... документации финансово-хозяйственной деятельности в подразделениях правительства Москвы, дочерних и аффилированных фирмах ООО "Группа Плаза", а также обслуживавших ее банках. В ходе изучения изъятой документации следствие установило, что руководство ООО "Группа Плаза" получало крупные денежные средства за управление и обслуживание ООО "ТДК 'Смоленский пассаж'", ООО "Гостиница 'Славянская' и Деловой центр", а также ОАО "Россия", которые переводило на свои дочерние структуры и, в частности, ООО ...
Дата: 20.07.2006
Копия в Google
В начале октября руководство РАО «ЕЭС России» заявляет о том, что одна из его дочерних структур приняла участие в покупке у компании ЛУКОЙЛ телекомпании Ren TV. 13 ноября глава холдинга «Медиа-Мост» Владимир Гусинский не является на допрос в Генпрокуратуру; вместо него к следователю приходят адвокаты бизнесмена.
Дата: 19.12.2001
Копия в Google
У этой компании есть несколько дочерних организаций, занимающихся проектами по строительству платных дорог в Подмосковье.
Дата: 01.04.2021
Копия в Google
Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду.
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все принадлежавшие ей 37,5 млн акций Газпрома, а 36,5 млн акций перевела на другую компанию фонда — ООО «Махаон», которая для конспирации была оформлена не на дочернюю компанию банка HSBC, а на зарегистрированную на Британских Виргинских Островах компанию Global Administration (Russia) ltd, а аудиторов фонда просто обманули.
Дата: 31.08.2015
Копия в Google
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс пообещал разблокировать оставшиеся счета посольства РФ в Бельгии, а также российских постоянных представительств при Евросоюзе и НАТО в ближайшие дни. Но счета других российских учреждений, например во французском дочернем банке ВТБ, остаются арестованными.
Дата: 23.06.2015
Копия в Google
По словам людей из окружения казахского бизнесмена Мухтара Аблязова, который впал в немилость у казахской государственной элиты и сегодня живет в Англии, «Гленкор» также имел отношение к «АТФ Банку» через свое дочернее предприятие «КазЦинк».
Дата: 16.01.2012
Копия в Google
Вот они в порядке убывания долей: департамент имущества Москвы — 46,48% (конечный собственник — правительство Москвы), шесть ООО — «Фармацевтика», «Пластоинструмент», «Газдорстрой», «Центротранспорт», «Стройэлектромонтаж», «Химпромэкспорт» — 20,32% (конечные собственники — Бородин А. Ф. и Алалуев Л. Ф; раньше банк сообщал, что соотношение долей этих двух граждан — 4 к 1), группа дочерних компаний ОАО «Столичная страховая группа» (ССГ) — 17,32% (правительство Москвы, Банк Москвы, Васильев С. А ...
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
По его словам, после завершения сделки аффилированные с банком структуры получат 100-процентный контроль над группой ВИ. Название приобретаемого юридического лица собеседник "Ъ" не уточнил, однако речь может идти о ЗАО ГК "Видео Интернешнл", владеющем долями во всех дочерних компаниях группы.
Дата: 09.04.2010
Копия в Google
В ноябре Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в дочерних компаниях «Русснефти», Следственный комитет МВД — по факту неуплаты «Русснефтью» налогов в особо крупном размере.
Дата: 12.05.2009
Копия в Google
В 2001 году дочерняя компания ЮКОСа Yukos Finance B.V. за 74 млн долларов выкупила акции оператора магистральных нефтепроводов в Словакии «Transpetrol».
Дата: 28.11.2008
Копия в Google
Речь идет об обнародовании Андреем Нагибиным и руководителем саратовского «Зеленого патруля» Игорем Шопеном информации о многочисленных фактах загрязнения реки Волга со стороны дочерних предприятий холдинга «ТНК-ВР». Начиная с весны этого года отношения между нефтяниками и экологами в Саратовской области обострились до крайности. Дошло до того, что местные «зеленые» обратились в генпрокуратуру, росприроднадзор и ростехнадзор РФ с жестким требованием «проверить деятельность дочерних предприятий ...
Дата: 07.07.2008
Копия в Google
Затем, как деликатно сообщает пресс-служба, «получил опыт практической работы в дочерних обществах Кировского завода», потом стал финансовым директором ООО «Киров-Станкомаш», позже – директором ЗАО «Петросталь-Инвест» (одного из крупнейших акционеров завода).
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
Суть мошенничества, по мнению следователей, в том, что люксембургская офшорная компания YUKOS Capital S.A.R.L., аффилированная с ЮКОСом, кредитовала на $4 млрд его и ряд его дочерних компаний деньгами самого ЮКОСа.
Дата: 11.08.2006
Копия в Google
Ибо его «дочерние» фирмы без всяких на то лицензий «увеличивают ресурс двигателя» деталями неизвестного происхождения со сбитыми номерами на всем пространстве от Колумбии и Сьерра-Леоне до Малайзии и Канады.
Дата: 13.02.2006
Копия в Google
Все, что касается акций "ЮКОСа", дочерних компаний, увода денег из России в офшорные зоны - все это разрабатывал и контролировал Алексей Дмитриевич Голубович.
Дата: 29.06.2005
Копия в Google
Установлено, что в период с 15.10.1998 г. по 18.05. 1999 г. с расчетных счетов налогоплательщиков-клиентов (дочерние предприятия ОАО НК ЮКОС) ОАО Банк «Менатеп» списаны, но не зачислены на бюджетные счета средства в размере 4,7 млрд.
Дата: 20.03.2005
Копия в Google