Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

В Уголовном кодексе это преступление наказывается штрафом либо лишением свободы до шести лет, а особо крупным размером признается неуплата суммы свыше 5000 МРОТ, или 0,5 млн руб., уточнил он. Представитель Федеральной налоговой службы не смог это прокомментировать. Связаться с самим Гуцериевым не удалось — в его приемной “Ведомостям” сообщили, что президент “Русснефти” находится в отпуске, из которого вернется только через две недели. ["Твой День", 30.01.2007: "Cлухи о задержании нефтяного ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

82. Обыски в УФНС по Москве.

По нашим сведениям, сотрудники УФНС с самого начала дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием, рассказывая о покровителях. Так что не исключено, что в ближайшее время будут новые задержания.
Схема отдела Федеральной налоговой службы обеспечивала "прохождение" взяток на сумму до $1,5 млн. в неделю Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 23.01.2007, Взятки не пахнут.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

83. Госдача взятки.

Господин Митволь утверждает, что провокацию готовили сотрудник главного управления (ГУ) МВД по Центральному федеральному округу майор Валерий Павлюков и его младший брат, сотрудник угрозыска ОВД "Басманный" капитан Андрей Павлюков, а также некто Вячеслав Зайцев (среди московских предпринимателей он известен как Слава-ГАИ. На номере одной из иномарок, которыми он пользовался, вместо цифр и букв была надпись "Черный плащ"). У Зайцева при задержании нашли выписанные на его имя поддельные ...
Дата: 16.06.2006 Копия в Google

84. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

... Лепина Алексей Голубович уже сегодня узнает, что такое правосудие по-итальянски Как стало известно Ъ, вчера сотрудники Интерпола арестовали прилетевшего в Италию на частном самолете бывшего директора по стратегическому планированию и корпоративным ...
Именно я, находясь в тени, разрабатывала секретные схемы денежных переводов,– уверяла она.– Для миллиардеров из юкосовского клана я создала около 30 офшорных компаний во всех налоговых раях планеты.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

85. "ЮКОС" обезглавлен.

Они представились сотрудниками следственной бригады Генпрокуратуры под руководством Салавата Каримова (занимается делами, связанными с ЮКОСом).
'Оружие на пол – будем стрелять' Самолет Ту-134 авиакомпании «Меридиан», выполнявший рейс Нижний Новгород – Иркутск, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево для дозаправки в 5.00. Один из работников аэропорта, ставший свидетелем задержания ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

86. "ЛИСоповал".

... 198 УК РФ. Однако налоговая полиция не стала омрачать друзьям праздник. Неприятности, как утреннее похмелье, обрушились на головы бизнесменов только на следующий день. Утром 11 декабря с санкции Генеральной прокуратуры РФ сотрудники налоговой полиции ...
Нет рекламы в своем "Отечестве" Юрий Лужков назвал действия ФСНП незаконными, сказав, что, даже если Лисовский не платит налоги, властям не стоило устраивать "дикий демонстрационный захват, обыск, задержание".
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

87. Цифровой ГУЛАГ.

... Федеральной налоговой службы занимает не больше четырех петабайт (чуть более четырех тысяч терабайт). Это в несколько раз меньше, чем совокупный объем хранилищ данных СОРМ для одного интернет-провайдера среднего размера. Рабочий стол сотрудника ...
У задержанных спрашивали, ходят ли они на митинги, а научной журналистке Асе Казанцевой сказали, что ей как человеку с административным задержанием в прошлом «не следует заходить в метро в День России».
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

88. Марафонский побег Елены Блиновской.

Кстати, компания Блиновских в США может говорить о наличии у четы Блиновских американского ВНЖ. — Врезка К.ру Налоговые подчистки В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых ...
Недалеко от границы ее и задержали сотрудники правоохранительных органов.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

89. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Защита утверждает, что 1,5 млн руб. наличными, изъятые у Ивана Орынчука при задержании, он вез рабочим в Мариуполь, поскольку там не работают банки и банкоматы. [...] *** Послужной список Ивана Орынчука Взятка сотруднику ФСО, невыплата зарплаты ...
Более того, «Петербургский ренессанс», по данным налоговой инспекции, еще недавно находился на грани исключения из ЕГРЮЛ, и также внесен в реестр недобросовестных поставщиков.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

90. Евгения Целикова потянули за кабель.

