Грустный постскриптум И закончить разговор о печальной истории с «Бэнк оф Нью-Йорк» мне бы хотелось словами, буквально на днях сказанными генеральным прокурором кантона Женева Бернаром Бертосса: «У коррупционеров не возникло никаких проблем с российским правосудием.
Дата: 22.08.2000
Копия в Google
В действительности, они так и оставались в Швейцарии, и, таким образом, сокровища Москвы (или МВФ, если это вам угодно), все еще в Кантонах, на секретных счетах в Лозанне, Лугано, Женеве, Фрибурге.
Дата: 18.07.2000
Копия в Google
Напомним, что в 2008 году Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета.
Дата: 29.12.2021
Копия в Google
На своей странице в соцсети 24-летняя девушка указала, что живет в Женеве и обучается в Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), одном из престижнейших университетов Швейцарии.
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
Менеджер даже пригласил «предположительно наивного в части инвестиций» Богданчикова во дворец баронессы в Женеве, чтобы завоевать его доверие, отмечает издание со ссылкой на иск. «Мошенничество началось с простой иллюзии: использовать 250-летний блеск фамилии Ротшильдов, чтобы внушить доверие, а затем злоупотребить этим доверием, применив схему откатов», — говорится в иске.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
В частности, по сведениям "Ъ", часть швейцарских счетов также заморожена прокуратурой Женевы, которая расследует дело о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Греческие острова Онассиса [Газета.Ру, 13.04.2013, "Рыболовлевы острова": Российский инвестор Дмитрий Рыболовлев купил греческие острова Скорпиос, Спарти и Цокари [...] По данным источников, сделка проходила через структуры предпринимателя на Кипре, в Брюсселе, Женеве и Люксембурге.
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
Бизнесменом и вообще состоятельным человеком с недвижимостью в Монако, яхтами в Средиземноморье и счетами в Швейцарии Анатолий Локтионов стал всего за шесть лет (с 1998 по 2006 год) и в четыре несложных приема: во-первых, занял кабинет вице-президента «Роснефти»; во-вторых, стал бенефициарным владельцем (выгодоприобретателем) расположенной в Женеве компании Highlander International Trading (изначально компании носила название Energo Impex B.V.); в третьих, открыл счет в швейцарском банке BNP ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
Почетная и ответственная должность — и все же она, как видно, оставляла г-ну Локтионову много свободного времени на устройство личных финансовых дел, потому что уже в 2000 году он становится бенефициаром (то есть лицом, получающим доходы со своей собственности) расположенной в Женеве компании Energo Impex (в 2006 году она была переименована в Highlander International Trading, сохранив даже прежний ИНН — 9909155110).
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
По информации греческого издания To Vima, счет в швейцарском отделении банка HSBS в Женеве был открыт на имя социальной работницы Марии Пантели, однако, утверждает газета, ссылаясь на Николаоса Леккаса, высокопоставленного сотрудника управления SDOE, расследующего преступления в финансовой сфере, настоящей владелицей счета является Маргарита Папандреу.
Дата: 04.12.2012
Копия в Google
В Испании располагают информацией, что Калашов и Усоян периодически проводили сходки своих союзников, одна из которых состоялась в октябре 2002 года в Женеве.
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
Он то ринется в разгар кризиса на телекоммуникационную выставку в Женеву, да еще со свитой в 60 человек, поселится в роскошном Grand Hotel Kempinski Geneve, где средний номер тянет на 600 швейцарских франков, а сам, чтобы показать значимость своего статуса, поселится в президентские апартаменты за 4000 франков в сутки.
Дата: 18.02.2010
Копия в Google
Вот как описывала факты газета Сегодня [13] : "Уголовное разбирательство в отношении дел "Мабетекс " и "Мерката Трейдинг " стало самым громким коррупционным скандалом последних лет не только в России, но и, пожалуй, во всей Европе : В уголовном деле по "Мабетексу ", которое вела швейцарская прокуратура кантона Женева, имеются еще три таких же разрешения на оплату по 20 миллионов долларов каждое.
Дата: 21.05.2009
Копия в Google