Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Передел бизнес-империи ФСО.

В 2014–2015 годах Дмитрий Михальченко провел самое большое количество встреч с федеральными чиновниками: обсуждал вопросы повышения арендных ставок для налоговой в ЕЦД с министром финансов Антоном Силуановым, предлагал проекты ЕЦД мэру Москвы Сергею ...
Сергеев не понимал, почему инспекторы требуют его выйти из машины, несмотря на наличие на лобовом стекле спецталона ФСО (Федеральной службы охраны), запрещающего останавливать и досматривать машину и ее водителя.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

2. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов. Однако разбогатеть коррупционерам не удалось: Алексеев был задержан в гостинице «Балчуг — Кемпински Москва» при ...
Новостями о взятке в $1 млн уже никого не удивить: Следственный комитет регулярно отчитывается о задержании высокопоставленных госслужащих с крупными суммами на руках.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

3. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Пока налоговые инспекторы посылали друг другу письма, «Инстройгаз» успел продать часть арестованного имущества — на сумму 280 млн руб. — и обналичить деньги. Обнаружив, что имущество пропало, налоговая инспекция обратилась в ГУВД по г. Москве.
*** "Его взяли зиц-председателем, но он походу так не считал" Бывший гендиректор "Инстройгаза" Сергей Шпигоцкий не поделил финансовые потоки с "Газпромом" Оригинал этого материала © "БНКоми", 06.05.2009, Источник БНКоми: Задержание Сергея Шпигоцкого ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

4. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

С апреля 2006 — управляющий директор, руководитель представительства инвестиционного банка Merrill Lynch в Москве. Автор книги «Битва за рубль», многочисленных публикаций в российских и зарубежных научных изданиях по проблемам налоговой системы ...
... 23.08.2017, "Таможня отреагировала на сообщение о задержании Алексашенко": Начальник Домодедовской таможни Александр Берзан сообщил РБК, что не располагает информацией о задержании бывшего заместителя министра финансов и бывшего первого зампреда ...
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

5. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото: РИА "Сахалин-Курилы" Николай Кран Задержание и отправка в Москву «для осуществления следственных действий» сахалинского известного сахалинского предпринимателя, бывшего депутата облдумы ...
И грянул гром Вот, все же, не зря все бизнесмены в американских фильмах боятся налоговой службы. Говорят, копать под Крана начали еще со времен Эдельвейса. А в 2012 году налоговая инспекция начала проверку его ООО СК «Энерогострой». Инспекторы ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

6. Почем "корочки" для народа?

Именно там обзавелся солидным документом некий предприниматель Алексей Голев, к которому предъявили претензии налоговые органы. Голев держал несколько палаток на Митинском рынке, и когда его прямо из-за прилавка доставили в отделение, мужчина, брызжа слюной, начал доказывать, что он “свой”, тыкая в нос добротное “краснокожее” удостоверение. Документ гласил, что рыночный торговец — не кто иной, как... старший инспектор Службы собственной безопасности Минюста РФ. Причем Голев не смутился и тогда ...
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

7. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... привлекало внимание налоговых инспекторов», — говорит эксперт. Взятие посредника Октябрьским вечером чиновник управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян вошел в холл фешенебельного отеля The St. Regis на Никольской улице в центре Москвы ...
Как объясняет тот же источник, контрабанда и задержание посредника с 2 млн руб. не уровень Шестой службы, которая занимается должностными лицами, силовиками и контролем за бюджетными средствами.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

8. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... приступить к исполнению полномочий в сопровождении сотрудников ЧОП. Одновременно были поданы документы на регистрацию смены генерального директора в налоговую инспекцию № 45, коммерческий банк и регистратор. Прежнему директору было добровольно предложено оставить занимаемую должность, что он и сделал. Все вышеперечисленные действия происходили в присутствии старшего участкового инспектора ОВД «Дорогомилово», заместителя начальника ОВД «Дорогомилово», оперативной группы УВО УВД ЗАО г. Москвы ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

9. Гражданин Титов.

... лоббированием своих интересов, используя старые связи, однако, по официальной версии, он проходит в Москве курс лечения. По поводу всех этих событий главный федеральный инспектор по Самарской области Андрей Когтев заявил, что не видит в этом деле ...
В мае 2002 года прокуратура Самарской области провела первые задержания в рамках расследований о крупных злоупотреблениях в администрации губернии.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

10. Пытался уйти с места происшествия, "разбрасывая ноги при ходьбе".

