Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

... в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), то затем в СКР, учитывая, что они совершали преступления, будучи сотрудниками госпредприятий, инкриминируемые им деяния переквалифицировали на получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК ...
Разбирая спор с налоговой инспекцией, Нижегородский арбитражный суд выявил, что при продаже продукции завода в цепочку поставок включались подконтрольные руководству завода формальные фирмы-посредники, которые на 7–10% завышали цену.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

202. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

Однако обещанные ему за эту помощь $700 тыс. наличными принесли на эту встречу не контрабандисты, а переодетые сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, которые его и задержали.
"Русская служба BBC", 29.04.2022, "Скандал в налоговом раю. Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по делу о наркотиках и отмывании денег в США": На встречах с Фахи информатор утверждал, что картель собирается переправить через ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

203. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

... он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были пресечены управлением ФСБ России по Тамбовской области. Параллельно задержанию первого фигуранта дела о попытке ...
Сотрудники полиции, впрочем, демонстративно игнорировали любые обращения предпринимателей.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

204. Олег Макаревич лишился третьей власти.

... Андрей Горелов Сотрудники ФСБ 10 марта задержали председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более двух миллионов рублей. Свое рабочее место Байрак покинул в наручниках в сопровождении оперативников, а тем временем в здании райсуда до конца дня велись следственные действия, в том числе, обыск и выемка документов. По словам информированного источника, которого цитирует «Коммерсант», задержание господина Байрака ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

205. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... максимально комфортный налоговый режим. Минусы тоже есть. The Bell впервые собрал данные обо всех жильцах золотой башни и нашел много известных фамилий. В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств ...
В 2018 году СМИ действительно сообщали о задержании некой жительницы Брянской области в башне «Москва» при обнаружении нелегального казино.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

206. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

С помощью сервисов «ПСКОВ» и «Шерлок» страховые компании могут проверять недобросовестных сотрудников, а службы безопасности компаний — кандидатов на работу; «Посейдон» помогает МВД искать в соцсетях «экстремистов».
... способная извлекать данные из анонимной сети Tor, и сервис мониторинга экстремизма в соцсетях «Посейдон», которым пользуется МВД. Интерфейс «ПСКОВ» мельком показали в сюжете РЕН-ТВ о задержании иностранного шпиона при помощи высоких технологий ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

207. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

... при добровольном погашении ущерба предусмотрена для «налоговых» дел, а господину Борисову вменяется мошенничество. Валерий Борисов был задержан еще 10 августа, однако Ленинский суд Воронежа дал сотрудникам СКР время до понедельника для того, чтобы ...
Дескать обнальный рынок в Воронеже и так сильно прижат после задержания ресторатора Максима Скоркина.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

208. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

Мы об этом узнали еще вчера, и сразу после поступления информации сотрудник нашей канцелярии в Марселе добился встречи с Керимовым», — заявила Шлычкова. По ее словам, встреча прошла в полицейском участке в Ницце в ночь с 20 на 21 ноября. Шлычкова отметила, что не знает условий содержания Керимова и не уполномочена сообщить причину его задержания.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

209. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... отставные сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры. «Дениса просто поглотила его сущность. Возглавляя адвокатскую контору, недолго можно пожить на широкую ногу. Да и какой он юрист или адвокат? Он зарабатывал на чужих проблемах», — рассказывает знакомый Тумаркина. Это подтверждает и бывший подчиненный юриста: «Денис всегда был хищником. И как у любого хищника, у него отсутствовало чувство сытости. Он не может работать за гонорар… Вот вы, например, просите его уладить проблему с налоговой ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

210. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

Недавно 57-летний политик был задержан в аэропорту “Домодедово» при попытке вывезти государственные награды в США. — При проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который ...
Автор книги «Битва за рубль», многочисленных публикаций в российских и зарубежных научных изданиях по проблемам налоговой системы, приватизации, экономической социологии.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

211. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в заявлении защиты Амунца, которое есть в распоряжении РБК. — Врезка К.ру] Надо отметить, что сразу после задержания господин Амунц дал признательные показания.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

212. Самарских блогеров вписали в колонию.

