Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "евро сити банк". Результатов: банк - 9474 , евро - 2384 , сити - 838 .
Результаты с 1 по 20 из 79.

Результаты поиска:

1. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.
В него вступают на правах кредиторов и Сити Инвест Банк, и ООО «Сити Инвест Консалт», а в противовес им — родные и близкие Лысякова. Но в защите скорее всего главную роль будут играть не они, а вероятно кипрский офшор Demaris Ltd с требованием на 252 миллиона рублей и украинская компания «Лаборатория Финансов». Юристы из Украины предъявили в российский суд решение киевского областного суда о взыскании с Лысякова 10 миллионов евро по договору поручительства.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google
2. К чему приводят схемы.
Антонов-младший уверяет, что никакого совместного бизнеса с Сокальским у него не было — продал банк, и все. В 2007 г. Антонов продал Интерпрогрессбанк и «Конверсбанк-Москва», а в 2010 г. — Банк сбережений и кредита Герману Горбунцову. В 2005 г. Горбунцов потерял один из своих активов — принадлежащий ему Интерус-банк был лишен лицензии. В сообщении ЦБ говорилось, что банк под фиктивную закупку сельхозпродукции за несколько месяцев выдал более 36 млрд руб., $67 млн и 6 млн евро.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google
3. Увидеть Лондон и прогореть,
... на ряд компаний: 720 тыс. евро на счет DHG в ABN Amro (Амстердам), 4 млн долл. на счет Delsga Internationak в Bordier, 1,25 млн евро на счет Mauchlined в Raffeisenbank (Прага), 1,45 млн евро на счета Haymoks Trend в банках Snoras и Norvik, 6 млн долл ...
Полиция лондонского Сити завела отдельное уголовное дело, чтобы выяснить его роль в этой сделке.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google
4. Бездонная депутатская тумбочка.
Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР возбудил дело о выводе его активов на миллиарды рублей при помощи выдачи кредитов разным фирмам. Представитель татарской мафии в лондонском Сити Есть у Рината Хайрова и знакомые из другого мира ...
Помимо этого, у семейства Хайровых-Цветкова на Кипре отстроена шикарная Вилла с названием Villa Elsina, стоимостью более 6 млн евро.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google
5. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.
... лицо, представившееся Эрнандес-Геташвили», решило совершить мошеннические действия в отношении Екатерины Игнатовой и обманным путем получило от последней свыше 1 млн рублей (за этой формулировкой кроется сумма, превышающая несколько миллионов евро ...
... из Киргизии Тарас Подрез Дом и участок земли в престижном посёлке стоимостью миллиард рублей был приобретён Абдырашидом Акмуллаевым на заёмные средства — сразу после сделки вся недвижимость оказалась в залоге у банка с казахстанским капиталом ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google
6. Богатый зять Андрей Болотов.
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
По оценке директора департамента жилой недвижимости Colliers International Екатерины Фонаревой, их стоимость начинается от 4 тысяч евро за квадратный метр (после завершения объекта в 2014 году), а на вторичном рынке может достигать 6285 евро за ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google
7. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.
Как стало известно “Ведомостям”, компания подписала кредитное соглашение с группой западных банков на сумму 125 млн евро под рекордно низкий процент — LIBOR + 2%.
С начала 2005 г. ритейлор присоединил три супермаркета “Вавилон” в Ростове-на-Дону, пять магазинов “Далпорт Сити” в Санкт-Петербурге и Краснодаре, пять магазинов Spar в Киеве.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google
8. "… дружу с Джуной. Могу попросить ее наслать на вас порчу".
... daily говорил, что Hypo Alpa Adria Bank предоставил застройщику, которым формально выступает компания Zavala Invest, кредитную линию в размере 20 млн евро. Конкуренты Полонского в Черногории знают, что в залоге у банков находится земля под проектом ...
Но рыночную стоимость 52-этажной башни-небоскреба в непосредственной близости от лондонского Сити после завершения строительства сами инвесторы оценивали в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд).
Дата: 22.10.2010 Копия в Google
9. $50 млн для премьера Борисова.
... а сама процедура продажи оспаривается в многочисленных судах, что грозит банку сотнями миллионов евро убытков. При выдаче кредита были нарушены как внутренний регламент банка, так и положения кредитного договора, предусматривающие выполнение ряда ...
... наделение менеджера болгарского офиса ВТБ Милена Велчева (бывшего соратника Юрия Соловьева в период когда тот доблестно трудился в лондонском Сити) правом увольнения и назначения директоров БТК, фактически передав ему все рычаги управления в компании ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google
10. Криминальные связи Соловьева.