... омское управление по налоговым преступлениям (УНП), заместителем начальника областного УВД. Это произошло за две недели до перехода прежнего главы региональной полиции Виктора Камерцеля в главк МВД. После отъезда Камерцеля в Москву Рината Нургалиева ...
В машине больше никого не было, подчеркнул инспектор.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

11. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

В 1998 году он перебрался в Москву. Согласно налоговой декларации, Валидол имел какие-то финансовые отношения с ООО «Сивилла В», учрежденной руководителем Регионального общественного фонда содействия социальной и правовой поддержке ветеранов и ...
При задержании у них обнаружили крупную сумму денег.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

12. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Цитирую: «...опрошенный сотрудником ОРЧ КМ по линии налоговых преступлений осужденный Алабушев Олег Александрович пояснил, что он никогда не являлся руководителем каких-либо организаций, в том числе ООО «Модерн», никакие финансово-хозяйственные документы данной организации не подписывал. Название ООО «Модерн» слышит впервые. Из объяснений Алабушева также следует, что с конца 2005 года к нему постоянно приходили сотрудники УНП, ОБЭП, ИФНС и других правоохранительных органов как г. Москвы, так и ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

13. Мигалку мне, мигалку!

ГУВД Москвы несколько дней назад сообщило о задержании банды "подставлял", промышлявшей умышленным созданием аварий на дорогах.
Чтобы убедиться в этом, вместе с инспектором батальона особого назначения Александром Анохиным и старшим госавтоинспектором отдела пропаганды ГУ ГИБДД Олегом Коржем выезжаем на главные улицы столицы.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

14. Пушкинская ОПГ.

Плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий проводятся налоговыми инспекторами в среднем I раз в 2-3 года. С начала 1997 года Пушкинским райотделом налоговой полиции проведено 15 выборочных документальных проверок ...
Характерно, что при первом задержании (освобожден по постановлению судьи Куйбышевского РНС г.Москвы) карабин Фрола числился "добровольно сданным" в 58-е отделение милиции Москвы, при втором задержании (револьвер "Таурас Бразил" и 15 патронов к нему ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

15. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

... регионов сменяют через СИЗО, Фото: ТАСС Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Евгений Зайнуллин Александр Соловьев Басманный райсуд Москвы отправил вчера на два месяца в СИЗО бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на ...
Кроме того, при задержании у тогда еще действовавшего главы региона изъяли сразу два загранпаспорта — "обычный и дипломатический".
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

16. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Украинский паспорт Вячеслава Платона на имя Вячеслава Кобалева ["Новое Время", Украина, 26.07.2016, "Фальшивый украинский паспорт и 500 тысяч грн. В СБУ сообщили подробности задержания миллионера Платона": Кроме незаконно полученного паспорта ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

17. От лесопилки до офшоров.

... комитет сообщил о задержании в Москве главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Чиновника взяли прямо в столичном аэропорту «Домодедово», откуда он собирался направиться в отпуск за границу. Одновременно появились сообщения о задержании других ...
Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

18. Новые методы воровства НДС.

... налоговый инспектор — начальник отдела камеральных проверок — руководитель инспекции — руководитель управления ФНС России по Московской области — руководство всей налоговой службы. Сбой произошел в самом низу. Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы ...
© Мишустин М.В., Москва — 2011.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

19. "Гниды в Счетной палате все-таки есть."

... за группу проверявших "Трансаэро" инспекторов и Михаил Сурков как начальник находящегося под следствием Оганесяна. Так что не исключено, что Владимир Пансков, внимание правоохранительных органов к которому привлекается не впервые, вовремя засобирался в отставку. Возможно, коррупционный скандал может привлечь внимание и к работе СП в целом. Причем не только с правоохранительной, но и с политической точки зрения. Как становятся отставниками Владимир Пансков родился в 1944 году в Москве ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

20. Одинцовская ОПГ.

... территориальным округом г. Москвы. Общая площадь района I,6 тыс. кв. километров, численность населения 275 тыс.человек. На территории района расположено 3 города: г. Одинцово с населением около I40 тысяч человек, г. Звенигород - 14,5 тыс. человек и г. Краснознаменск-15 тысяч человек. Последние два являются городами областного подчинения с самостоятельными администрациями, а г. Краснознаменск - закрытый воинский гарнизон. В качестве налогоплательщиков налоговыми органами района зарегистрировано ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google