Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Семейный иск к Навальному.

За день до этого активисты "Антимайдана" отправили письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой проверить высказывания Навального на экстремизм.
... также удивился тому, что предметом иска стал "пост о жалком митинге "Антимайдана" в Новосибирске, а не пост о незадекларированном огромных размеров доме глав-антимайданщика на Рублевке, который тот явно не мог купить на официальные доходы ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

222. Карусель для вкладчиков.

Он был арестован в июле 2014 г. по ходатайству следственного департамента МВД, занявшегося расследованием хищений в Мособлбанке.
... м различной недвижимости и 1000 га земель, оцениваемых на тот момент в 8,7 млрд руб. Плюс девелоперские проекты, будущий доход от реализации которых владельцы оценивали в 68 млрд руб. Справедливая цена земли, занимаемой НКП «Русь», – около $3000 за ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

223. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

... иск к компании со стороны следственных или налоговых органов об истребовании суммы налога и пеней. [...] Вчерашние обыски в «СУ-155» — не первые для компании. В ноябре прошлого года управление Следственного комитета по Домодедову обыскивала ее по ...
В сентябре прошлого года строительную компанию привлекли к налоговой ответственности, обязав произвести доначисление в бюджет государства налога на доходы физических лиц с работников предприятия более чем на 2 млрд руб. Однако этого сделано не было.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

224. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

Все трое оштрафованы на суммы от 70 тыс. до 75 тыс. руб. Конфискован и обращен в доход государства нелегальный НПЗ. Защита намерена подать апелляционные жалобы на приговор. *** Оригинал этого материала © "Курьер.Среда.Бердск", 31.10.2013, Аудио: via "Курьер.Среда.Бердск" Олигарх Голубев управляет Бердском через ручных депутатов под руководством спикера Бадьина Анастасия Солодкова Аудиозапись телефонных разговоров, которые предоставил редакции «Курьер. Среда. Бердск» Следственный отдел по Бердску ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

225. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Работал генерал Хорев естественно не один, а в тесной связи с людьми из ФСБ и следственного комитета при МВД, причем в роли главного коммуникатора выступал именно Дамир Фейзулин.
... Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрием Безделовым, отец которого Александр Безделов был еще совсем недавно одним из крупных акционеров банка, «Агросоюз» стал не самым лучших местом легализации преступных доходов ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

226. Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова.

В рамках рассматриваемого в Арбитражном суде Москва иска Генпрокуратуры (ГП) о возврате предприятий башкирского ТЭК государству, Следственный комитет РФ заявил ходатайство о взыскании с АФК "Система" еще и 190 млрд рублей — дивидендов, полученных от ...
Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова Игорь Изместьев: сын экс-главы Башкирии вывел не менее $4 млрд доходов по акциям ТЭК республики Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.10.2014, "Рахимов вывел из ТЭК на свои счета $4 млрд ...
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

227. 100 миллиардов коню под хвост.

... год ОАО РФК заработало чистую прибыль в размере аж 210 млрд руб., что не смутило ни ЦБ, ни налоговую, ни даже ФСФР, хотя основным источником этой прибыли были якобы доходы, связанные с конвертацией ценных бумаг в бухгалтерском учете (197,7 млрд руб ...
"По всей видимости, на Мособлбанк были возложены функции работы с наличными деньгами — так называемый неучтенный нал,— рассказал "Деньгам" председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.— Именно с этой целью, скорее всего ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

228. "Кассир" Гордеева с большой дороги.

И, наконец, в конце января стало известно, что по делу Трубникова следователи Следственного комитета России намерены допросить и воронежского губернатора Алексея Гордеева.
Ни для кого в России не секрет, что сфера дорожного строительства отличается высокой степенью коррупции, а дорожные фонды традиционно являются едва ли не главными источниками неформальных доходов для глав регионов.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

229. Андрея Крайнего вспомнили задним числом.

... Ъ", руководство ведомства готово представить следственным органам все необходимые документы. [Известия.Ру, 15.02.2012, "Андрей Крайний: "Чего мне бояться, я ничего не нарушал": — Как вы можете прокомментировать обвинения Следственного комитета ...
В распространенном вскоре после задержания господина Муравьева пресс-релизе ведомства сообщалось, что он был уволен 23 мая за нарушение п. 13 ч. 1 ст. 33 закона "О государственной гражданской службе РФ" ("Непредставление сведений о доходах, об ...
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

230. "Крыша" подпольных казино разошлась по домам.

