Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Андрея Козлова предупреждали.

Граник напомнила, что КБ "Орион" и ВИП-банк лишили лицензии в связи с нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Судья отклоняла подобные вопросы один за другим.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

782. Кровь на "Русском золоте". Медведковский спрут.

Вспомните американские фильмы, в которых адвокат говорит судье: "Мой подзащитный выдает оружие, дает показания на А, В и С, а вы за это даете ему не 50 лет тюрьмы, а 5".
Еще во времена Сильвестра основной целью созданной бандитами преступной организации стало получение незаконных доходов от деятельности "крышуемых" коммерческих структур, участие членов ОПС в нелегальном бизнесе и получение незаконных доходов лидерами ...
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

783. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

И как тогда судье принимать доказательства вины подозреваемого?
Чаще это касается организованных форм "отмывания" преступно нажитых доходов.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

784. Плывун "отца" Чувашии.

Обитатели этого уголка жаловались разве что на выросший налог, отбиравший все большую часть дохода у законных владельцев земельных участков.
в ВС ЧР поступило кассационное представление прокуратуры Ленинского района Чебоксар с просьбой отменить решение судьи райсуда Александра Хошобина от 22 марта 2007 года, признавшего незаконным и необоснованным постановление старшего следователя отдела ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

785. Бывшая супруга главы "Росгосстраха" претендует на половину его имущества.

Как рассказала Ъ адвокат Анны Хачатуровой Ирина Пономарева, мировому судье судебного участка #182 подан иск к Данилу Хачатурову о разделе совместно нажитого имущества.
Ралиф Сафин, член Совета федерации: -- Нет. Когда я женился, мы были студентами, из доходов была только стипендия.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

786. В чем подозревают Реймана.

Власти BVI интересует, не представляет ли собой IPOC «ширму для отмывания доходов, полученных преступным путем, среди прочих <...> Рейманом», говорится в 18-страничном письме Уильямса, копия которого есть у «Ведомостей».
Судья постановил, что истец должен представить банковскую гарантию, но IPOC перечислил живые деньги, говорится в письме: сам он заплатил $23 млн, еще $7 млн — RTDC и $10 млн — Augmentation Holdings.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

787. "Путин является богатейшим человеком Европы и одним из богатейших людей мира."

Ведь в то время как состояние его друзей, таких как братья Ковальчуки или Геннадий Тимченко, неуклонно растет, сам президент, согласно его декларации о доходах, предоставленной в ЦИК, богаче не становится.
И вот это самый опасный момент, потому что слишком поздно выясняется, что ты слишком рано расслабился, так как противник уже использовал твой вес и ты уже лежишь на этом татами на спине, а судья фиксирует "кока".
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

788. Банковские тайны.

Правоохранительные органы выяснили, что при ликвидации Содбизнесбанка были, в частности, нарушены положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Но, как стало известно на минувшей неделе, судья Тверского районного суда оставила жалобу адвокатов "Терма" без удовлетворения.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

789. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

В феврале он обратился к мировому судье участка #182 в Москве с иском о расторжении брака.
По ее словам, сумма была рассчитана на основе данных налоговой инспекции: по ним доход господина Хачатурова составил 42 млн 431 тыс. руб. за год. По словам Ирины Пономаревой, сторона супруга, поначалу не признававшего исковые требования, вскоре ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

790. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

Это один из активных участников уже упомянутой ИК Россия – небезызвестный мошенник, находящийся в розыске Александр Сутормин, бывшая судья Черемушкинского суда, ставшая после лишения судебных полномочий адвокатом «беру что плохо лежит» Лариса Жаркова ...
Даже суд отказал прокуратуре в обращении арестованного имущества в доход государства, так как реальные собственники предоставили все необходимые документы.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

791. Папа, мама, я – криминальная семья.

Такие подписи стали приносить огромные доходы в карман нашего чиновника.
Интересно, в какую сумму оценили бы судьи свои дни, окажись они в таком же положении?
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

792. "Убить Яковлева и судиться с президентом Путиным! Гершкович выдаст Березовского?"

