Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1601. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

... из четырех ответчиков банк требует взыскать до 41 млрд руб., Владимир Шаталов (малый и средний бизнес, 54 млрд руб.), Евгений Козеренко (корпоративный блок, 13,5 млрд руб.), руководители блока финансовых рынков Дмитрий Иванов (76,7 млрд руб.) и ...
Правление владело информацией о критическом финансовом состоянии банка и возможности введения временной администрации ЦБ и, как следствие, возможности прекращения обязательств по субордам (если норматив достаточности капитала опускается ниже ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

1602. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

В середине нулевых у Путина появился кабинет в двухэтажном особняке на Арбате, принадлежавшем Евгению Биргеру, — нынешнему главе Почты Узбекистана, а тогда состоятельному бизнесмену.
Ничего не известно о том, что российское следствие как-то интересовалось схемами вывода денег через филиал Danske либо Игорем Путиным.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

1603. Пирамида на пирамиде.

Кто он и удастся ли следствию доказать его вину?
Как отмечает руководитель Ассоциации форекс?-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

1604. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

... Другая половина принадлежала Евгению Гилани. У него непростая судьба и репутация. В 2014 году Гилани арестовали за участие в группировке наркодилеров, которую создал бывший оперативник петербургского управления ФСКН Александр Большаков. В мае 2018 года петербургский городской суд приговорил Гилани к 20 годам, Большакова к 22 годам колонии строгого режима за то, что они наладили поставку наркотиков и психотропных средств, в том числе кокаина из Уругвая. По версии следствия, Большаков, который в ...
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

1605. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Как установило следствие, бумаги крестьяне действительно подписывали, но им никто не сказал, что этот документ даст его обладателю право перепродажи участка.
Это заместитель гендиректора ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт", депутат горсовета Уфы Евгений Микрюков и — вот сюрприз!
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

1606. Декорация о доходах Антона Вайно.

Как стало известно ЦУРу, первым владельцем особняка была Евгения Цыплакова, которая в том же 2012 году пару недель руководила ООО «Аргумент», одной из компаний Евгении Васильевой. Той самой, из Минобороны. После того как осенью 2012 года Васильевой предъявили обвинения в мошенничестве и следствие принялось арестовывать все ее ценности и квадратные метры, Вайно вдруг срочно стали искать покупателя на свою только что приобретенную у знакомой Васильевой виллу.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

1607. "Динамо" сыграло откат.

Через десять дней было объявлено о назначении гендиректором футбольного клуба «Динамо» Евгения Муравьева. Юристы считают, что Алексей Смертин, чья подпись стоит на контрактах, переданных для проверки в правоохранительные органы, может остаться в статусе свидетеля, если будет доказано, что он лишь выполнял указания руководства. «Для того чтобы выявить виновное лицо, следствию будет необходимо восстановить хронологию событий: кто нашел британскую компанию, кто выступал инициатором исследования ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

1608. Губернаторы на привале.

По версии следствия, созданная Бызовым криминальная организация похитила почти 200 млн руб. бюджетных средств на махинациях с закупкой по завышенным ценам медтехники и лекарственных препаратов.
По некоторым сведениям, замминистра внутренних дел Миронов непосредственно руководил оперативными разработками в отношении члена партии «Гражданская платформа» мэра Ярославля Евгения Урлашова.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

1609. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

По данным СПАРК, учредитель ООО «Красно золото», предприятия малого бизнеса в Костромской области, — Евгений Дмитриев.
По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

1610. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

— разводит руками Евгений Минченко [Политконсультант.
«Главными следствиями стали бы расширение рынка, повышение доверия к работе лоббистов, рынок ощутимо прибавил бы в финансовой емкости», — перечисляет Эдуард Войтенко, объясняя, что сейчас иностранные компании не выделяют отдельный бюджет на ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

1611. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

... районов и сельских поселений вкупе с малой численностью сотрудников «земельного департамента» и неразберихой с охотугодьями, а о каком «инвестиционном климате» можно говорить, если вице-губернаторов одного за одним отправляют под следствие ...
Дал газ в дома - "посиди" Последним из членов «команды Миклушевского», кто отправился за решетку, стал вице-губернатор Евгений Вишняков.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

1612. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Способствовало этому и то, что бизнесмен вместе с гражданской женой, журналисткой Екатериной Герасичевой, выкупил интернет-издание Openspace у попавшего под следствие бывшего чиновника Валерия Носова и стал инвестором одного из самых ярких на тот ...
Как указывает банковский аналитик, бывший сотрудник рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Евгений Славнов, объем кредитов, которые банк предоставлял так или иначе связанным с ним компаниям, на начало 2017 года составлял почти 800 миллиардов рублей ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

1613. Артем Дюмин высоко пристроился.

Предсмертной записки Шумков не оставил, видеокамеры именно в башне «Федерация», именно в тот день, естественно, не работали, тело оперативно кремировали, так что вывод следствия — самоубийство — эксгумация уже не опровергнет.
В качестве ответственного лица на стенде указан Евгений Субботин.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

1614. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 10.08.2017, Фото: dp.ru, Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Судебная коллизия на 100 кг долларов, или Сказ о том, как должник-миллиардер Вачевских потерял память Евгений Красюк Константин Вачевских Кто такой ...
Снова выдержки из судебного протокола: «Председатель Химкинского горсуда Вадим Агеенко, увидев отсутствие оригинала расписки в деле, изменился в лице, моментально вышел из себя, начал кричать на меня и [фамилия скрыта в интересах следствия; прим.ред ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

1615. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Какие у следствия есть доказательства его участия в совершении преступлений на Майдане, кроме данных о совершенных им звонков, неизвестно.
Замначальника управления специальных расследований ГПУ Евгений Котец рассказал юристу, что производство в отношении креативного продюсера является фейком, и в нем отсутствует состав преступления.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

1616. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Второй сын — Евгений Дёмкин — попадал в местные СМИ в связи со скандалом, связанным с попыткой незаконно взыскать с инвалида более 1 млн рублей.
Балакишиеву следствие обвиняло в получении взятки в особо крупном размере.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

1617. Евгений Дод без прикрытия.

... в дни Петербургского экономического форума Евгений Дод был в превосходном настроении, выглядел счастливым и беззаботным. Его сопровождала белокурая спутница, новая пассия. Из Петербурга Дод на два дня поехал в Финляндию. В Москву возвращался 22 июня поездом. На перроне его встретили сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ. Ночь после допроса Дод провел в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Вечером следующего дня в Басманном суде следствие предъявило ему обвинение в мошенничестве ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

1618. Ни Хирша себе академики.

По словам одного из источников, Савенков также считался сторонником идеи объединения всего следствия под крышей одного ведомства, то есть конкурентом председателя СКР Александра Бастрыкина. — Врезка К.ру] Александр Савенков Политолог Евгений Минченко считает увольнения закономерным продолжением «публичной порки», которую Путин устроил на прошлой неделе — «это уже доигрывание игры».
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

1619. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Дело полковника с точки зрения предъявленных ему обвинений и сегодня выглядит несуразным: следствие обвиняет его в получении взятки от неустановленного лица, а два других эпизода строятся на сомнительных показаниях знакомых с Захарченко арестантов.
... спецслужбы, «один из завербованных сотрудников стал источником оперативной информации в отношении сотрудников 2-го отдела ОРЧ (УБЭП УТ МВД России по ЦФО), которым руководил Евгений Изергин (являлся личным ставленником генерала Алексеева.?— Ред ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

1620. Болгарский связной Малофеева.

То ли Василев хотел сохранить контроль над активом, то ли не желал, чтобы вскрылись факты, интересные идущему следствию, но он решил вести борьбу за Vivacom чужими руками.
Сам новый глава “Связьинвеста” Евгений Юрченко в конце концов обвинил Малофеева в деятельности, вредящей интересам акционеров.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google