Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Латвийский "педофилгейт"

... несовершеннолетних) следующие чиновники: премьер-министр Андрис Шкеле, министр юстиции Валдис Биркавс, генеральный директор госслужбы доходов Андрей Сончикс, генеральный директор ГАО "Латвийская почта" Айвар Дройскис, директор рижской классической ...
Педераст педерасту рознь На удивление мягкий приговор владельцу бюро "Миссис Латвия" Айнарсу Эйсаксу, кстати, женатому и имеющему двоих детей, был оглашен 31 августа прошлого года Судья Айвар Капаршмитс, заканчивающий сейчас строительство ... Копия в Google

302. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

... США к 86 месяцам (7 лет и 2 месяца) тюремного заключения за "сокрытие миллионов долларов дохода на нераскрытых счетах в швейцарских банках и подачу ложных документов в налоговую службу", сообщает американский Минюст. Кроме того, Джетвею предстоит возместить США убытки в более $4 млн, выплатить штраф в $350 тыс. и еще три года находиться под наблюдением. В марте федеральный судья признал Джетвея виновным в непредоставлении отчета об иностранных банковских и финансовых счетах, даче ложных сведений ...
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

303. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Мосгорсуд признал бывшую судью столичного арбитража виновной в посредничестве во взяточничестве и назначила Кондрат наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
— И то, что изначально компания Шустова и Лосева входила в реестр Центробанка, значит, что на момент основания она выглядела вполне убедительно и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

304. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Еще 240 зарегистрировали уже после того, как в 2019 году испанский следственный судья вынес обвинительное заключение в отношении лиц, связанных с Bandenia.
Bandenia казалась настоящим банком — клиенты получали номера счетов и документы В 2019 году бывшего гендиректора BBP Bandenia Хосе Артилеса Себальоса привлекли к суду за отмывание доходов от наркоторговли: «кокаиновая королева» Ана Камено Анатолин ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

305. Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

Известия.ру, 15.01.2023, "Хантер Байден потребовал запретить своей дочери использовать его фамилию": Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден потребовал от судьи запретить своей четырехлетней дочери использовать его фамилию.
В материале говорится, что сын президента Байдена не имеет постоянного источника дохода, а некогда прибыльные выплаты от его зарубежных деловых отношений иссякли из-за постоянного общественного контроля.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

306. Дьяболик зарабатывал на крови, оливках и кокаине.

Слева — фото Денаро на его водительском удостоверении, справа — фоторобот Денаро, "состаренного" на 20 лет Он даже приложил руку к организации убийств в 1992 году двух борющихся против мафии судей — Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.
Он «балансировал между преступной жестокостью и политическим прагматизмом, получая доход и от легального бизнеса, например, «зеленой» энергетики или онлайн-казино, пишет La Stampa.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

307. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

Второй раз под суд На то, чтобы огласить приговор, судье Андрею Бахвалову потребовалось два дня. Из-за большого объема он разрешил его всем слушать сидя.
В зависимости от роли их обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

308. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

Согласно иску, удовлетворенному Хамовническим районным судом Москвы, его основу заложило вступившее в законную силу решение того же суда об обращении в доход государства 750 миллионов долларов, которые были выручены браться Магомедовыми в результате ...
Деньги, вырученные от сделок «Омирико», судья признал коррупционными.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

309. "Вторая" жена взяла Юрия Борисова за ДНК.

Как сообщила Лютова, мировой судья участка 214 Ломоносовского района Москвы встал на её сторону. По суду женщина может рассчитывать на 1/3 дохода Борисова.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

310. Конфискация нажитого недепутатским трудом.

... акции, получая доход. Общую его сумму прокуратура оценивает в 340 млн руб. Эти деньги были скрыты от декларирования и контроля. — Врезка К.ру Речь о статье 289 УК РФ (незаконное предпринимательство). Следствие и судья установили, что Усольцев здорово обогатился за счет бизнеса, вот только в законодательной ветви власти, напомним, такое не очень поощряется. По версии следствия, с 2014 по 2017 год Усольцев незаконно участвовал в работе двух коммерческих организаций. Чтобы скрыть свои доходы, он ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

311. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Суд назначил Сатыбалды шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, представлением президенту о лишении его госнаград и звания генерал-майора КНБ, а также запретом занимать посты на госслужбе в течение 10 лет. Приговор зачитал судья района ...
Также сообщалось, что в отношении Сатыбалды дополнительно расследуются дела «по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов».
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

312. Дома и маленькая тележка с бриллиантами.

Чем это будет валяться в прокуратуре — пусть люди пользуются!» Ответила на эту реплику судья Елена Гученкова: «Прошу присяжных не учитывать это высказывание подсудимого при вынесении вердикта». В заключение присяжным был продемонстрирован сундучок с золотыми монетами, на половине которых был изображен действующий президент России, а на другой — первый глава Чечни Ахмад Кадыров. [...] После этого прокуроры огласили деклараций о доходах подсудимых Арашуковых и их родственников.
Дата: 18.08.2022 Копия в Google

313. "До смерти забить палками", "подвесить за ноги на площади", "посадить на кол".

"Суд назначил виновному окончательное наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере более 49 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на восемь лет", — сказала Короткова. По ее словам, наказание Шестуну предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима. Шестуну было предъявлено обвинение в угрозе убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи (ч. 1 ст. 296 УК РФ ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

314. Наследие Чубайса.

«Октагон» обратил внимание на карточку этого дела на портале мировых судей города Москвы.
Все компании, которые она открывала, не приносили большого дохода и рано или поздно разорялись.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

315. Евгений Кузин и Игорь Фролов вымогали "по дружбе".

Не было рассмотрено, впрочем, и представление сотрудника Моспрокуратуры, попросившего обратить эту землю в доход государства — суд порекомендовал прокурору обсудить этот вопрос в другом, гражданском процессе.
Осужденный Евгений Кузин, услышав решение судьи, заявил, что был готов к любому обвинению, но только не во взяточничестве, поскольку считает это преступление предательством.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

316. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс извлечения криминальных доходов даже арбитражный суд Хабаровского края.
Интересно, что обвиняемым, по мнению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей краевого арбитража — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июля 2020 года преступную ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

317. Майкла Калви приговорили к растрате.

С суждением защиты о том, что возбуждение уголовного дела незаконно, согласиться нельзя, подчеркнула она. Суждениям Калви, Дельпаля и Абгаряна о том, что в их действии нет преступления, суд не доверяет, зачитала судья.
«Можно иметь разные мнения о стоимости акций IFTG, но они приносят банку 500 млн руб. комиссионного дохода в год»,— отмечал он. — Врезка К.ру Корыстная цель в получении незаконной имущественной выгоды не была достаточно объяснена обвинением, говорил ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

318. Сергея Милейко забрили на 6 лет.

"Признать Милейко Сергея Ивановича виновным в организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в приговоре судьи Артема Филимонова.
Она решила его приобрести, поскольку расширяла свой парикмахерский бизнес, приносивший ей неплохой доход.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

319. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Слушания начались в декабре прошлого года, а уже в конце минувшей недели судья Ольга Багрова огласила приговор, назначив Максиму Вискову наказание в виде четырех лет колонии общего режима.
У трех последних регулятор отозвал лицензии все из-за той же высокорискованной кредитной политики, а также из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

320. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

... наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Отбывание наказания Ертаеву назначить в учреждении УИС средней безопасности", - заявил судья ...
Атабай получил 5,5 года лишения свободы, Шестакова — пять лет. Кроме того, суд постановил взыскать с Тлеубаевых, Ертаева, Атабаева, Шестаковой в пользу ТОО ДСФК более 97 миллиардов тенге и госпошлину в доход государства в сумме более 2 миллиардов ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google