Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "задержание сотрудника налоговой". Результатов: задержание - 2383 , налоговой - 3648 , сотрудника - 12156 .
Результаты с 1 по 20 из 252.

Результаты поиска:

1. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.
Задержание главы УФНС днем 29 июня 2015 года при передаче денег стало результатом оперативной комбинации, в проведении которой помогали сотрудники службы собственной безопасности ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава крымской налоговой пытался дать 300 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ": В отношении него возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в крупном размере).
Дата: 01.07.2015
2. Шпионы братья Заславские.
О задержании Заславских сотрудниками Службы безопасности стало известно 12 марта 2008 года.
["Коммерсант", 08.05.2009: Братья Заславские были признаны виновными по редко применяемой в России ч. 1 ст. 183 УК РФ ("Сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно ...
Дата: 08.05.2009
3. Cергею Мавроди вернули должок.
Человек в трениках Операция по задержанию Сергея Мавроди была проведена в 16 часов.
... был объявлен в федеральный розыск (а затем, когда появилась информация, что он находится в Греции, и международный розыск), по нему ежедневно работала оперативная группа ГУУРа из семи человек и несколько прикомандированных к ней сотрудников МУРа ...
Дата: 01.02.2003
4. Авторитет на выданье.
Главным для милиционеров было задержание Могилевича, указание об этом поступило «с самого верха», утверждает другой сотрудник МВД. ...
Тем не менее он, так же как господин Некрасов, официально был признан следствием подозреваемым по налоговому делу.
Дата: 28.01.2008
5. Александр Петров продал немного служебной тайны.
26 ноября руководитель контрольного отдела налоговой службы получил через тех же посредников взятку в 200 тыс. руб. и муляж денежных средств в размере 800 тыс. руб. [...] Как ответили “Ъ-Волга” в пресс-службе ФСБ, другие подробности задержания пока не разглашаются. В СУ СК РФ также не дали дополнительных пояснений. Сообщивший в Твиттере о задержании сотрудника налоговой службы Александр Хинштейн на звонки не ответил.
Дата: 29.11.2018
6. Обыски в УФНС по Москве.
По нашим сведениям, сотрудники УФНС с самого начала дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием, рассказывая о покровителях. Так что не исключено, что в ближайшее время будут новые задержания.
Схема отдела Федеральной налоговой службы обеспечивала "прохождение" взяток на сумму до $1,5 млн. в неделю Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 23.01.2007, Взятки не пахнут.
Дата: 23.01.2007
7. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.
«В соответствии с нормами, регулирующими уголовной процесс в РФ, избрание меры пресечения производится по месту производства предварительного расследования — г. Чита, либо месту задержания подозреваемого, т.е. в Москве, — говорит адвокат Литуева ...
Литуева-младшего держат под арестом до 18 августа, а Янчуков инициирует заявление в налоговую службу о смене генерального директора компании «Ксеньевский прииск».
Дата: 25.07.2019
8. В деле Захарченко блеснула золотая жила.
«Это были курьеры одной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через банки Дагестана»,?— объясняет то задержание бывший сотрудник МВД. Спустя два дня оперативники МУВД на ВВТ задержали еще двух человек, следовавших из ...
Дмитрий Захарченко перевелся на службу в ДЭБ МВД в 2005 году из налоговой полиции Ростовской области.
Дата: 01.11.2016
9. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.
Андрей Титов, по данным финских СМИ, был сотрудником Торгового представительства СССР, в 1990 году основал в Хельсинки компанию Sekom. В настоящее время он является гражданином Финляндии, как и большинство подозреваемых (всего их десять).Теперь он стал главным подозреваемым по делу этой компании. Полиция, по данным "Хельсингин Саномат", подозревает Титова в отмывании денег и налоговых преступлениях.
Дата: 21.10.2013
10. Неслужебное поведение.
В мае 2008 года СК при прокуратуре РФ совместно ФСБ России было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника 3 отдела ОРБ №7 ДЭБ МВД России Новикова П.Е. (в команде Хорева) и граждан Савонова С.С. и Борисова A.M. за вымогательство взятки у гражданина Марынкина А.А. в сумме 300 тыс. долларов США. Всем указанным гражданам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ и все трое осуждены.Однако все эти задержания бьют вокруг Хорева, позиции которого, даже при наличии большого объема компромата у ...
Дата: 11.06.2010
11. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.
Новостями о взятке в $1 млн уже никого не удивить: Следственный комитет регулярно отчитывается о задержании высокопоставленных госслужащих с крупными суммами на руках.
Впрочем, в руки Крысову деньги не попали — сотрудники правоохранительных органов обнаружили наличные в багажнике автомобиля посредника — экс-главы Завидовского сельского поселения Игоря Калачникова.
Дата: 03.06.2019
12. Амурское княжество Олега Кожемяко.
