Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Пирамида на Пушкинской.

23 марта 2010 года Следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил в отношении Александра Рябинина уголовное дело.
Давайте попробуем рассчитать возможные доходы «комбинаторов».
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

242. Басманный суд спас от следствия Владимира Артякова.

... Артяков Басманный суд Москвы сегодня отклонил жалобу Самарского общественного движения «Гражданская инициатива» на отказ Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ возбудить уголовное дело по факту еженедельных полетов губернатора Самарской ...
В апреле 2009 года губернатор заявил, что не намерен публиковать декларацию о доходах. Между тем, по данным СМИ, доходы Артякова за 2006 год составили 1,43 млрд рублей, сделав его самым богатым кандидатом-единороссом в 2007 году во время выборов в ...
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

243. Рывок по-волчьи.

Почти год оперативники и следователи Следственного комитета при МВД, под жестким давлением 12(!) профессиональных и высокооплачиваемых адвокатов чиновника, собирали доказательную базу в этом громком коррупционном деле. По оперативным данным группировка Волкова зарабатывала до миллиона долларов в день. Была найдена черная касса., где записывались их доходы и расходы.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

244. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Считая антикварные комиссионки источниками спекуляции и нетрудовых доходов, Григорий Васильевич, едва возглавив в 1970 году местный обком КПСС, стал планомерно зачищать от них город.
Функции пропагандиста проекта взял на себя тогдашний председатель Комитета по культуре и бессменный директор Русского музея Владимир Гусев.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

245. Березовскому предъявлено новое обвинение.

Дело возбуждала Генпрокуратура РФ, первоначально следственную группу возглавлял следователь по особо важным делам Александр Отводов (кстати, он же допрашивал господина Березовского в лондонском Скотланд-Ярде по делу об убийстве Александра Литвиненко). Но после образования следственного комитета дело приняло к производству главное следственное управление этого ведомства. Теперь господину Березовскому инкриминируются ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 174 ("Легализация преступных доходов") УК РФ ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

246. "Family bank" = "Mafia bank".

Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили ...
1 апреля в ходе спецоперации ФСБ и десятого ОРБ МВД РФ, специально созданного для противодействия легализации преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок проведены обыски в офисах ООО КБ «Фемили» и компании ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

247. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина) Тамбовским инкриминируется силовой захват ресторана, принадлежащего хорошей знакомой губернатора Матвиенко, универсама и легализация доходов, полученных преступным путем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.07.2008, Завершено расследование дела Владимира Барсукова Тамбовским вменили "Петербургский уголок" Дмитрий Маракулин, Санкт-Петербург Как стало известно "Ъ", следственный комитет при прокуратуре РФ завершил расследование первого дела ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

248. Офшорный трюкач.

Представитель потерпевших уже направил жалобу председателю Следственного комитета при Генпрокуратуре Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование в отношение Сафаряна.
В 1990-е, напомним, когда основные доходы бизнес получал от экспорта сырья и импорта потребительских товаров, сотрудники таможни и всех связанных с ней структур воспринимались обществом как нефтяники в наши дни. Тогда помимо управления таможенными ...
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

249. Рекорд взят под стражу.

По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере".
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

250. Ответ КБ "Росавтобанк".

и 241 млрд.руб, рассказал заместитель начальника Следственного комитета при МВД Олег Логунов («Ведомости», вып. №60 от 03.04.08г.).
27 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ «БЛАГОВЕСТ» была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

251. Двуликий Янус.

... звезд и многомиллионных доходов. Именно Березовский и другие представители достопамятной семибанкирщины в свое время сделали на него ставку и не ошиблись. Пользуясь поддержкой известного лоббиста от Администрации Президента РФ Хапсирокова, а также материальными средствами благодарных олигархов данный чиновник не только обеспечивает стабильность системы многие годы, но и периодически вступает в аппаратные игры то за пост министра внутренних дел, то начальника Следственного Комитета, а то и ...
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

252. Республика Кипр против НК ЮКОС.

Появление господина Каримова в кипрском суде стало неожиданностью для участников процесса, до которых доходила неофициальная информация о том, что глава следственного комитета (СКП) при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин не принял именитого ...
Республика Кипр против НК ЮКОС Следователь Салават Каримов выступил в суде по делу о выдаче Генпрокуратуре России финансовых документов аффилированных фирм ЮКОСа на Кипре, через которые отмывались доходы от хищения нефти Оригинал этого материала ...
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

253. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Предварительное следствие с участием Следственного комитета при МВД РФ под надзором Генеральной прокуратуры РФ активно работало более года. В ходе кропотливой работы была собрана 60-томная доказательная база. Незаконный доход и легализация преступных доходов исчисляются сотней миллионов рублей.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

254. Спецслужба на птичьей службе.

P.S. Сотрудникам ГИБДД и ФСБ РФ, а теперь и Следственного комитета, на заметку: посмотрите, кем выданы предписания о запрете досмотра автомашин , принадлежащих друзьям А. Бульбова.
На полученные в процессе работы доходы купил совместно с братом Василием 5 яхт и катеров, ресторан, гостиницу, земельные участки в Янтарном крае, наделы в Чеховском и Одинцовском районах Московской области.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

255. Башкирское дежа вю Гуцериева.

Следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение главе компании в незаконном предпринимательстве, возбудив уголовное дело в отношении самого президента компании и ряда руководителей холдинга.
С момента основания деятельность «Системы» носила диверсифицированный характер, суть которого в том числе - сделки, приносящие быстрый конъюнктурный доход.
Дата: 22.05.2007 Копия в Google

256. Отчет Счетной палаты

Направить в установленном порядке в следственные органы материалы по факту выявления не подлинного канделябра; неукоснительно соблюдать требования Закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей" при заключении соглашений на проведение выставок за рубежом. В целях защиты экономических интересов государства при заключении соглашений на проведение зарубежных выставок предусматривать их возмездный характер. Составлять сметы доходов и расходов на их проведение, прилагать к ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

257. Глава "Тольяттиазота" нахимичил с акциями и ценами.

Вчера начальник пресс-службы следственного комитета МВД РФ Геннадий Мельник заявил Ъ: "Если ранее господа Махлай и Макаров могли привлекаться только как свидетели по делу, то теперь, после вынесения постановления о привлечении их в качестве ...
Следствие считает, что в результате этих действий доход тольяттинского предприятия был занижен на сумму более чем 1,2 млрд рублей и, соответственно, завод недоплатил в бюджет 280 млн 375 тыс. рублей налогов.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

258. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

Как установлено проверкой, бывший в начале 90-х главой областного Комитета по управлению госимуществом гражданин Григорий Перфилов с многочисленными нарушениями законодательства внес принадлежавшие государству 20% акций предприятия в уставной капитал ...
... пакета акций ЦБК при его внесении в уставной капитал «Северной целлюлозы»; в) использование «Северной целлюлозы» для перераспределения доходов АЦБК в пользу группы основных владельцев; г) большие потери бюджета при изъятии пакета акций ЦБК из ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

259. Долларовые миллионеры Белоруссии.

Александр Шпилевский, руководитель Государственного таможенного комитета. Резко повысил «рентабельность» ГТК, буквально завалил республику конфискованным товаром, поссорил Беларусь со всеми странами, которые осуществляли транзит через белорусскую территорию. Лично или через посредников участвует во всех «серых» трансграничных сделках. Превратил ГТК в «конфискационный автомат», исправно пополняющий личный сейф и сейф президента доходами от ворованных товаров.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

260. Ярославский офшор.

С помощью этого закона только Углич сумел с течение двух лет увеличить доходы бюджета с 200 до 540 млн. рублей.
[...] В постановлении следователя Галахова сказано, что следственной бригадой собрано достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение "Лисицыну А. И. в том, что он, будучи с 17 января 2000 года губернатором области, превышал свои должностные ...
Дата: 24.08.2004 Копия в Google