Неприятности ЮКОСа оплачены из английского банка Павел Шверков Вчера прокуратура Швейцарии начала проверку по фактам крупных денежных переводов, совершенных в начале июня этого года из одного лондонского банка на счета некой фирмы «Liskar», имеющей, по мнению Женевских детективов, российское происхождение.
Дата: 30.07.2003
Копия в Google
Например, по указанию А. Лобова (кстати, написанного им на почтовом бланке отеля "Bayerischer Hof Munchen") фирма "Варекс" сделала следующие перечисления на заграничные валютные счета его жены О.Лобовой: -15 апреля 1993 года в Парижский банк (Франция) на счет № (известен...)-100 тис. дол. США (конвертируемые в 541 тыс. 250 французских франков = 160 тыс. 480 марок ФРГ) и в Женевский банк - 1 млн. марок ФРГ; -19 апреля 1993 года в Женевский банк (Швейцария) на счет № (...)-1 млн. 400 тыс. дол. США ...
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
Пикантность ситуации заключалась в том, что женевский следователь, заморозивший сомнительные казахские счета в Швейцарии, одновременно вел дело о коррупции с участием “Мабетекса”.
Дата: 10.04.2000
Копия в Google
[…] Дома Тимура Токаева в Швейцарии В городе Версуа на границе швейцарских кантонов Женевы и Во Тимур владеет второй квартирой в доме с видом на Женевское озеро, эту квартиру он купил в 2010 году.
Дата: 14.01.2022
Копия в Google
"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок земли на улице рут де Фронтене, 60, стоимостью 7,5 млн швейцарских франков принадлежит Аванесову через контролируемую им фирму Societe Immobiliere Les Vollandes SA. — Врезка К.ру Резиденция Агаджана Аванесова в Швейцарии Возбуждением уголовного дела ...
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
Андрей Рогачев Рогачев, живущий на берегу Женевского озера порядком устал от отсутствия успешных проектов в бизнесе, многочисленных судебных тяжб, бессмысленных путешествий, …
Дата: 03.09.2020
Копия в Google
Его дочь Мадлена, согласно данным французского реестра компаний, вместе человеком по имени Гаджи Шахшаев, владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
Ну и совсем печальные новости состоят в том, что швейцарские прокуроры изъяли в женевском банке BNP Paribas и цюрихском Banque Hottinger & Cie так называемую "Форму А", где конечным бенефициаром счетов панамской компании указан депутат Николай Мартыненко.
Дата: 27.11.2015
Копия в Google
Два последних открыты в 2011 году, поэтому операции де-факто проходят через женевский и сингапурский офисы, которые структурированы в форме дочерних компаний: Gunvor SA (до 1 июля 2011 года торговля нефтью, нефтепродуктами и углем осуществлялась через голландскую компанию Gunvor International) и Gunvor Singapore Pte. В 2010 году выручка Gunvor International составила $59 млрд, а Gunvor Singapore — $12,7 млрд, что сопоставимо с объявленным оборотом группы — $69 млрд (небольшое расхождение связано ...
Дата: 12.11.2012
Копия в Google
Обмен в ЮНЕСКО Пожалуй, единственный крупный международный чиновник из России на данный момент — это глава женевского офиса ООН, замгенсека Сергей Орджоникидзе.
Дата: 30.07.2010
Копия в Google
Как утверждает госпожа Тибу, 26 марта ей все-таки пришлось снять €50 тыс., еще €100 тыс. господин де Мэстр сам достал с женевских счетов семьи Бетанкур.
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
За время тяжбы Нессим Гаон фактически обанкротился – так, в августе 2002 года швейцарский суд постановил выселить господина Гаона и его семью из апартаментов в отеле Noga Hilton на Женевском озере.
Дата: 09.03.2006
Копия в Google
Формальным поводом для встречи украинских политиков с руководством «Рособоронэкспорта» и «АвтоВАЗа» станет открытие международного Женевского автосалона.
Дата: 03.03.2006
Копия в Google
Или, например, инициативу проявили бы общественники сотовой связи, обеспокоенные тем, что Женевский арбитражный трибунал давеча признал структуры «Альфа-групп» недобросовестными приобретателями активов компании «Мегафон».
Дата: 14.12.2005
Копия в Google
А чуть раньше Игорь Кесаев был вызван на допрос в женевскую прокуратуру, где ему пришлось давать объяснения по поводу перевода крупных сумм из его офшорной компании.
Дата: 18.07.2005
Копия в Google
Понятно, в арбитражной комиссии при Женевской международной палате сразу закричали: "Да это не просто "Маевский", а человек "Альфы", которая "не является добросовестным приобретателем".
Дата: 08.06.2005
Копия в Google