Бред, Гусева в этот день была со мной в Следственном комитете на очередном допросе.
По оценкам ФСБ, ежемесячный оборот подпольных игровых залов Ивана Назарова, составлял $5-10 млн. И, как ранее признался сам Назаров в интервью «Известиям», почти 80% доходов уходили на взятки: подмосковным прокурорам ежемесячно платили — $20-30 тыс ...
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

231. "Коммуналка" Сердюкова.

По данным Следственного комитета, в 2009–2010 годах продажа недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих «Оборонсервису», проходила с нарушением законодательства.
При этом официальный доход за 2011 год сестры экс-министра обороны составил всего 240 тыс. рублей.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

232. Спиртовые доходы растратили на особняк.

О возбуждении дела "Ъ" сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
Экс-гендиректора "Татспиртпрома" Рашита Шайхутдинова заподозрили в злоупотреблении Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2012, Фото: "Коммерсант" Спиртовые доходы растратили на особняк Андрей Смирнов Рашит Шайхутдинов Следственные органы ...
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

233. Семейный откат Владимира Чеишвили.

Затем, когда дело приняло в производство столичное управление Следственного комитета России, генералу добавили обвинение в мошенничестве (статья 159 УК), решив, что 11 с лишним миллионов рублей были похищены.
[…] ["Российская газета", 22.06.2012, "Свои люди — сочтемся": Как рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, изученные следствием доходы Чеишвили и членов его семьи подтверждают, что жила семья не на зарплату.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

234. Крыша "Сухов" дала течь.

Как следует из информации, поступившей в Госдуму РФ от Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконных операций Юрченко Е.В. с целым рядом кредитных ...
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

235. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

... полученных доходов. По словам губернатора области Бориса Громова, Кузнецов не нанес ущерба подмосковному бюджету: если он и воровал, то за пределами области, и «это его личное дело». Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, занимавшего этот пост с 2000-го по 2008 год. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Как сообщил в четверг официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, Главным следственным управлением СК ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

236. Дело главврача.

... остается — правит областью уже больше 20 лет. Вот почему небывалое оживление вызвало среди местных жителей сообщение Следственного управления Следственного комитета о запросе в банках сведений о счетах, вкладах и кредитах ряда должностных лиц, в том ...
У социальной объяснения тоже нет: зарплаты омских бюджетников, например, намного ниже, чем в названных регионах, в то время как доходы высших должностных лиц (не отвечающих практически ни за что) — одни из самых высоких в стране.
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

237. Бывший депутат добавил себе убийство.

По неофициальным данным, Михаил Глущенко в ходе очередного допроса рассказал следователям следственного комитета России (СКР) об обстоятельствах убийства генерального директора Балтийской финансово-промышленной группы (БФПГ) Павла Капыша и попросил ...
Бизнесмен Барсуков уже осужден за рейдерство и легализацию преступных доходов на 14 лет заключения.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

238. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Как выяснили сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, уже в январе 2005 года ПБК из скромного банка превратился в одну из самых крупных на тот момент «обнальных» площадок.
... 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

239. Средняя годовая зарплата верхушки МВД чуть более 1 млн руб.

... Недавно сосланный из администрации президента в замы к Нургалиеву Сергей Булавин заработал 1,5 млн руб. Начальник Следственного комитета при МВД России Алексей Аничин — 1,9 млн руб. Весьма неплохие оклады оказались в ныне реформируемой транспортной ...
Средняя годовая зарплата верхушки МВД чуть более 1 млн руб. Доход главы ГУВД Петербурга Владислава Пиотровского в 2009 г. превысил 23 млн руб. Оригинал этого материала © "РБК daily", 25.05.2010, Любовь к внедорожникам обязательна, Фото ...
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

240. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... было возбуждено 21 сентября 2009 года региональным следственным управлением следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Тогда глава следственного управления Геннадий Фатеев заявил, что ...
По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 11.05.2010 Копия в Google