Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Согласно данным СПАРК, он был совладельцем в ООО «Европейский торговый центр», расположенном на Каменноостровском проспекте.
Турецкая одежда под видом стройматериалов, айфоны как рамки для фото В 2017 году Федеральная служба безопасности провела обыски в офисе крупной логистической компании ULS Global и в доме одного из ее совладельцев, Игоря Хаврова [Хавронова – Прим.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

982. Бизнес-джет для ревизора.

Для понимания: квартира аналогичной площади в этом же доме продается за 86 млн руб. Геннадий Радионов был учредителем нескольких компаний и индивидуальным предпринимателем, следует из реестра юрлиц.
По данным «Новой», с 2015 года Радионова более 40 раз летала из Москвы в Ниццу, не обделяя своим вниманием и другие европейские города.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

983. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Этот пост явно был призван успокоить европейских, американских и азиатских клиентов, пытающихся вернуть свои деньги, в то время как сотрудники GL Financial Group прекратили работу, офисы компании закрылись, а телефонные линии затихли.
Американец вложил $100 000 в первый год, а затем ещё $200 000. Деньги он откладывал на покупку дома и образование детей.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

984. Как Петр Порошенко и Джо Байден Украину обустраивали.

Кроме того, скандал может сыграть на руку нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу, для которого Джо Байден — конкурент на президентских выборах-2020.
Партия Порошенко отреагировала на публикацию записи якобы его разговора с Байденом": Партия "Европейская солидарность" назвала "российской провокацией" публикацию внефракционным нардепом Андреем Деркачом аудиозаписи, на которой якобы зафиксирован ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

985. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

«Три жилых дома, большое здание столовой, все на европейском уровне.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

986. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Вместе с Софьей Вдовиной Юрий занимал призовые места на престижных европейских гольф-турнирах.
А все права на двухэтажный торговый центр с оборотом за 2017 года 813 млн рублей с 8 декабря 2016 года перешли к ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАЦЕНТР" (ИНН 7736542799), зарегистрированному в комнате 28 на 2 этаже дома по улице Тульская, 18, села ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

987. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

За несколько лет братья собрали контрольный пакет «РЕСО-Гарантии», сегодня им принадлежит около 60% компании, еще 39,34% — у французской страховой и инвестиционной группы AXA. Саркисовым принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $50 млн. Большая часть в их совокупном состоянии приходится на заграничную недвижимость: 115 га земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

988. Губернаторы на привале.

... заместитель Юрий Чичерин, ранее служивший генералом в МЧС, и любимый племянник Олег, который вместе с китайцем Ли Бяо, недавно осужденным за организацию незаконной иммиграции, владеет в Абакане торговым домом, аптеками, продает автомобили и металл ...
Мошенники даже умудрились кинуть на $30 млн Европейский банк реконструкции и развития.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

989. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Кокинс пригласил Гусельникова на встречу в частном доме в окрестностях Риги, куда позже пришел и Римшевич.
Кроме того, Римшевич входит в правление Европейского центрального банка — знает о формирующих рынок данных и решениях, определяющих положение 19 государств еврозоны.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

990. Василия Баринова ждут дома.

Василия Баринова ждут дома Хозяин Витас-банка, разыскиваемый Россией за хищение на 570 млн руб., задержан в аэропорту Амстердама Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2018, Хозяин Витас-банка нашелся в Голландии Олег Рубникович Как стало ...
По данным “Ъ”, задержали господина Баринова 12 января 2018 года в амстердамском аэропорту Схипхол, куда экс-банкир прилетел по личным делам из одной из европейских стран.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

991. Кому с президентом рай в "Шалаше".

— Но за шлагбаумом оказались домики европейского вида на фоне снежных гор, и голые мужики бегали к ним от бани. Приняли нас они хорошо: накормили нормальной едой от пуза, сводили в баню. Правда, возможно, мы были в доме для обслуживающего персонала, так как вся красота оказалась чуть выше по течению Харатаса — красивые здания в стиле шале, непривычные для таких глухих мест.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

992. "Выезд за границу для нас не подарок, не исключение, а это часть работы".

Во всех спорных ситуациях у него всегда виновны США и европейские страны, а российский президент Путин неизменно прав.
Как выяснил «Собеседник», именно она владеет домом в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

993. Мальтийский крест — от €880 тыс.

«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме.
... а о человеке с похожей фамилией» — в списке значится имя Ekaterina Kibovoskaya); Влады Велигодской — гендиректора Центрального дома культуры железнодорожников на площади трех вокзалов; Анны и Елены Рыболовлевых — экс-супруги и дочери миллиардера ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

994. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

[Фонтанка.Ру, 27.05.2016, "Дело о 50 миллионах "ФосАгро" стремится в Лондон": Если дойдет до рассмотрения, то, пусть и в значительно меньших масштабах, может повториться история противостояния Абрамович/Березовский, когда на обозрение европейского ...
— В том, что 15 мая прошлого года я подложил письмо с угрозами в почтовый ящик дома на Васильевском острове, где проживает Игорь Антошин.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

995. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

... Ру, 05.09.2017, Фото: AFP Николай Зубов Ильхам Алиев Лондонская The Guardian и ряд ведущих европейских изданий и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и ...
Офисы этих компаний, через счета которых проходили деньги, это, как правило, обычная дверь в обычном доме.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

996. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

За несколько лет братья собрали контрольный пакет акций «РЕСО-Гарантии», сегодня Сергею и Николаю Саркисовым принадлежит около 60% акций компании, еще 36,7% акций владеет французская страховая и инвестиционная группа AXA. Саркисовым принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $38 млн. Большая часть в совокупном состоянии бизнесменов сегодня приходится на заграничную недвижимость: 115 га в земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

997. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

«Для детей там нередко бывает лучше, чем дома в условиях, в которых они проживали.
«Так сложилось, что мы активно изучаем европейскую и американскую прессу, соцсети в последние несколько месяцев.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

998. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... где Шевченко, создавая у него видимость угроз со стороны Пономарева, оказывал на него давление, ссылаясь на то, что они работают с консультантами Браудера, а Пономарев дал против него показания за что был включен в европейский список Магнитского ...
Пономарев переселяется под Смоленск, приметив тихое место напротив храма рядом с домом своего юриста, к которому он до этого часто наведывался за консультациями.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

999. Болгарский связной Малофеева.

В ноябре 2011 года по факту хищения кредита было возбуждено уголовное дело, осенью 2012 года обыски прошли в домах фигурантов, в том числе, у Малофеева, была задержана гендиректор “Руссагропрома” Евгения Кремнева.
А до этого консорциум инвесторов во главе со Спасом Русевым, владельцем Viva Telecom, выигравшим аукцион, уже получил согласие от болгарского и европейского регуляторов на сделку.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

1000. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

?О закрытии европейского направления Carlo Pazolini речи пока не идет, но магазинов поубавилось.
Однако, как уверяет источник, как минимум о двух активах Резника уже известно — это вилла на Лазурном Берегу, купленная еще в ноябре 2008 года, с домами общей площадью 450 кв. метров и частный самолет Gulfstream G450.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google