Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

... Коммерсант", 01.03.2010, Превышение долговых полномочий Сергей Машкин Валерий Носов Как стало известно "Ъ", после задержания и допроса был отпущен под подписку о невыезде бывший первый замминистра финансов Московской области, владелец финансовой ...
Эта торговая точка, согласно справке из налоговой службы, приносит ежемесячный доход в размере 5,5 тыс. руб., с которого, как объяснил господин Бородкин, он готов добросовестно отчислять четвертую часть для погашения невозвращенного кредита.
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

222. Гарантируем убытки?!

Естественно, задержание страховых инспекторов-"оборотней" словно перекрыло тот факт, что у РЕСО и впрямь были нарушения. Взятку с компании требовали вовсе не просто так, ведь перечень "нарытых" нарушений остался. С налогами - тоже не все в порядке. В июле 2008 года налоговые органы после проверки "РЕСО-гарантии" подписали акт о налоговых претензиях на сумму около 2 млрд руб. Компанию проверяли за 2004-2005 гг., речь в акте шла преимущественно о налоге на прибыль.
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

223. Ярославская комбинация:

На следующий день после приезда в Ярославль в больнице им.Соловьева врачи этой больницы по просьбе К.В.Сонина провели его исследование и зафиксировали так называемые последствия задержания К.В.Сонина: 19 ссадин и кровоподтеков на голове, руках, ногах ...
... органов, но, более того, на фоне непрекращающихся всевозможных допросов самого С.К.Басовца, его родителей, его сотрудников и даже родственников сотрудников, на фоне обысков его квартиры, на фоне посещений его квартиры милиционерами в 6 часов утра ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

224. Правозащитников подвела валюта.

... это уже в компетенции британских налоговых органов. Тем не менее факт остается фактом: Джилиан Маккормак везла свою "зарплату" не на пластиковой карте, куда традиционно перечисляют деньги для своих сотрудников западные работодатели, а наличными ...
А как еще иначе понимать нынешнюю историю с задержанием правозащитниц с неучтенным КЭШем?..
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

225. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

рублей в год. *** В мае 2006 г. в Волгограде сотрудниками ФСБ был задержан глава администрации города Евгений Ищенко. Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела о деятельности Волгоградских коммунальных систем (ВГКС).
В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

226. Игра в наперстки.

Когда в управление по налоговым преступлениям г. Чистополь прибыл адвокат, чтобы разобраться с изъятым имуществом и установить личности грабителей в погонах, ему ответили, что, мол, все ушли на фронт, бороться с игроманией, а оставшиеся сотрудники ...
Начальник УВД Зеленодольска угрожал арестом адвокату, приехавшему разбираться с незаконным задержанием работников салона.
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

227. По 9 лет каждому.

Девять лет отсчитываются с момента их задержания: со 2 июля 2003 г. у Лебедева и 25 октября 2003 г. — у Ходорковского. Но у них есть шансы освободиться и раньше, отсидев половину срока. Если бизнесменов будет хорошо характеризовать начальство колонии и они не станут нарушать режим содержания, суд может освободить их условно-досрочно. Получается, что Лебедев может попросить об освобождении в декабре 2007 г., Ходорковский — в апреле 2008-го. По словам сотрудника Федеральной службы по исполнению ...
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

228. За решетку с чистой совестью.

Сотрудники Генпрокуратуры РФ отказались обсуждать с журналистами конкретные детали ситуации с задержанием Бидаша.
Поначалу Бидаш проходил всего лишь свидетелем по делу о неких налоговых прегрешениях.
Дата: 29.12.2004 Копия в Google

229. Журналисты-"оборотни".

... вести” сотрудниками УФСБ по Владимирской области задержаны главный редактор газеты Николай Фролов (1967, г.р.) и руководитель издательской фирмы “Маштекс” Валерий Загурский (1956 г.р.). Задержание производилось оперативными сотрудниками спецслужб на ...
По иску областной прокуратуры он вынес решение о запрете деятельности регионального отделения НБП. Как сообщил "Известиям" судья Виктор Урлеков, владимирские национал-большевики не зарегистрировали свою организацию в налоговых органах и не подавали ...
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

230. Хранитель компромата Аминов:

Именно Аминов, как считают наши источники в силовых структурах, «заказал» бывшего начальника налоговой полиции России Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова.
Кроме изъятого огромного количества антиквариата и драгоценностей, как утверждают сотрудники, проводившие обыски, на даче в Успенском найден видеоархив с порносюжетами наподобие тех, что фигурировали в деле Юрия Скуратова.
Дата: 29.12.2001 Копия в Google

231. Пушкинская ОПГ.

... Фрола числился "добровольно сданным" в 58-е отделение милиции Москвы, при втором задержании (револьвер "Таурас Бразил" и 15 патронов к нему) после возбуждения уголовного дела сотрудникам МВД санкцию на арест Фрола в прокуратуре области получить не ...
Плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий проводятся налоговыми инспекторами в среднем I раз в 2-3 года. С начала 1997 года Пушкинским райотделом налоговой полиции проведено 15 выборочных документальных проверок ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

232. 11. Криминальный советник

Как писала газета «Версия», именно Аминов «заказал» бывшего начальника налоговой полиции России Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова.
Кроме изъятого огромного количества антиквариата и драгоценностей, как утверждают сотрудники правоохранительных органов, на даче в поселке Успенское по Рублевке найден большой видеоархив с порносюжетами наподобие тех, что фигурировали в деле ... Копия в Google

233. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

... сотрудники ФСБ. Представитель сотового оператора заявил, что силовиков интересовали документы, которые касаются одного из контрагентов компании. Неофициальных версий интереса ведомства много — от мести за излишнюю политическую активность до налоговых ...
— Врезка К.ру В ходе задержания судна в доках на востоке Лондона занимавший на тот момент пост главы минтранса Великобритании Грант Шэппс назвал яхту «иконой российской власти» и записал видеоролик в TikTok, в котором заявил, что владелец Phi ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

234. Покорители башен "Москва-сити".

Его партнер — Феликс Заяц, он же бизнес-партнер авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова, на чьем дне рождении в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году устроили перестрелку сотрудники Росгвардии и личная охрана миллиардера Гаврила Юшваева.
По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

235. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

А несколько недель спустя Бувье пишет уже о Модильяни: «Владелец приобрел другие произведения и, как я понимаю, будет продавать эту важную картину по финансовым и налоговым причинам».
Быстро допросили свидетелей — всех монакских сотрудников Рыболовлева.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

236. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

— Врезка К.ру Сотрудники ФСБ задержали Митволя 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, после чего сопроводили в Красноярск, где суд отправил его под арест на месяц.
Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

237. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Основанием для задержания стало то обстоятельство, что бывший гендиректор НПЗ находился в розыске по линии Интерпола по запросу Генпрокуратуры РФ. Местный суд принял решение о его заключении под стражу до разбирательства.
Помимо этого, известно, что суд вынес решение в пользу налоговой, по которому компания обязана выплатить долг почти в четыре миллиона рублей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

238. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Другие были подставными лицами, они могли не иметь опыта в бизнесе, зато оказывались профессиональными бойцами MMA или сотрудниками правоохранительных органов.
Этой квартиры нет в налоговых декларациях Раимбека Матраимова.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

239. Двойники Евгения Пригожина.

На другие вопросы собственник фирмы отвечать не стал и сказал, что ему нужно самому разобраться в ситуации и съездить в налоговую, чтобы понять, почему в ЕГРЮЛ была внесена запись о смене имени у гендиректора.
В начале января 2020 года российские СМИ писали о задержании Евгения Пригожина в Мюнхене.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

240. Узкая группа благоустроительных лиц.

Впрочем, в своём недавнем интервью Голунов сообщил, что его задержание не было связано с расследованием о похоронном бизнесе.
По данным налоговой, в одном из этих подрядчиков, ООО «Стройвест», работали некие Висик В. С., чья фамилия и инициалы полностью совпадают с данными совладельца «Ингоды» Виктора Висика, и Н. К. Запорожский, с фамилией и инициалами как у нынешнего ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google