Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Станислав Мацелевич настроил обнал.

По версии следствия, доход группировки от незаконных банковских операций составил более 393 млн руб. Омский предприниматель, возглавляющий одну из крупнейших в регионе СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич, его помощник и юрист Евгений Лузинский, а также 28-летняя бухгалтер по решению Куйбышевского суда были арестованы до 20 августа [до 20 октября.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

42. Дело Хакера №1

По идее, истину должен знать еще один человек по имени Саша, который, как теперь установлено следствием, бдел по ночам за компьютером в офисе "Сатурна" вместе с Левиным.
Например, в "Сатурн" захаживает солидный мужчина примерно 50 лет Евгений Владимирович Корольков, ранее не судимый и работавший водителем автобуса, а ныне владелец двух оффшорных компаний с офисами в Сан-Франциско и счетами в тамошних банках. Копия в Google

43. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

... следствия изберет господам Белозерцеву, Шпигелю и еще трем фигурантам расследования меры пресечения. Коммерсант.Ру, 22.03.2021, "Губернатору Пензенской области предъявлено обвинение во взятке": Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и попросил Басманный суд Москвы отправить чиновника под арест. […] Также обвинения предъявлены главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» и экс-сенатору Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

44. Коллекторов от Делимханова не признали рэкетирами.

Коллекторов от Делимханова не признали рэкетирами Переквалификация дела о вымогательстве активов у издателя Жукова спасла от тюрьмы его экс-партнера Евгения Каткова и силовиков из Чечни Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.11.2018, Силовики не вымогали, а самоуправствовали, Фото: via "Новая газета" Сергей Машкин, Сергей Сергеев Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы решил, что обвиняемые следствием в особо крупном вымогательстве полковник МВД Чечни Саид Ахмаев и старший лейтенант ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

45. Показания против Евгении Васильевой закрепили приговором.

— А действительно на Билялову могло оказываться давление, например, со стороны Евгении Васильевой? — Когда Евгении Васильевой продлевалась мера пресечения в виде домашнего ареста, следствие как раз обращало внимание на этот факт, приводя оказание давления в качестве доказательства неправильных действий Евгении Васильевой.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

46. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Установив заниженную цену на тот или иной объект военной недвижимости, Евгения Васильева и Екатерина Сметанова организовывали торги так, что покупателем становилась одна из фирм Ирины Егоровой. Затем здание перепродавалось конечному добросовестному покупателю уже по рыночной цене, а полученная разница делилась между всеми участниками махинаций. Однако главным бизнесом подозреваемой, как полагает следствие, была все же обналичка нажитых на военно-коммерческих сделках капиталов.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

47. Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок.

Руководитель компании Евгений Вагнер также был задержан и находился под ­арестом. Третья сделка, о которой идет речь в уголовном деле,— передача прав на земельный участок площадью 62 га в Автозаводском районе Тольятти ООО «Прибрежный парк», собственниками которого помимо фонда выступали ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» и ООО «Управляющая компания „РосРазвитие Сибирь“». По версии следствия, чиновник, введя землю в уставной капитал юрлица, хотел в последующем ее поделить с другими ...
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

48. Евгений Терехов раскаялся и расплатился.

Евгений Терехов избежал штрафа, но суд конфисковал полученные им взятки на сумму 7,6 млн руб. Последний транш взятки (точнее имитирующую деньги «куклу») полковник не получил, поскольку был задержан. В ходе следствия офицер Терехов содержался под арестом.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

49. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

Руководство ББАСУ, несмотря на то, что поставленное судно было снабжено всем необходимым, приняло решение о заключении договора на аренду оборудования у калининградской фирмы «ТШМ-Запад» стоимостью 4 млн руб., однако, по данным следствия, оборудование установлено не было. Тогда на большинстве договоров, фигурирующих в уголовном деле, стояли подписи Дмитрия Смирнова. Отметим, что Евгений Пономарев, нынешний руководитель компании «Экофрахт», фигурирующей в новом уголовном деле, ранее был ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

50. Евгений Гущин "наварился" на ремонте дизелей.