При этом то, что в результате данной аферы могут пострадать интересы российского бизнеса в Болгарии, а банк ВТБ может понести сотни миллионов евро убытков, эту гоп-компанию, судя по всему, совершенно не интересует.
Проведя несколько лет на Уолл-Стрит и в лондонском Сити, Катев и его непосредственный начальник Милен Велчев вернулись в Болгарию в 2001 году, как они говорят, по зову долга и вспыхнувшему в их сердцах патриотизму.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google
11. Якова Уринсона "развели" по телефону.
Сначала нужно было снять деньги в банке. Экс-министр приехал в отделение Сбербанка в Химках, откуда забрал 89 тысяч долларов и 51 тысячу евро. По курсу это около 10 миллионов рублей. Вскоре Уринсону поступил новый звонок. Уже другой мужчина сообщил, что он якобы сотрудник ФСБ. По его словам, некоторых менеджеров этого банка подозревают в кражах денег клиентов, поэтому рекомендовал перебросить валюту на другой счёт.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google
12. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.
В настоящий момент в адрес конкурсного управляющего поступили требования от более чем 30 организаций, в том числе ПАО "Банк Уралсиб", ООО "Сэтл Сити" и ОА "СК "Возрождение Санкт-Петербурга" (группа ЛСР).
[Фонтанка.Ру, 26.04.2018, "Миллион евро для Верховного председателя": 35-летний Олег Чепрасов зарегистрирован на Шоссейной улице в приличном районе Москвы Печатники.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google
13. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.
Вместе с супругой Ириной Полторак Давлетьяров были совладельцами «Международного Банка Развития», в 2016 году надзорные органы отозвали у него лицензию. А в 2019 году Давлетьяров был признан банкротом. Компания Давлетьярова и Полторак купила участок в 2012 году за 15,5 миллиона евро, или более 600 миллионов рублей (все суммы в рублях переведены по средневзвешенному курсу евро на год покупки.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google
14. $100 млн и — свободен.
Вчера владелец Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев, у которого затяжной конфликт с Сергеем Полонским, в своем блоге в "Живом журнале" обнародовал документы, подтверждающие факт продажи господином Полонским компании Potok (ранее ...
Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google
15. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.
... о хищении более $70 млн у «БТА банка») нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро. Такая информация содержится в материалах дела, который ведет СК при МВД, рассказал знакомый с ними адвокат одного из подозреваемых.[…] Аблязов отказался сказать, чем именно сейчас владеет в России. Российский «БТА банк» (сейчас 22% — у казахского «БТА банка», остальное, как считается, — у структур ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google
16. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone ...
По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд евро.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google
17. Арестованы активы Германа Стерлигова.
Его даже можно было конвертировать в евро в некоторых меняльных конторах крупных городов Европы. Мировой финансовый кризис загнал наличные в кубышку. Когда российские банки «сели на мель», предприниматели вспомнили о товарообменных схемах конца 80-х — начала 90-х годов.
Дата: 25.12.2009 Копия в Google
18. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.
В 4 млн евро обошлось празднование дня рождения российскому бизнесмену Андрею Бурлакову.
- "Ко") и которые теперь могут вызывать вопросы в части обоснованности многомиллиардных трат, - отмечает начальник аналитического управления ОАО "Банк "Петрокоммерц" Олег Соломин.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google
19. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
... т.е. в $ 2,75 млн. Протяженность московских дорог на сегодняшний день составляет 4525 км. В Германии строительство обычных (в европейском понимании) дорог обходится в среднем от 800.000 — 1.200.000 евро ($ 1.100.000 — $ 1.600.000) за 1 километр ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google
20. Сладкие активы Игоря Худокормова.
Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Стоимость может составлять около 10 млн евро.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Сорокин интурист
Меня отравили
Осипов Александр александрович
Юрий грымов
ОЛИМП
Скрынников
Расходы на полеты полпредов
ОЛИМП
Евгений зубицкий
Союз Композиторов
ОЛИМП
Сорокин интурист
евгений филатов
Номера машин
Павлов николай павлович омск
Адванс
Береза константин
Бондарев краснодар
Олег поляков
Иван александрович громов
ОЛИМП
Р Индустрия
евгений филатов
Адванс
Ставропольский край
Генерал фролов олег петрович
Чоп Амулет
Нтц атлас
Ионов алексей мвд
Р Индустрия
Наука
Межибовский
евгений филатов
Колесников Александр
евгений филатов
МОСКОВСКИЙ ЗАВОД "КРИСТАЛЛ"
евгений филатов
ОЛИМП
Межибовский
евгений филатов
Александр Закирович Измайлов
Звонков
Нтц атлас
евгений филатов
Макаров андрей геннадьевич
евгений филатов
Чоп Амулет
Налоговые преступления
евгений филатов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru