Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

... цене Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 22.12.2019, Дело о потерянных вагонах, Фото: vgudok.com Евгения Горбунова Дмитрий Зотов Лизинговая компания «Трансфин-М», недавно купленная петербуржцем Алексеем Тайчером, объявила о создании совместно с ...
Как стало известно «Фонтанке», во второй половине 2019 года Зотов стал обвиняемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие считает, что он на посту гендиректора «Трансфин-М» организовал сделку по продаже активов компании, подделав ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

1282. Ольга Швецова "заказала" бывшего мужа сестры из-за дележа имущества.

... установило следствие, прокурор Швецова, приехав в столицу, встретилась с криминальным авторитетом Асланом Гагиевым, которого попросила разобраться с господином Леоновым. Причем, по данным источников “Ъ”, Джако решил исполнить заказ бесплатно из уважения к известному в республике прокурору. За следователем некоторое время следили. Участвовать в этом подрядился сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Булат» ГУ МВД России по Московской области кавалер ордена Мужества полковник Евгений ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

1283. Благодарность Владимира Зверева обошлась бюджету в 23 млн руб.

yugtimes.com, 09.08.2019, "В Туапсинском районе чиновника обвинили в превышении должностных полномочий": По версии следствия, в мае 2019 года к фигуранту обратился индивидуальный предприниматель, желая получить в аренду участок земли на 49 лет. Глава ...
7 августа он вместе с руководителем отдела ЖКХ Евгением Чернышовым и начальником МБУ «Благоустройство города Туапсе» Евгением Шиловым выезжал в Кропоткин по вопросу дальнейшего приобретения для нужд города специальной дробилки для веток и ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

1284. Суд принял меры на 289 млрд руб.

— Врезка К.ру Один из фигурантов иска — Евгений Данкевич — заочно арестован по уголовному делу о растрате 34 млрд руб. и сейчас находится в Израиле. По версии следствия, Данкевич договорился с неустановленными лицами из руководства «О1 Групп» Бориса Минца о выкупе облигаций группы на 34 млрд руб., хотя из реальная стоимость составляла менее половины.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

1285. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

... этого материала © Фонтанка.Ру, 19.07.2019, От миллиардера до долговой ямы: в Петербурге осуждён экс-владелец "Красного Знамени" Бурдинский, Фото: Фонтанка.Ру Евгений Вышенков Игорь Бурдинский Условную неволю присудили яркому бизнесмену Бурдинскому ...
Ему предъявили обвинение в хищении 15 млн": По версии следствия, обвиняемый осенью 2016 года незаконно назначил себя гендиректором реставрационной компании «Коринф», получил доступ к бухгалтерской отчетности, в том числе данным о наличии у физических ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

1286. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

С заявлением об аресте активов обратился Промсвязьбанк, подавший в конце прошлого года к Ананьевым и бывшему менеджменту банка иск о взыскании совокупно со всех 282 млрд руб. Заявление об аресте активов — следствие последовательных правовых действий ...
Из арестованного имущества у Евгения Козеренко (отвечал за копоративный блок) счета в Сбербанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке, доли в компании «Ле Шарм» (Козеренко принадлежало 100%), две квартиры в Москве и Тюмени и несколько долей в праве ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

1287. Евгению Ремезову предъявили игры с огнем.

Ими оказались пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. По данным следствия, еще в 2003 году Ремезов, известный в Волгограде как успешный коммерсант, а в узких кругах считавшийся «криминальным авторитетом», на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тыс. кв. м на главном муниципальном рынке города.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

1288. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

Фамилия Михаила Абызова появилась в документах следствия в связи с приватизацией в 2006–2007 годах пакета акций «КорСсис», принадлежавшего «ЕЭС России».
Жуков и его бюро плотно связаны с делом адвоката Евгения Рыжова, ныне скрывающегося в США. По инсайдерской информации, именно Олег Жуков раскопал дело Филатова и его партнеров, ведущее к Абызову.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

1289. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Что забрали полковники Следствие считает, что Фролов, действуя в составе организованной группы, похитил 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина.
Из данных СПАРК следует, что в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

1290. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

По версии следствия, Валерий Клевцов с 5 июня 2013 по 1 октября 2015 года при посредничестве своей супруги и некой Людмилы Лариной незаконно получил от фактического владельца местного застройщика ООО «Глобус-98» Михаила Коротких имущественные права ...
По соседству расположена бывшая усадьба Евгения Забелина, директора Задонского филиала “Газпром-газораспределение Липецк”— еще одного из многочисленных родственников Божко.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

1291. Олега Сорокина приговорили к 10 годам "строгача" и штрафу в 460,8 млн руб.

По этим событиям следствие более 13 лет выносило отказные постановления, но год назад «оперативный эксперимент» был квалифицирован как похищение человека. Этому способствовало решения ЕСПЧ в пользу Новоселова, обязавшее Россию выплатить ему компенсацию €27,5 тыс. По обвинению в похищении под видом оперативно-разыскного мероприятия были арестованы бывшие начальник отдела угрозыска Евгений Воронин и старший оперуполномоченный Роман Маркеев, оба пенсионеры МВД. В приговоре судья Екатерина ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

1292. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева Вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше, счета президента арестованы в Лихтенштейне Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.02.2019, Буш и "карта Навального": как деньги ...
Компания известна тем, что одним из партнеров в ней является Дмитрий Ловырев, сын генерал-полковника ФСБ Евгения Ловырева, руководителя департамента организационно-кадровой работы ФСБ.? Эта же фирма ?представляет интересы кредитора с требованиями 2 ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

1293. Дмитрий Киселев довел племянника до тюрьмы.

... 28.02.2019, Воевавший в Донбассе племянник Киселева получил срок в Германии, Фото: via rtvi.com,"Sputnik Грузия" Евгений Калюков, Валерий Романов Сергей Киселев Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина Германии Сергея Киселева, являющегося ...
[Газета.Ру, 27.02.2019, "Довоевался: в чем обвиняют племянника Дмитрия Киселева": По данным следствия, гражданин Германии Сергей Киселев воевал на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики, имея при себе автомат Калашникова и пистолет.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

1294. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

... главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него. Данкевича подозревают в растрате нескольких десятков миллиардов рублей, об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил зампредседателя СК Игорь Краснов. «Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — заявил Краснов. Он пояснил, что, по данным следствия, в 2017 году ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

1295. Юрий Василенко обирал украинских беглецов.

... украинских экс-чиновников обирал Юрий Вершов Корреспонденту «Росбалта» стало известно, каким криминальным бизнесом промышлял в РФ украинский «авторитет» Юрий Василенко, который является фигурантом дел об убийствах Дениса Вороненкова и Евгения Жилина ...
По основной версии следствия, визитерами были как раз курские бандиты, однако убивать Василенко в ресторане они не собирались.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

1296. Хакер из "Шалтая-Болтая" Тепляков: "Связь с сотрудниками ФСБ держал Аникеев".

Они в том числе взломали переписку помощника президента Андрея Белоусова, телеведущего Дмитрия Киселева и руководителя дирекции Сбербанка Евгения Кислякова, признали следствие и суд. В блоге «Шалтая-Болтая» также публиковалось содержание почты ?пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко, главы Роскомнадзора Александра Жарова и других чиновников.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

1297. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

[BFM.ru, 19.11.2018, "Мосгорсуд приговорил к 5 годам колонии «друга» генерала Сугробова": Так, по данным следствия, Бутаров пять лет назад участвовал в цепочке по передаче через посредника двумя траншами 7,5 миллиона рублей на тот момент главе ...
Дело в том, что на днях Конституционный суд (КС) вынес решение по жалобе бывшего начальника отдела управления по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере ГУЭБиПК Евгения Шерманова.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

1298. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Любопытно, что в приговоре 2018 года подробно описано, что на суде в Петербурге в 1995 от своих показаний отказался свидетель Беликов, который во время следствия заявил, что двое участников банды доставили его непосредственно к Петрову и Малышеву (в ...
У Сердюкова, бывшего министра обороны, после небольшой публичной порки из-за дела Евгении Васильевой и «Оборонсервиса», тоже все наладилось, сегодня он индустриальный директор авиационного кластера Ростеха.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

1299. Владимира Бессонова осудили перед розыском.

«Суд, изучив материалы, полностью согласился с доводами следствия и гособвинения»,— сообщил председательствующий по делу судья Юрий Кравченко.
Брат бывшего депутата Госдумы, депутат заксобрания Ростовской области от КПРФ Евгений Бессонов, выслушав приговор, сказал “Ъ”, что «следователи, и прокуратура, и суд незаконно преследовали и осудили невиновного человека, лишив его политической ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

1300. Тайная жизнь Владислава Родина.

... через российский реестр юрлиц — и через гендиректора Серегина, и через учредителя Петрова, и через следующего в этой цепочке Евгения Прокопчика, который является одним из главных доверенных лиц нашего героя, и к фигуре которого мы еще вернёмся ...
"В рамках предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и добровольно возместил ущерб, нанесенный им бюджету Российской Федерации.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google