Капитан первого ранга Евгений Гущин, как утверждают источники “Ъ”, ареста избежал, однако по ходатайству следствия для погашения ущерба по делу был арестован автомобиль Subaru Forester, которым пользовалась и супруга военного.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

51. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

Однако после того как Верховный суд изменил процессуальный контроль за этим делом, передав его судам Калужской области, предполагаемые организаторы аферы Липезин и Лопатина, отказавшиеся от дачи показаний, были переведены из СИЗО под домашние аресты, а обвиняемые в исполнении махинаций, начавшие сотрудничать со следствием, напротив, остались в СИЗО. Адвокат господина Кузьмича вчера для комментариев был недоступен. Защитник Муса Абдулвахабов, представляющий интересы Евгении Титовой, заявил "Ъ ...
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

52. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

Кроме участия в указанных преступлениях ( пункты "а", "ж", "з" и "п" ч. 2 ст. 105 УК РФ), обвинение националисту было предъявлено по факту создания банды (ч. 1 ст. 209 УК), экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК), [...] Смягчающим обстоятельством по факту убийства Станислава Маркелова суд посчитал дачу показаний против Никиты Тихонова и его сообщницы Евгении Хасис в 2011 году. Сразу после того случая националист сбежал в Сербию, где пытался скрыться от следствия.
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

53. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Следствие подозревает адвоката в присвоении 2,4 млрд.
14 апреля 2005 года Пичугину предъявили обвинение в организации убийства предпринимательницы Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, двух покушений на предпринимателя Евгения Рыбина.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

54. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Остается надеяться, что следствие рано или поздно все же представит свою версию и опровергнет эти слухи и домыслы… «В тэбя стрэлял Мэньшов» Любопытно, что практически сразу после исчезновения бывшего директора КШЗ по городу пошли разговоры, будто «по достоверной информации ФСБ» он сбежал заграницу, присвоив валютную выручку от продажи патронов в США. Хорошо знавшие Рудакова сотрудники и близкие друзья скажут вам, что это чудовищная ложь, не таким был Евгений Васильевич, до последнего пытавшийся ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

55. Игорь Константинов под "крышей" Романа Шишкова.

30 марта суд возобновляет уголовное преследование, следствие объявляет Игоря Константинова в розыск. *** Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.03.2020 "Железом в голову только убивают" За заказ конкурента на арест везут гендиректора "Монолита" Евгений Вышенков, Николай Кудин В Петербурге задержаны два гангстера и организатор нападения на директора крупного игрока на рынке бетона. Уродовали бесплатно. Следствие уверено и в заказчике.
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

56. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Причины и следствия Причин мы не знаем. Возможно, это пересечения в бизнесе. Возможно, господин Винокуров был промежуточным объектом, и заказчика интересовала информация, связанная с его тестем Сергеем Лавровым. Возможно, это что-то личное, что невозможно предположить. Видимых последствий, если мы правильно определили вероятного заказчика, в общественном пространстве незаметно. Что не исключает невидимых нам процессов. Редакцией направлен ряд вопросов Евгению Пригожину.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

57. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

— Врезка К.ру] — По данным следствия, в 2011 году между Костей Большим и Евгением Душко возник конфликт, связанный со служебной деятельностью главы городского поселения Сергиев Посад, в результате которого коммерческие интересы лидера банды могли пострадать, — сообщила «МК» официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

58. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Кроме них в ОПС, по данным следствия, входят спикер республиканского Госсовета Игорь Ковзель, зампред правительства Константин Ромаданов, экс-сенатор от Коми Евгений Самойлов, руководитель управления информации администрации региона Павел Марущак, глава Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми Игорь Кудинов, а также бизнесмены и юристы, которых СКР назвал «финансистами-технологами»,— Василий Моляров, Дмитрий Москвин, Антон Фаерштейн, Наталья Моторина, Михаил Хрузин, Юрий ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

59. Зампрокурора МО Александра Игнатенко берут за дачу.

... замначальника ОБЭП Красногорска Евгений Волчуков, прокурор Красногорска Евгений Пузанов, истринский прокурор Михаил Попков, прокурор Пушкино Руслан Резуменко и первый зампрокурора Московской области Александр Игнатенко. Последний сейчас проходит по делу о сети подпольных казино в Подмосковье. Следствие считает, что именно под его покровительством уже несколько лет в нескольких городах Подмосковья работали незаконные игорные заведения предпринимателя Ивана Назарова. Евгений Пузанов Михаил Попков ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

60. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.

И, наконец, каким образом на этой во всех смыслах специальной территории после встречи с Х. Портилья-Суминым бесследно исчез бывший генеральный директор КШЗ Евгений Рудаков, тело которого за три прошедших со дня его исчезновения года так и не было ...
По версии следствия, схема вывода ключевых активов ОАО "КШЗ" в частные руки была примитивна: директор Мельник подписал несколько фиктивных договоров о предоставлении краткосрочных займов на общую сумму около 75 млн. рублей с никому не известной ...
Дата: 01.08.2006 Копия в Google