Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Получив наводку от французского Министерства финансов, следователи установили, что Ришар Гранье-Дефер, один из руководителей Addax Petroleum в Женеве, в 1995 году открыл счета для старших сыновей Абачи в женевском банке Banque Edouard Constant.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

102. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

Секретарь российского представительства Vitol — VNT S. A. ответила, что компания не общается с газетами, из женевской Vitol ответа не последовало.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

103. Большая стирка.

На Международной конференции по отмыванию денег в женевском отделении ООН в декабре 1999 года высокопоставленный сотрудник одной западной спецслужбы сказал автору этих строк в частной беседе: «У нас есть точные сведения о том, что он занимается грязными делами, но, к сожалению, это не те материалы, которые можно предъявить суду».
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

104. Самолет президента.

К такому выводу пришел женевский следователь Даниэль Дево, изучив изъятые в ходе обысков документы и проанализировав движение капиталов по некоторым счетам.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

105. Авторитет в "Системе"

... 15 октября 1996 года в женевском аэропорту Куантрен по прибытии из Вены, швейцарские правоохранительные органы обвинили его в причастности к организованной преступности, "отмывании" денег, нарушении закона о приобретении недвижимости и правил пребывания в Швейцарии иностранных граждан (ИТАР-ТАСС 23.10.96). Из публикации в "НГ" 9.12.98 "В деле Сергея Михайлова (более известного под кличкой Михась), процесс над которым проходит в эти дни в женевском Дворце правосудия, всплывают новые неожиданные ... Копия в Google

106. Как правильно бежать из России.

Женевская конвенция предусматривает, что использование поддельных документов недопустимо ни в каких случаях, кроме как если человек просит политическое убежище и получает его. Я получил бумагу о том, что Великобритания будет преследовать меня за попытку пересечь границу с чужими документами, если будет доказано, что я не беженец – это первая бумага, которая была мне вручена.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

107. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Предположительно, со счета, открытого в женевском филиале банка ING Belgium Brussels (реквизиты имеются в распоряжении редакции).
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

108. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Игорю Кесаеву уже приходилось давать объяснения женевской прокуратуре, так как подозрительный перевод из его оффшорной компании фигурировал в деле Павла Бородина.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

109. Кто и где готовил московский теракт.

Так, например, известно, что на начальном этапе часть требуемой суммы была переведена через женевский филиал Credit Lyonnais на счета международного концерна "Дар аль-Мааль аль-Ислами" (DMI) в Швейцарии, а уже оттуда деньги попали в отделение Arab Bank в Лимасоле. Ответственным за все эти операции являлся египтянин Саид Рамадан, возглавляющий женевское представительство "Ассоциации мусульманских братьев".
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

110. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

«Татьяна Дьяченко ни в чем не подозревалась» Дворец правосудия располагается в самом центре города, в двух шагах от знаменитого Женевского озера.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

111. Павел Бородин должен быть арестован.

Считает следователь женевской прокуратуры Швейцарский суд отказал фирмам "Мабетекс" и "Мерката трейдинг", проходящим по нашумевшему делу по отмыванию денег, в снятии ареста с финансовой документации и банковских счетов.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

112. Лев Черной и БАБ

И потом, за женевский офис формально отвечает президент TWG Дэвид Рубен. Копия в Google

113. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Вилла в Шен-сюр-Леман Вилла в Шен-сюр-Леман на французском берегу Женевского озера С 2010 года принадлежала фирме, которой впоследствии владели сын Андрея Акимова, Денис, и падчерица Елена.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

114. Дамские угодья.

... Женевского. Об этом публично говорили Ксения Собчак, Дмитрий Гудков, Олег Митволь и Александр Лебедев, который в интервью Business FM заявил, что готовит запрос в Берн с просьбой проверить, принадлежит ли бывшему министру сельского хозяйства элитная клиника La Prairie в курортном Монтрё. По его сведениям, Скрынник могут принадлежать и другие клиники. Сама экс-министр утверждала, что к зарубежной клинике не имеет никакого отношения. Клиника и салон красоты Clinique La Prairie на берегу Женевского ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

115. "Кооперативный" особняк в Биаррице.

Дочь Геннадия Тимченко (кличка "гангрена" в бандитском Петербурге, где нефтетрейдер трудился при Путине) владеет виллой на берегу Женевского озера.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

116. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

117. Судья даже не стал рассматривать запрос Генпрокуратуры по существу.

"Я отказал в выдаче предписания на его экстрадицию, чего добивается Генпрокуратура России,– говорится в решении судьи Уоркмана по делу об экстрадиции господина Березовского.– Борис Березовский пользуется преимуществами политического убежища в нашей стране, и по положениям Женевской конвенции он не может быть возвращен в Российскую Федерацию, пока пользуется этим положением.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

118. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Трасса этих и других денег была прослежена швейцарскими следователями еще в 1999 г., когда только в одном женевском банке были заморожены более десяти счетов, принадлежащих или контролировавшихся Н. Назарбаевым, Н. Балгимбаевым и членами их семей.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

119. Счет № 35877 гражданина с паспортом 0000001.

В подтверждение тому один документ, переданный нам из женевской прокуратуры. В 1995 году в Казахстане был зарегистрирован «Международный фонд развития Казахстана — «Казахстан-Фонд». Возглавил его один из особо приближенных к Назарбаеву чиновников Нуртай Абыкаев, а секретарем фонда стал Тимур Кулибаев. Фонд тут же открыл себе банковский счет, и не где-нибудь, а в женевском банке «Юнайтед оверсис» и, как утверждает наш источник, на этот счет (№ 35877) тут же потекли крупные суммы денег от ...
Дата: 22.01.2001 Копия в Google

120. Охота на Волкова.

Управляющим Lightstar является женевский адвокат Грегори Коннор». До самого последнего времени это новое имя держалось в секрете. Это очень важное имя, поскольку Коннор является доверенным лицом Столповских, нарезавшим и распределявшим куски торта из 60 миллионов долларов, поступавших на счёт Lightstar. Вот что удалось выяснить женевскому судье: «Через Lightstar господин Бородин, его дочь Екатерина Силецкая и его зять Андрей Силецкий получили 41% от 62 миллионов долларов комиссионных, что ...
Дата: 20.09.2000 Копия в Google