокуратуры и Следственного комитета, приобрел 268 объектов недвижимости, в том числе квартиры, жилые дома и земельные участки, стоимостью 749 млн руб. Совокупный доход семьи чиновника при этом составил 12 млн руб., говорится в сообщении. [...] По версии СК, Томбулов нарушал закон с 2009 года, когда был Раменским городским прокурором. С мая 2017 года по ноябрь 2018 года он работал заместителем руководителя Люберецкого отдела СК по Московской области — с этой должности его уволили ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google