На видео видно и слышно, как ведут себя в момент задержания пресс-секретарь губернатора Антон Ивлев и вице-губернатор Амурской области Вера Щербина. Диалог начинается с того, что сотрудник ДПС спрашивает у Ивлева, будет ли он проходить ...
квот с налоговыми льготами, которые структуры Кожемяко получали по дружбе, и о которых могли только мечтать другие рыболовецкие компании.
Дата: 01.12.2010
13. От воров поворот.
Один из его сотрудников говорит, что за все годы работы в милиции не видел такого количества генералов, как после задержания Осетрины.
... что воров будут привлекать и за налоговые преступления, как это делается во всем мире, говорит зампред думского комитета по безопасности Владимир Васильев. Но началась реформа следствия, объясняет он, налоговые дела со следующего года будут ...
Дата: 29.09.2010
14. "Гниды в Счетной палате все-таки есть."
В должности аудитора Владимир Пансков активно ратовал за возвращение прогрессивной шкалы подоходного налога, введение НДС-счетов с одновременным установлением для сотрудников налоговых органов ответственности за несвоевременный возврат экспортного ...
Полтора месяца назад последний рассказал прессе, что в результате задержания члена Совета федерации Левона Чахмахчяна с мечеными $300 тыс., большая часть которых якобы предназначалась Счетной палате, господин Степашин "потерял доверие" к аудитору ...
Дата: 27.07.2006
15. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".
Продолжаются задержания сотрудников холдинга" Александр Шварев, Денис Ребров Дмитрий Гололобов [...] Вчера стало известно, что объявлен в международный розыск главный юрист компании Дмитрий Гололобов и задержан заместитель управляющего делами ...
[...] Сумма непогашенных налоговых претензий к “ЮКОСу” и его “дочкам” превышает $20 млрд, его активы и счета арестованы, а Минюст выставил на продажу основную добывающую “дочку” компании – “Юганскнефтегаз”.
Дата: 25.11.2004
16. Украинский "король контрабанды" и его свита.
"Интерфакс — Украина", 27.11.2019, "Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ": Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в здании Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве объявленного ранее в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина. "Альперин задержан НАБУ", — написал в среду вечером на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Каких-либо подробностей задержания замглавы ...
Дата: 28.11.2019
17. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.
Причем, суммы, указанные в распечатке полностью совпадали с теми данными, которые были представлены компанией «Уздунробита» сотрудникам налоговой инспекции, проводившим проверку.
После задержания в Швейцарии приближенных Каримовой, Бекзод Ахмедов согласился сотрудничать со швейцарской прокуратурой и дать показания.
Дата: 11.10.2017
18. Александр Филиппов запутался в силовиках.
... для допроса и предъявления обвинения в налоговом преступлении. Как сообщал «Коммерсантъ», Филиппову инкриминируется неуплата подоходного налога в размере 3,7 млн руб. с дохода от сделки про продаже компании «Автореал», проведенной в 2011 году. В итоге первый зам мэра Уфы попал под подписку о невыезде — на момент подготовки этого материала он уже был официально невыездным. Характерным штрихом к картине происходящего в уфимской мэрии стало также задержание другого вице-мэра — Ильдара Хасанова ...
Дата: 20.03.2017
19. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.
Рокировка произошла также с несколькими ключевыми сотрудниками.
Другой причиной распространения контрабанды является отсутствие единой базы у таможенной и налоговой служб.
Дата: 27.07.2016
20. Брат, сват и штрафбат.
Источник в местных правоохранительных органах говорит, что в задержании участвовали сотрудники ФСБ, прилетевшие из Москвы.
Из постановления арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 апреля 2010 года видно, что «Агрокомплекс» делился доходами с государством по специальному налоговому режиму ЕСХН (единый сельхозналог), который был разработан и внедрен для поддержки ...
Дата: 10.08.2015
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Последние запросы

Жена медведева
Чубайс анатолий волов александр
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � and 1=1
Жена
Карелия
160
Лефортовский суд
Дочь
Максимов Андрей
БОЙКО александр 1993
как создать
Аммосова
Сергеев Николай
ПїЅ
МОЙ БАНК
Булгаков андрей
В***ТО
Дмитриев Андрей из газпрома
Логоваз
У нас тут приход организовался
Адвокаты
Паю
Банк московское ипотечное агентство
Александр Пискунов
Соковнина
Сергей сокол
Время вперед!
Худякова Ирина
Арест депутата А
Кузьмин Александр
Ру
Ооо компания
Воры в законе список
Сотрудники управления на транспорте
Муров
Александр чигиринский
РУССКИЙ ХЛЕБ
Башня
Алексей Белоусов
Зачем уволили заместителей бастрыкина
Центр кредит банк
Николаев Андрей Борисович
Рубин банковский
Компания М 13
Громов роман
Морозов
Акулов Александр Павлович
Сша
Казаков александр
Александров Игорь
Владимир и компания
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru