Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под видом оплаты по фиктивным сделкам.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Стрельников может быть сыном иркутского предпринимателя Владимира Стрельникова, которого полиция Австралии подозревала в легализации доходов, предположительно, полученных преступным путем.
Дата: 06.06.2022
Копия в Google
Сам Миляев терял терпение, успокаивая сотни бойцов, при этом так и не увидев своего куратора лично и не получив какого-либо значимого дохода (хотя ему обещали 2000 рублей на каждого заявителя, он еще не получил эти деньги, и задолженность перед ним уже составляла 320 000 рублей).
Дата: 19.11.2021
Копия в Google
Место под солнцем Супруга главы Ленинградской области Ирина Дрозденко последние 7 лет декларирует доходы, превышающие заработок мужа-губернатора.
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
Со временем они стали самыми популярными артистами лейбла Black Star, большую часть доходов которого, как говорил Пашу, составляет именно музыка.
Дата: 19.12.2019
Копия в Google
При этом общая сумма внесённого совокупного дохода всеми «мелкими» вкладами вместе взятыми составила всего лишь 19,55397272 ВТС. В долларах по среднему курсу это 100 тысяч ($100 031), а в рублях — 6 миллионов (6 001 865 руб.).
Дата: 05.12.2018
Копия в Google
Был объявлен Казахстаном в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Согласно декларации о доходах, Олег Шелягов в 2017 году заработал всего 9,2 миллиона рублей, а его жена — 0 рублей; на двоих они владеют двумя квартирами в Москве и одним автомобилем.
Дата: 14.08.2018
Копия в Google
В то же время, ПУТИН, хоть его лично и не слишком беспокоит нежелание «Альфа Групп» реинвестировать доходы от продажи нефтяной компании ТНК в российскую экономику, может, ссылаясь на недовольство Кремля, давить на ФРИДМАНА и АВЕНА, вынуждая их поддерживать его политические ставки.
Дата: 13.01.2017
Копия в Google
Поликлиники и детсады из своих земель не извлекают выгоды, а доходы предприятия по поставкам продукции складываются из оплаты заказов.
Дата: 10.11.2015
Копия в Google
Рядом с портретами были изображены персонаж боевика «Чужой» и большая надпись: «Поддержав санкции, они добиваются падения доходов и роста цен».
Дата: 02.03.2015
Копия в Google
— Или в Монте-Карло, да. — Как раз в это время (начало 90-х) Путин, когда был вице-мэром, открыл муниципальное казино в Петербурге "Нева-Шанс", доходы от которого должны были пойти социально незащищенным людям.
Дата: 18.11.2013
Копия в Google
Также понятно, что по российским законам тинейджеру ломится лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев по статье 273 УК РФ. [securitylab.ru, 30.01.2012, "Антон Носик обвиняет Кремль в покровительстве хакерам": По словам технического директора Positive Technologies Сергея Гордейчика, хакера Sp0Raw никак нельзя назвать тинейджером, так как он уже около десяти лет ...
Дата: 30.01.2012
Копия в Google
Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 13.12.2011
Копия в Google