Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Возможно, подробный анализ структуры владения банком «Народный Кредит» раскроет часть этой тайны. Прямой же ответ на этот вопрос находится на сайте АО «Евразийский» в разделе «Руководство» — член Совета директоров ОАО «Евразийский» Хорев Андрей Викторович.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

2. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Как ранее сообщал “Ъ”, Станислав Светлицкий обвинялся в том, что, являясь президентом АО «Евразийский» и совладельцем ОАО «Банк "Народный кредит"», организовал схему хищения денежных средств БНК путем выдачи в 2013–2014 годах кредитов 30 компаниям, подконтрольным ему через доверенных лиц, на общую сумму 6,6 млрд руб. Судом было установлено, что Светлицкий, Юн, Переверзева, Молотилкин и Нюшкова не собирались выполнять взятые на себя обязательства по возврату средств «Народному кредиту».
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

3. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Алиджан Ибрагимов — единственный представитель «евразийской тройки», имеющий казахстанское гражданство. (Александр Машкевич имеет израильское гражданство, а Патох Шодиев — бельгийское.) Он является председателем СД АО «Казхром» и СД АО «Евразийская промышленная компания», членом СД ENRC, Евразийской финансовой компании, Евразийского банка, компании «Отель Алатау» и Евразийской производственной компании.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

4. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

... осадка очистных сооружений, похитили 1,12 млрд руб., принадлежащих банку «Народный кредит» и ОАО «АМБ-банк», переведя их на счета являвшейся банкротом немецкой компании Hager + Elsaesser. Фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стали около десяти человек, включая бывшего замминистра энергетики России, президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, заместителя директора АО «Евразийский» Дмитрия Пузанова, председателя правления «Народного кредита» Ирину ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

5. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

В частности, сейчас проверяется информация о том, что похищенное могло отмываться через водоканалы Юга России — "Ростовводоканал", "Югводоканал" и "Сочиводоканал", управляемые ОАО "Евразийский". Кстати, все они были клиентами банка "Народный кредит". В связи с этим не исключено, что в деле Станислава Светлицкого может появиться и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем). 24 июня 2016 года президент "Евразийского" Станислав ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

6. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

С 2007 года — член правления—заместитель председателя госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Курирует все инвестиционные программы Внешэкономбанка общей стоимостью 657,2 млрд руб. С 2007 года — председатель совета директоров ОАО "Евразийский", ЗАО "Краслесинвест"; с 2008 года — председатель наблюдательного совета венгерской авиакомпании Malev; председатель совета директоров ОАО "ВЭБ-лизинг"; член совета директоров ОАО "РусГидро"; с 2009 года — член ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

7. Папа Назарбаев.

... Народный банк Казахстана», крупный акционер «Казкоммерцбанка» и «Алматинского торгово-финансового банка». СМИ: по разным версиям, ФПГ контролирует «Известия-Казахстан», «Комсомольскую правду в Казахстане» либо еженедельник «Время» и журнал «Континент». Главные персоны: Тимур Кулибаев, средний зять президента, вице-президент национальной компании «КазМунайГаз», Нуржан Субханбердин – председатель правления «Казкоммерцбанка». Евразийская ФПГ. Образована в 1995–1996 годы. В Евразийскую промышленную ...
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

8. Большая евразийская "стирка".

Большая евразийская "стирка" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

9. Имущество народных избранников.

... обкома РКРП, Евгений Смирнов (Народная партия), депутат Верховного совета Хакасии, Наталья Кадурина (“Великая Россия — Евразийский Союз”), безработная, Юлия Баштовая (ЛДПР), директор клуба технического творчества, Владислав Волков (ЛДПР), безработный, Рафис Зарифьянов, координатор Башкирского отделения ЛДПР, Михаил Колчев (“Родина”), военнослужащий, Александр Меткин (“Родина”), безработный. У всех общий доход за 2002 год — 0 руб. Квартира, дача, дом, машина, счета в банке, акции отсутствуют ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

10. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

... обслуживание счетов в АО «Евразийский банк» в целях исключения полной блокировки деятельности компании со стороны Жусан Банка. [...] Компания пыталась рефинансировать кредиты в Евразийском Банке Развития (ЕБР), но безысходно (одним из членов совета ЕБР, не поддержавшим рефинансирование, был Мамин Аскар, сыгравший впоследствии одну из основных ролей). В итоге, 25 декабря 2019 года в здании головного офиса Жусан банка в г.Алматы на 3 этаже (официальная переговорная банка) состоялась моя встреча с ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

11. Проклятие "черного девелопера".

... топом ВЭБа — зампредседателя банка, отвечающим за инвестиции и поддержку приоритетных отраслей экономики — Анатолием Балло. Балло работает в банке с 2007 года. Вместе с членом правления «Евразийского» Александром Лагутиным, а также бывшим замминистра энергетики Станиславом Светлицким Балло обвиняется в хищении части кредита, выделенного четыре года назад на приобретение сочинского ООО «Югводоканал». Деньги были выделены дочерней компании ОАО «Евразийский», которое занимается модернизацией систем ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

12. Как организовать ГКЧП.

... и правая рука главы банка, отбиться от обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями и доказать, что вокруг него была развязана настоящая война компроматов, хотя сам он никакого ущерба банку не нанес, а Ростов-на-Дону вообще получил по итогам реализации проектов нормальное водоснабжение, как вот теперь, как говорят, «нависли тучи» над Баженовым. А он, по странному совпадению, в недалёком прошлом был членом Совета директоров компании-заемщика ВЭБа ОАО «Евразийский», конфликт акционеров ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

13. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Окончил МИФИ (1986), Евразийский институт рынка (1998).
В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

14. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Одним из таких покровителей был еще один VIP-расхититель денег госкорпорации — бывший член правления, зампред банка Анатолий Балло. По версии следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил 14 миллионов долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного компании «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». Как установлено следствием, похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

15. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

— Врезка К.ру Потерпевшими по делу были признаны Bank RBK, ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)", Qazaq Banki и Евразийский банк.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

16. Канн-перехват.

["Forbes Казахстан", 01.08.2013, "Французы разбираются, откуда пришел запрос на Аблязова": Решение об экстрадиции экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова примет суд Парижа, сообщила британская газета Financial Times.
Окончил МИФИ (1986), Евразийский институт рынка (1998).
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

17. Топы ВЭБа топят подельников.

... служебными полномочиями (ст. 201) при выдаче кредита ОАО «Евразийский»: в результате этой операции $14 млн осели на счетах самого Анатолия Балло, члена правления «Евразийского» Александра Лагутина и бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого. Дело в какой-то момент было даже закрыто «за отсутствием состава преступления», но в конце концов прокуратура потребовала проверки, а ВЭБ с видимым облегчением отправил в отставку зампредправления, который причинил банку столько неприятностей ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

18. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Еще один эпизод с Балло — хищение $14 млн, части кредита, выданного компании "Евразийский". Как установлено следствием, похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

19. "Держи друга рядом с собой, а врага - еще ближе".

Тройка Шодиев—Машкевич—Ибрагимов (так называемая «евразийская группа», по названию одноименного банка) (538-е место в общем списке) — по $1,9 млрд.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

20. C чего начинается "Родина".

Причем этот российский банк четвертой сотни дал "Родине" еще одного представителя.
... Евразийская группа". Эта фирма создана в результате реструктуризации департамента внешних связей компании "Базовый элемент". По словам самого Дробашенко, назначенного руководить "группой" в июне этого года, сферами ключевой компетенции "Евразийской ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google