Наталья Миронова признала вину частично, Олег Иванец заявлял о своей невиновности, Дмитрий Бегун сразу после задержания признал вину, однако в своем последнем слове заявил, что якобы давал свои показания под давлением, из-за чего 24 июня Самарский районный суд возобновил судебное следствие по делу. Ранее блогер Бегун утверждал, что его дело инициировало руководство региональной полиции во главе с начальником ГУ МВД генерал-лейтенантом Сергеем Солодовниковым. В частности, якобы сотрудники ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

213. Потерпевший по делу ГУЭБиПК взят подозреваемым.

... и налоговая полиция Германии обыскивала офис фирмы Nanotec Industries AG, расположенный в городе Ной-Ульм, и виллу владельца фирмы, бизнесмена российского происхождения Владимира Райзвиха в поселке Альпенштадт. Итогом мероприятий стало задержание ...
Поводом для конфликта послужили коррупционные связи дилера с одним из сотрудников европейского офиса Accuruy — Ахимом Шефчиком.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

214. Денис Гусев начислил подрядчику 16 миллионов отката.

По версии контрразведчиков, эта сумма является "откатом", который в офис принесли представители другой компании, имеющей госконтракт с налоговой службой. В дальнейшем деньги должны были пойти непосредственно руководящим сотрудникам ФНС. 5 февраля ...
... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 12.02.2015, ФСБ провела задержание в ФНС России Александр Шварев Заместитель начальника Административно-контрольного управления Федеральной налоговой службы Денис Гусев подозревается в крупном мошенничестве ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

215. Юрий Жуков прилетел под домашний арест.

Адвокаты Жукова утверждают, что он не уклонялся от участия в следственных действиях по своему делу: о том, что оно возобновлено после закрытия в октябре текущего года, бизнесмен узнал лишь в момент своего задержания.
Ранее в рамках разбирательства оказался в СИЗО сотрудник управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве Алишер Мародмамадов.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

216. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... с Атабеком Газиевым и другими сотоварищами» Пазл 5. Латышская газета «Вести сегодня» пишет: «В интервью нескольким изданиям в нынешнем году Гульнара Каримова назвала Латвию убежищем для «денег СНБ» Узбекистана и ее высокопоставленных сотрудников ...
История опалы Хаёта и Джавдата Шарифходжаевых Задержание и арест братьев Шарифходжаевых были инициированы лично президентом Исламом Каримовым с подачи премьер-министра Шавката Мирзияева.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

217. Кристально чистое отмывание.

Всего в полиции оказались восемь человек — кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и ...
«Зная Александра Ивановича, а я с ним давно работаю, могу сказать только, что все это какое-то недоразумение», — отреагировал российский адвокат Романова Игорь Васин на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать задержание бизнесмена.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

218. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

О задержании Татьяны Параскевич сообщил вчера следственный департамент МВД России, который направил в Чехию запрос об оказании содействия его сотрудникам.
В ходе обысков, проведенных у нее дома в Москве, следователи изъяли большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов, а также документы, как они считают, "имеющие доказательственное значение по уголовному делу".
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

219. Кредиторское "похищение".

Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена.
... обращение держателей облигаций "Инком-авто" в адрес Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральную службу по делам несостоятельности и финансового оздоровления, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную налоговую службу ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

220. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

... бывший сотрудник ФСБ. Именно он представлял интересы предприятия в арбитраже. […] Партнер «Севергазпрома» сотрудничал с рядом фирм, которые на бумаге являлись полноценными субподрядчиками, а на деле — «мертвыми душами». «Стоик», «Гера», «Строймаркет», «Петроснаб», «Балтиец» — все эти ООО были зарегистрированы в городе на Неве, но по указанным адресам в обыкновенных квартирах проживали обычные граждане, ничего не ведающие о коммерческих организациях. Фирмы эти никакой налоговой отчетности не ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google