в 9.20 (федеральный судья А.А.Севалкин) по искам А.А.Бойченко о несоответствии закону действий/бездействия Генерального прокурора РФ Ю.Я.Чайки в связи с уклонением от принятия решений по заявлениям о совершении преступлений В.В.Гершковичем.
руб. В ответ на это заявление "Русатоммет" демонстрирует местный закон о бюджете 2003 года, согласно которому, цифра доходов составляет немногим более 10 млрд.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

793. Гайдук с Тимошенко – братья навек.

Более того, женщина, одевающаяся не на одну сотню тысяч долларов в год, утверждает, что живёт на доходы мужа-фермера и зарплату Премьер-министра, а после отставки – депутата.
Оба решения принял один и тот же судья И. Ф. Мельниченко.
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

794. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

... 2007 г. Решение изготовлено в полном объеме 27 марта 2007 г. Арбитражный суд города Москвы в составе: председательствующего - судьи Маркова П.А., арбитражных заседателей Кужмана В.Г., Рыбаковой Е.Л., при секретаре судебного заседания Скворцовой Е.А ...
... от 05 января 2004 года № MOS ABAS 1026_001_2003, от 06 июня 2005 года № MOS-ABAS-1026-Ю05-243/68, применить последствия признания сделок недействительными в виде взыскания с ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 480 000 долларов США в доход государства ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

795. Списки брянских единоросов возглавляет подследственный?

Мы уверены, что этот человек нигде не продекларировал свой доход и не заплатил налоги, а ведь номинальная цена акций более 10 млн. рублей, а рыночная в десятки раз больше, так как балансовая стоимость имущества ОАО «Снежка» свыше 400 млн. рублей».
Спустя полтора года, в декабре 2006 года, тот же арбитражный судья В.В.Халепо, по тем же основаниям, что и в предыдущем заявлении «Снежки» признает правоту акционерного общества.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

796. Депутатский запрос Путину

Такие сведения вызывают широкий общественный резонанс, поскольку они обоснованно поднимают вопросы об источниках происхождения капиталов и соответствия их официальным доходам чиновников и депутатов.
Почему за последние одиннадцать лет единственная квартира, выделенная судьям Зюзинского суда г.Москвы, бесплатно была получена только его председателем Васильевой, при том, что у её мужа – председателя Чертановского районного суда г.Москвы также ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

797. "О сложившейся административно-коррупционной системе государственной власти в Волгоградской области."

... ценам элитных пригородных земель и перспективных строительных площадок города "своим" структурам; - инициирование отстранения от должности мэра Е.Ищенко; - незаконное увольнение и шельмование судьи областного арбитражного суда - А.Дундукова ...
Финансовое сопровождение "неофициальных доходов" Ермолаева А.Д. осуществляет "Юридическое консультационное агентство" (Генеральный директор Полтава Е. В. и ее заместитель Близнюкова.
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

798. Top-500 ("Финанс", 2007).

Величина капитала складывается из стоимости предприятий, в которых предприниматель владеет акциями, земли, недвижимости и иных доходов (продажа бизнеса, дивиденды, заработная плата и др.), полученных за время активной деятельности фигуранта списка.
Во время одной из последних пресс-конференций Эдуард Таран, обличавший конкурентов, журналистов, чиновников и судей, решил остановиться на философской стороне российского бизнеса: «Когда в рамках нашей христианской морали делаешь не очень хорошие ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

799. Третье "письмо Френкеля".

... лицензирования ЦБ, что было немаловажно для всех участников сделки накануне предстоящей кампании по приёму банков в ССВ. Кроме постоянных источников доходов от вышеуказанных банков высокие «надзиратели» получают свою долю и от иных «бизнесменов ...
... действующий канал передачи вознаграждений от юридического департамента на необходимые уровни принятия судебных решений); - запугивание (угроза «проплаченного» вынесения вопроса на квалификационную коллегию, если судья вынесет неугодное решение ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

800. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.

Ну неужели эти люди не стали бы бороться за сохранение своих доходов?
И судебная деятельность, если судья не может сам принимать решений...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google