Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Звезды контрабанды.

... внешнеторговый контракт с армянской компанией Expotradecenter Ltd. Спустя три дня в рамках возбужденного уголовного дела старшим следователем ГСУ СКР Александром Избенко при оперативной поддержке сотрудников ГУБК СЭБ ФТС и Управления «К» СЭБ ФСБ был ...
Как видно из писем Зарубина, к транспортировке товара привлечено большое количество лиц, и все они, по словам бизнесмена, «заинтересованы в своем проценте от общего дохода».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

282. От лесопилки до офшоров.

Самого Гайзера доставили в Сыктывкар, где в его присутствии следователи провели обыск в рабочем кабинете главы республики и нашли, согласно официально озвученным данным, немало интересного: например, коллекцию из 150 дорогих часов (стоимость одной из ...
Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

283. Депутат-оборотень терпит фиаско.

А именно, следователи Следственного комитета по Воронежской области предъявили обвинение по ч.1 ст. 201 УК РФ скандально известному депутату Воронежской областной Думы Сергею Пойманову в рамках уголовного дела №14808034.
На тот момент депутат Пойманов получал сверхприбыль, поскольку клал деньги прямиком себе в карман, не платя с них налог в доход государства.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

284. Дошли до ручки с бриллиантами.

Сейчас Хорошавин в московском следственном изоляторе "Лефортово" в обществе следователей объясняет ее происхождение. В России это не первый случай когда взятку дают либо борзыми щенками, либо ювелирными украшениями. По закону губернатор должен был выкупить ручку за рыночную стоимость. Согласно декларации о доходах, семья Хорошавина живет на зарплату. В 2013 году он заработал 8,862 миллионов рублей. В 2012 году доход главы региона составлял почти 8,3 млн рублей.
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

285. Как стать вдовой миллионера.

Приговор советского суда был суров: 13 лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима с конфискацией имущества, с взысканием в доход государства 2000 рублей.
Комментарии бывшего следователя по особо важным делам СКР Андрея Гривцова: — Я занимался проверкой по одному из заявлений Овчинниковой и других возможных хищений квартир со стороны Милюковой и Ко. Мне было чисто по-человечески искренне жаль ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

286. Подоходный арест.

... Ъ", среди прочего попали лофт-апартаменты "для свободного художника" площадью 1,5 тыс. кв. м, в которые, по версии следствия, планировал заселиться генерал Сугробов, и средних размеров гастроном, якобы приносящий доход семье господина Колесникова ...
Однако у следователей и сопровождающих расследование оперативников ФСБ "появились основания полагать", что в недвижимость были вложены денежные средства, добытые самими обвиняемыми в результате их противозаконной деятельности.
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

287. Бельянинов как диагноз.

Но следователи начали, что называется, копать вглубь.
При таком раздутом штате реальный доход в бюджет приносят не более тысячи человек.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

288. Александр Игнатенко прибыл в родной изолятор.

Как уже сообщал "Ъ", сегодня утром следователь СКР, разбирающийся с "игорно-прокурорским делом", проведет первый допрос господина Игнатенко, на котором ему будет предъявлено обвинение в "получении взяток в крупном размере, сопряженном с ...
Бывшие прокуроры Нищеменко и Базылян, как полагает сегодня следствие, тоже брали взятки, но сами по себе — их совместный криминальный доход от подпольных казино составил 4 млн руб. В полтора раза больше, по версии следствия, собрали бывшие сотрудники ...
Дата: 08.02.2013 Копия в Google

289. Люди Сердюкова.

... Минобороны Евгении Васильевой, в квартире которой следователи застали и министра. У Васильевой, как говорилось в официальном сообщении, «помимо документов, имеющих значение для дела «...» [было] изъято более 3 млн. руб., предметы антиквариата, несколько десятков картин, большое количество драгоценностей и ювелирных изделий». Отец Васильевой — петербургский предприниматель Николай Васильев — уверяет, что в этом нет ничего удивительного: «У дочери был высокий доход задолго до работы в Минобороны ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

290. Обыски засвистели у министра над головой.

... проводившееся в офисе "Оборонсервиса" на улице Знаменка, 19. Госпожу Васильеву следователи оставили в покое только к вечеру, изъяв у нее 3 млн руб. наличными, несколько кофров драгоценностей (в том числе 120 колец) и антиквариат. Изъято было и с десяток картин, из которых только две, по предварительному заключению эксперта, представляют художественную ценность. Евгения Васильева Отметим, что в отчете о доходах за 2010 год тогда еще чиновница Минобороны Васильева задекларировала сумму в 6,2 млн ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

291. Кредитные истории.

Про $7,5 млн «дополнительной» прибыли — правда, но это было решение кредитного комитета банка; ВТБ хотел получить инвестиционный доход за счет обратного выкупа в апреле 2007 г. доли «Украгрохимпромхолдинга» у Toulino Trading. «Мерседес» тоже был, но Яценко использовал его исключительно в служебных целях. Бессонов был осужден на 13 лет, его заместитель Федор Михеев — на 11 лет. Никого из менеджеров ВТБ среди обвиняемых не было. В августе 2007 г. следователь московской прокуратуры выделил в ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

292. Семейный откат Владимира Чеишвили.

Следователи усмотрели в действиях военного чиновника коррупционную составляющую.
[…] ["Российская газета", 22.06.2012, "Свои люди — сочтемся": Как рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, изученные следствием доходы Чеишвили и членов его семьи подтверждают, что жила семья не на зарплату.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

293. Для Сергея Мавроди готов новый уголовный проект.

По данным расследования, около 100 вкладчиков перечислили Алексею Астафьеву почти 10 млн руб. Как указывается в сообщении надзорного ведомства, лично он получил доход около 2 млн руб., а остальные деньги уходили ранее вступившим в МММ-2011.
— Врезка К.ру] В прокуратуре отметили, что следователи добыли доказательства соучастия Сергея Мавроди в преступлении.
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

294. Хоть стреляйся!

Иван Глухов (слева) и Максим Каганский с супругой Анастасией Лично зная некоторых следователей управления, начальников отделов и руководителей следственной части ГСУ при ГУВД г.Москвы, Максим Каганский мог решить практически любой вопрос, будь то ...
То, сколько мог заработать Максим Каганский закрывая уголовные дела, не шло ни в какое сравнение с его долей в доходах от деятельности группы Андрея Хорева.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

295. Who is мистер Двоскин?

По словам «Соловьева», он не собирался брать пакет, а ранее три раза отказывался от миллиона долларов, объясняя предлагавшему взятку Двоскину, почему он не сможет передать ее следователю СК МВД РФ Геннадию Шантину.
Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по совокупности может ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

296. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Как посчитали следователи, 10 млн руб. были «отмыты» и обналичены по личному распоряжению Сергея Реусова.
Вскоре первый зампред ЦБ Андрей Козлов созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что «Содбизнесбанк» стал первой финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансировании ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

297. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Однако в каждой шутке есть доля шутки: бригада следователей почти год работает над масштабным уголовным делом из 100 томов, есть 400 доказанных эпизодов контрабанды.
Прежние собственники предприятий бортпитания всех трех главных аэропортов Москвы умерли или бесследно исчезли с 2003 по 2006 год. Каждый цех приносит $1 млн. доходов ежемесячно, каждый ПГК — до $2 млн в месяц.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

298. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

... году он приказал отпустить находящегося в федеральном розыске члена одной ОПГ, задержанного ГУБОП МВД. Произошло это, несмотря на то, что задержанный вел себя нагло, материл следователя и оперов, а под конец демонстративно разбил казенный принтер ...
Коли речь зашла о шаевской супруге, необходимо добавить, что Людмила Шаева является одной из самых богатых генеральш в МВД. По итогам прошлого года ее доход оказался третьим среди всех милицейских жен. Людмила Геннадьевна — учредитель нескольких фирм ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

299. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

Эта торговая точка, согласно справке из налоговой службы, приносит ежемесячный доход в размере 5,5 тыс. руб., с которого, как объяснил господин Бородкин, он готов добросовестно отчислять четвертую часть для погашения невозвращенного кредита.
Думаю, что нам с Валерием (Носовым.— "Ъ") во время допроса удалось убедить следователя в своей правоте, поэтому моего подзащитного и не заключили под стражу".
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

300. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

Предприятие приглянулось рейдерам из-за его недвижимости общей площадью почти 17 000 кв. м. Акционерами «Мосвторцветмета» были частные лица и доход они получали, по данным следователей, в основном от сдачи в аренду этих площадей разным фирмам, нежели от переработки, реализации лома и отходов цветных металлов.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google