Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "завертяев". Результатов: завертяев - 7 .
Результаты с 1 по 7 из 7.

Результаты поиска:

1. Who is мистер Двоскин?
В «Интелфинанс» перешел ряд солидных клиентов, с которыми Завертяев до этого работал в более крупных банках: они поверили в его «фидуциарную» идею и хотели в первую очередь надежности.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
2. Игры силовиков-разбойников.
Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
3. Силовые рантье.
Хотины вошли в число акционеров завода еще до того, как Завертяев стал владельцем контрольного пакета. «При заключении сделки от нас скрыли, что рейдеры уже пришли. О них мы узнали позже», — рассказывает Завертяев.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google
4. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.
[ПАСМИ.ру, 25.04.2019, "Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно о задержанном экс-сотруднике ФСБ": PASMI побеседовал с двумя людьми, которые пересекались с Дмитрием Фроловым во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google
5. "Прачку века" спас срок давности.
Как сообщил «Росбалту» Михаил Завертяев, на днях следователь Евгений Голубев известил его, что уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровья) прекращено, в связи с истечением 2-летнего срока давности. «Видимо, Двоскин признал свою вину в моем избиение, ведь без согласия подозреваемого дело, согласно УПК, закрыть не могли», — отметил Завертяев.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
6. Операция "прикрытие".
После покупки выяснилось, что председатель правления КБ «Интелфинанс» г-н Завертяев отказался подписывать документы, связанные с проведением сомнительных операций, ведущих к обналичиванию, легализации средств и их выводу за границу.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google
7. Одним мылом мазаны.
«Алексей Хотин, — цитирует Завертяева Forbes, — несколько раз звонил мне с угрозами, а когда мы встретились в одном из московских ресторанов, заявил, что действует по поручению Елены Батуриной, — говорит Завертяев.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

Последние запросы

Айрапетян Папин
Ставропольский арбитражный суд
Авторитет по кличке хохол
Владимир Лундгрен
Компания оша омск
Фоминых
Власов Никита
Дмитрий Пиорунский
Лавренёв
Ротенберг
Мэр
Челябинская область Брединский район
Энергетики Москвы
Аблязов
�Беглого зятя президента Казахстана Назарбаева обвинили в убийстве двух �проворовавшихся� топ-менеджеров �Нурбанка� и арестовали заочно�
Кравченко игорь викторович
Александр пак
Андрей полосин
Максимов Тамбов
Ставропольский арбитражный суд
Компания оша омск
Маслюков Сергей
Розничных
Полетыкина
Глухов Виктор
Ильясов альберт александрович
Аблязов
Роснефть финансовый директор
�Беглого зятя президента Казахстана Назарбаева обвинили в убийстве двух �проворовавшихся� топ-менеджеров �Нурбанка� и арестовали заочно�
Аслаханов
Владимир Лундгрен
Ротенберг
Аслаханов
Филимонов Михаил
Лосиноостровская
Михаил Романович
Департамент мо
Соколов Владимир
Организованная преступность
Новошахтинский нпз
Кондрашов Дмитрий
Зуб фридинский
Латышев
Веденеев
Лихачёв Сергей Викторович
Каменев аркадий
Овд цао
Аслаханов
Самарский
Никонов Юрий Семенович
Банк РОССИЯ and 1>1

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru