Представители криминальных организаций СНГ инвестировали в швейцарскую недвижимость, прежде всего на Женевском озере и в кантоне Тичино.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
К 2005 г. жилищные условия супругов Тимченко в Колоньи значительно улучшились: в качестве своего домашнего адреса они указывали уже дом напротив Женевского озера.
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
В женевскую тюрьму госсекретарь попал из американской, в которой он, в свою очередь, очутился после ареста в аэропорту Нью-Йорка в январе прошлого года.
Дата: 06.03.2002
Копия в Google
Мы прежде всего хотим установить, входит ли это расследование в компетенцию женевской юстиции, зная, что это дело уже служит предметом разбирательства в Лихтенштейне, частично в кантоне Санкт-Галлен и в Фрайбурге в Германии.
Дата: 03.10.2000
Копия в Google
- Итальянская газета утверждает, что деньги, которые глава "Мабетекса" Беджет Паколли переводил на женевские счета вашей фирмы, предназначались Б. Ельцину и его дочерям на личные расходы.
Дата: 04.09.2000
Копия в Google
У Cassaf-bank были корреспондентские счета в Атлант-банке, банках "Российский кредит" и МДМ, и в женевском Интер Маритайм Банке (IMB Geneva). "Российский кредит" и МДМ обладали генеральной лицензией ЦБ, позволяющей экспортировать валюту, поэтому Cassaf переводил деньги в эти два банка и просил перечислить их под разными предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ не имели в женевском банке корсчетов, и вначале деньги поступали в Bank of New York (у него есть корсчет в IMB), а уже транзитом через ...
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Летом 1999 года в горячечном стремлении “похоронить” Кажегельдина они отправили в Женевскую прокуратуру запрос по поводу его тайных счетов. И оказались в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Женевский бумеранг Любопытно, что этим нелепым действиям предшествовали долгие консультации, в том числе со швейцарскими финансистами.
Дата: 08.07.2000
Копия в Google
По мнению юристов, «двойная игра Ива Бувье и его сообщников» однозначно подтверждается документами, содержащимися в материалах дела женевской прокуратуры, в частности сообщениями электронной почты.
Дата: 20.09.2021
Копия в Google
По данным "Новой газеты", в 2004 году Петр Колбин входил в административный совет женевского представительства IPP. Нынешний гендиректор "Сургутэкса" Владимир Исаев — один из соучредителей "Трансойл-СНГ", где Геннадий Тимченко возглавляет совет директоров.
Дата: 16.12.2009
Копия в Google
Представитель «Роснефти» Николай Манвелов и представитель женевского офиса Gunvor Татьяна Фор вчера отказались от комментариев.
Дата: 22.11.2007
Копия в Google
Так, глава инвестиционного фонда IPOС, юрист Джефф Гамильтон в прошлом году обвинил «Альфа-групп» в том, что по ее заданию агентство Kroll Associates вело наблюдением и за ним, и за председателем женевского арбитражного суда.
Дата: 01.11.2005
Копия в Google
А между тем, найти меня гораздо проще, чем женевских адвокатов и следователей: я нахожусь в Москве, и со мной можно связаться по рабочему телефону, который указан на любом информационном щите, находящемся на строительных объектах СУ-802.
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Женевский арбитраж в прошлом году подтвердил права фонда на 22,3% спорного пакета, однако права IPOC на остальные 77,7% пакета были поставлены под сомнение Цюрихским арбитражем.
Дата: 15.06.2005
Копия в Google
Напомним, что череда скандалов, связанных с явными попытками "Альфы" достичь практически монопольного положения на рынке мобильной связи, окончилась поражением в Женевском арбитражном суде.
Дата: 15.09.2004
Копия в Google
В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно.
Дата: 06.04.2004
Копия в Google