Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози.
По версии представителей прокуратуры Испании, были зафиксированы переговоры Калашова и Гофштейна о том, что «некоторые очень высокопоставленные люди могут повлиять на судью и тюремное начальство» с тем, чтобы сначала Калашову смягчили условия ...
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

562. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

Судебный процесс шел с большими перерывами, судья постоянно переносил слушания по просьбе сторон, главным образом защиты, построившей свою тактику на том, что Гиффен, будучи советником президента Казахстана, действовал в интересах правительства США ...
В частности, в записке утверждалось, что Гиффен в прошлом поставил американские власти в известность о том, что "небольшой процент доходов...от нефтяных и газовых сделок" Казахстана с иностранными компаниями перечислялся им на швейцарские счета, что ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

563. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... встроенные помещения участков мировых судей и торгового комплекса по продаже продуктов, адвокатская контора, кафе, редакция газеты, спортзал. У сенатора недвижимости поменьше — нежилые помещения на 2666 кв. м и библиотека на 573 кв. м. Среди этого хозяйства и крупнейший в Петрозаводске торговый дом «Карелия-маркет» о трех этажах в историческом и культурном центре города. «Мы всем владеем совместно, — говорит сам глава семейства. — Сдача в аренду недвижимости — основной источник наших доходов ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

564. Тариэла Ониани отправили в колонию строгого режима.

... преступных доходов. До сих пор главным подсудимым Хамовнического суда считался бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, процесс над которым длится там уже полтора года. Но вчера г-н Ониани составил достойную конкуренцию опальному олигарху — большинство публики собралось именно на оглашение приговора криминальному авторитету. При этом в суде были приняты особые меры безопасности — помимо милиционеров зал охранял спецназ и даже служебная овчарка, свирепо лаявшая на посетителей. Судья Марина Сырова ...
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

565. Контрабандист при исполнении.

После чего, со слов его отца, Игорь по предназначению Президента становится судьей Днепровского суда Киева!
Факт второй: Калетник до сих пор не опубликовал свою декларацию о доходах, чего также требует украинское законодательство ото всех государственных служащих.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

566. Взятка взятке рознь.

Рейтинг коррупционных дел с участием следователей СКП Дело Предполагаемая или доказанная взятка, руб. Средний годовой доход (аналогичная должность), руб. Сколько это месячных окладов? Сколько лет мог бы отдыхать?
При передаче части денег следователь был задержан вместе с судьей.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

567. "Трех китов" вывели на чистую воду.

... мебель, он же являлся организатором контрабанды), а также экс-начальницу отдела внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерину Леладзе виновными по ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация преступных доходов ...
Статуса лишилась и судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

568. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Римский судья Альдо Морджини издал ордер на арест Евгения Гуревича, который, как полагают, родился в советской республике Кыргызстан и, по сообщениям, имел паспорт гражданина США с 1990 года.
Чем вам не легализация преступных доходов?» — заявил в комментарии «Фергане.Ру» Э.Байсалов, один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Кыргызстана.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

569. "Топ-книга" попала в переплет.

И тем самым, перевел на себя тот доход, который запрограммировал от сделки с книготорговой сетью № 1 в России.
... арбитражном суде Новосибирска иск по признанию недействительной сделки купли-продажи им доли в уставном капитал «Топ-Книга», этот изнурительный судебный процесс удалось затянуть — в январе 2010 года один из присяжных заседателей вдруг дал отвод судье ...
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

570. "Приват"изация по-украински.

Судья Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Владимир Булка, например, прославился тем, что выпустил постановление, разрешающее подконтрольной Коломойскому компании «Нефтехимик Прикарпатья» экспортировать нефть без получения лицензии. В итоге государству был нанесен ущерб в размере 210 млн. гривен, а Группа «Приват» получила доход.
Дата: 08.12.2009 Копия в Google

571. Как Большой стал маленьким.

