Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Wall Street Journal пишет, что бывший менеджер банка Патрис Лескодрон, которого обвиняют в махинациях, в настоящий момент находится под стражей в Женеве.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

122. Искусство развода Рыболовлева.

Компания месье Бувье «Natural Le Coultre» один из главных «жильцов» фрипорта в Женеве и владелец большинства фрипортов в Люксембурге и Сингапуре.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

123. "Фальконы" Рината Ахметова.

["Обком", Украина, 14.05.2007, "Полет Януковича на крыльях SCM": Краткое перечисление интересных «засветок» борта P4-ARL [...] выглядит так: 3 января 2006 он был замечен в Женеве, 23 августа в Варшаве, 8 сентября в Донецке, а уже 9 сентября снова в Женеве, 4 и 6 февраля 2007 в Линце. Каждый раз в отметке о принадлежности борта значилось «частный». Однако 13 и 14 января в Женеве упоминалось название возможного владельца-оператора самолета — компании «SCM Aruba» (однако аббревиатура «SCM» вовсе не ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

124. Активистам Януковича блокируют активы.

В пятницу прокуратура Женевы сообщила, что начала расследование в отношении Виктора Януковича и его сына по подозрению в отмывании денег в крупных размерах. В четверг был проведен обыск в помещении фирмы Януковича-младшего в Женеве, добавили в ведомстве. Связаться с представителем прокуратуры Женевы Энри Дела Касса по мобильному телефону на выходных РБК daily не удалось.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

125. Киргизская "семья".

«Жемчужина» президентской семьи Бермет проработала несколько лет в одном из офисов ООН в Женеве, и на родине ее знают меньше, чем брата.
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

126. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.08.2004 "Альфа-Эко" отключили "Мегафон" Женевский суд признал IPOC владельцем части акций оператора Иван Чебреко, Валерий Кодачигов, Евгений Хвостик Вчера арбитраж международной торговой палаты в Женеве (ICC) удовлетворил иск офшора IPOC International Growth Fund Limited, оспаривающего законность продажи структурам "Альфа-групп" 25,1% акций сотовой компании "Мегафон".
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

127. Интервью Туровера. "Если я приеду, получу пулю в аэропорту".

"Если я приеду, получу пулю в аэропорту" Крупнейшие финансовые структуры России времен Ельцина- это насосы для перекачки украденных миллиардов в карманы "семьи" и ее окружения © Новая газета, 23.10.00 Главный свидетель «Кремльгейта» Филипп Туровер дал эксклюзивное интервью нашему специальному корреспонденту Олегу ЛУРЬЕ Мы встретились с Туровером несколько дней назад в Женеве, куда он прилетел с юга Швейцарии.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

128. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Даже в «Фонде русской культурной инициативы», созданном руководителем «МЭС» в Женеве, Фафалеи является директором. Это, кстати, поначалу и привлекло пристальное внимание полицейских к Кириллову. Тесен мир. Вторая компания, «Савас ойл», зарегистрирована в Женеве и входит в международную группу «Савас» со штаб-квартирой в Риме.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

129. Обвинения против Бородина накапливаются

Оригинал этого материала © Le Temps, 17.02.2000, Перевод InoPressa.ru Обвинения против Павла Бородина накапливаются Фати Мансур Расследование, которое ведет Женева против бывшего управляющего Кремля Павла Бородина и других высокопоставленных российских чиновников, подозреваемых в сокрытии взяток в Швейцарии, быстро продвигается.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

130. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

... на официальном сайте Офиса регистрации юрлиц кантона Женева (Швейцария). Компания эта была ликвидирована в 2017 году, а её обязательства перед третьими лицами переданы SOCAR Trading. Письмо от Тураба Мусаева, в котором он решает проблемы мальтийской энергетики Хайял Ахмедзаде работает под началом тоже родного брата — Аднана Ахмедзаде, президента SOCAR Trading. Оба они известны в Азербайджане как очень состоятельные люди, собственники дорогой недвижимости в Колоньи, элитном пригороде Женевы ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

131. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

Могу хоть сегодня сесть в самолет и полететь в Париж, Женеву или Лондон.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

132. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

В 2008 году француз Эрве Фальчиани воспользовался доступом к базе данных своего работодателя, банка HSBC в Женеве, нелегально зарегистрировав для себя информацию относительно 130 000 банковских вкладчиков.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

133. Noga сделала новый шаг.

Фактически суд в Лозанне подтвердил вынесенное ранее в Женеве решение и установил, что предоставленные компанией Noga документы позволяют арестовывать российское имущество на территории Швейцарии.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

134. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

А в 1999 году прокуратура кантона Женева (Швейцария) возбудила свое дело по факту отмывания денег -- серьезного по местным законам преступления.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

135. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

Ранее аналогичный суд в Женеве принял окончательное решение в пользу IPOC.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

136. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

У конкурентов из "Кредитанштальт" имеются так называемые "русские кассовые окошечки" только в Женеве и Цюрихе, где эксперты - как это поясняют - "будут задавать правильные вопросы".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

137. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

«Мобил» заплатил Гиффену «посредническое вознаграждение» в 51 млн. долларов, половина из которых оказалась на счетах казахстанской элиты в Женеве.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

138. Швейцария как зеркало Кремля.

Экстренная информация из швейцарской прокуратуры Когда верстался номер, источник из генеральной прокуратуры кантона Женева (Швейцария) сообщил, что 27 июня прокуратурой будут выдвинуты обвинения против гражданина России Виктора Столповских (президента компании «Мерката Трейдинг») и гражданина Швейцарии Беджета Пакколи (президента компании «Мабетекс»).
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

139. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

... Адрес: 125040 Москва, Ленинградский пр., 26 Руководитель: Мизраш Дата регистрации: 05.06.1992 Регистрационный номер: 12025 Окпо: 27122978 Банковские реквизиты: р/с 1609021 в Кредитпромбанке Вид деятельности: производство и реализация ТНП Единственный учредитель: Фирма "Прайвест", находящаяся по адресу: Швейцария, Женева 25.24 Авеню Чемпел, П.О. Бокс 56. Саша вместе со своими партнерами делал видимость, что занимается в России продажей французских вин, кофе, продуктов питания и прочей мелочевки ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

140. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

Наконец, штаб-квартира Amaffi Perfume House находится в не менее респектабельном месте — Женева, площадь Лонжмаль, 19. Кадр из рекламного ролика духов Amaffi "The Queen" Удивительно, но в реестре юридических лиц владельцем всех компаний, восходящих к парфюмерше времен Наполеона, значится гражданка России — некая Марина Эдуардовна Амаффи.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google