Нехитрый прием принес реставраторам многомиллионный «левый» доход.
Как говорится, Мельпомена им судья, ведь они все равно не поймут всей изысканности этого перфоманса — как Большой стал маленьким.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

572. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

При этом только зарплата управляющего "Альтаира" Ядыкина за 6 месяцев 2008 года (выплачиваемая из доходов от эксплуатации сети), составила почти 13 млн рублей.
Однако судью Советского суда Тулы Булгакову доводы специалистов, которые, к слову, занимались идентификацией останков царской семьи, не убеждают.
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

573. Ущерб, нанесенный городской казне председателем Комитета рекламы Москвы Владимиром Макаровым, вырос до 500 млн. рублей.

... городскими структурами действий Макарова, кто-то рискнет совершить должностной подлог ради призрачной возможности «спасения» бывшего коллеги, нанесшего ущерб, эквивалентный практически трети годовых доходов города от размещения наружной рекламы ...
Под прицелом всевозможных «ходатаев» оказались и судьи Московского городского суда.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

574. Неравнодушный к деньгам испанский следователь Бальтазар Гарсон и неразборчивый в связях украинский газовый миллиардер Фирташ нашли друг друга.

Испанский следователь Бальтазар Гарсон явно не равнодушен к деньгам, о чем свидетельствует недавнее решение Дисциплинарного комитета министерства юстиции Испании о начале расследование в отношении Гарсона по подозрению его в сокрытии доходов от ...
Газовый миллиардер Дмитрий Фирташ не очень разборчив в связях, то социал-националистичекая «Свобода», от предполагаемого финансирования которой Фирташу будет очень не просто отмыться, то замешанный в хронических скандалах, испанский судья Бальтазар ...
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

575. Кредиты обеспечили арест.

Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу.
ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность".
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

576. Журналист Олег Лурье проведет 8 лет в колонии строгого режима за шантаж члена Совета федерации Слуцкера.

Судья Елена Сташина именно такой приговор и вынесла.
Его ежемесячный доход журналиста с 2000 по 2007 год, по официальным документам, составлял 5 тыс. рублей.
Дата: 11.03.2009 Копия в Google

577. Помощник сенатора Маргелова Алексей Козлов получил 8 лет колонии за кражу ценных бумаг.

Бизнесмен признан виновным в хищении акций столичного ОАО "Искож" и легализации незаконных доходов. Защита осужденного и сенатор Михаил Маргелов, считая вину бизнесмена недоказанной, намерены добиваться отмены приговора. Судья Олег Гайдар, председательствовавший на процессе, вчера зачитывал приговор около полутора часов.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

578. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Я прибыл в Россию в апреле 1996 г. в качестве инвестиционного менеджера и первые два года делал то, что и должен делать любой инвестиционный аналитик: посещал компании, просматривал бухгалтерские балансы и декларации о доходах, рекомендовал ...
... того, какие-то адвокаты, которых мы ни на что не уполномочивали и о которых ничего не знали, пришли в суд от имени компаний фонда и признали иски на $376 млн. В результате судьи вынесли решения против наших компаний, обязав их выплатить эту сумму ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

579. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

Как заявил вчера "Ъ" официальный представитель следственного комитета Владимир Маркин, коллегия из трех судей Верховного суда РФ 26 сентября дала заключение о наличии в действиях экс-главы Государственного таможенного комитета, а ныне депутата ...
Какие-то 6 миллионов рублей (напомним, у депутата Владислава Резника в декларации за 2006 год указан доход более 1 млрд.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

580. Поход на "Альтаир" - рейдеры и силовики не поняли сигналов Медведева.

На момент управления Ядыкиным «Альтаиром», только официальный доход составлял около 20 млн рублей ежемесячно, их которых только 5 тысяч рублей перечислялось родителям пропавшего бизнесмена – Зинаиде Васильевне и Николаю Сергеевичу.
Судебная экпертиза по установлению отцовства была отрицательной, проводилась ФГУ Российский Центр Судебно-медицинской экспертизы, Профессором Ивановым Павлом Леонидовичем, однако судья Булгакова Советского райсуда города Тулы проигнорировала ее ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google