Последние финансовые показатели говорят, что в 2021 году компания получила чистый убыток в размере 50,5 млн руб. [...] Задержание Евгения Целикова примечательно тем, что он уже находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о хищении порядка ...
Процессуально были задержаны четверо: бывший директор «Водоканала» Евгений Целиков, бывший глава Центра госэкспертизы Владислав Еремин, бывшие сотрудники СК «Нострум» Вячеслав Гребенников и Александра Егорова.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

91. Переданная "Дружба".

... факт, что следователи не стали после задержания Лукутцовой просить столичный суд об избрании ей меры пресечения и предъявлении следствием ей официального обвинения". [...] На сегодняшний день, утверждает в своем заявлении Трунов, ООО "РКК-Дружба", являясь единственным оставшимся учредителем (два других были обанкрочены и "исчезли"), владеет только 32% доли в уставном капитале ООО "Дружба", которая на сегодняшний день является владельцем санатория, налоговая задолженность РКК составляет более 10 ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

92. Пентагон заметает цифровые следы.

Это произошло после того, как были опубликованы фотографии задержания Фогла в нелепом парике. При нем была странная дилетантская атрибутика — четыре пары солнцезащитных очков, карта улиц, компас, фонарик, швейцарский армейский нож и сотовый телефон. Райан Фогл Вещи, конфискованные у Райана Фогла После этого в западных СМИ начали насмехаться над версией России. Отставные сотрудники ЦРУ после этого высказывали мнение в СМИ, что мир уже ушел от старой практики использования париков и фальшивых ...
Дата: 19.05.2021 Копия в Google

93. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Господин Хинштейн, комментируя задержание проректора в своем аккаунте в Twitter, отметил, что отец бывшего министра долгие годы помогал ему отражать претензии правоохранительных органов и даже стать проректором МГУ. «Только на строительстве ...
Вчера вечером, 4 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве в своей квартире в доме №29 по Ломоносовскому проспекту, проректора МГУ по общим вопросам, одного из хозяев фирмы «Инвест-Альянса» и подконтрольной «СДС-Строительства ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

94. Сергея Морозова подвели под монастырь.

... Фото: ulgov.ru, via ulnovosti.ru Роман Чернов, Сергей Титов Елена и Сергей Морозовы В Ульяновске сотрудниками Следственного комитета РФ (СКР) и регионального управления ФСБ задержана по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой ...
Сегодня появились первые задержания по данному уголовному делу.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

95. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Это срок начнет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции.
Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, — по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

96. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

По словам господина Емельянова, история со взятками от подрядчиков РЖД обычному оперативному сотруднику, который по большому счету ничего не решал, выглядит как минимум нелепо. С другой стороны, определенные доказательства получения господином Захарченко взяток у следствия могут быть, поскольку в активной оперативной разработке тот находился как минимум полгода до своего задержания.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

97. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ или экстрадиции (депортации) в Россию. Защита обжаловала данное решение, утверждая, что господин Алякин к махинациям не причастен, а его оговорили предполагаемые подельники с тем, чтобы облегчить собственную участь. Мосгорсуд жалобу отклонил. Уголовное преследование господина Алякина инициировало АСВ. Разбираясь в документах банка «Пушкино», лишенного лицензии 30 сентября 2013 года, сотрудники агентства обнаружили, что деньги из ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

98. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
Обыск и допрос В ходе проведенного 13 июня сотрудниками ФСБ обыска в коттедже в поселке Большевик, где проживает Шестун с семьей, были изъяты шесть смартфонов iPhone 10, семь мобильных телефонов различных моделей, планшет, ноутбук, семь жестких ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

99. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

Полковник стал первым подозреваемым в уголовном деле о преступной группе сотрудников полиции, в 2014 году, по версии следствия, похитившей более 44 млн руб. у обнальщиков и обанкротившегося банка «Богородский».
Следователь также указал, что подозреваемый незадолго до задержания переставил сим-карту в новый Iphone, избавившись от старого смартфона, где могла быть интересующая следствие переписка в интернет-мессенджерах.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

100. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Если и это не помогает, то в дело вступают сотрудники Уголовного розыска: задержание, обыск, патроны, наркотики, три дня в СИЗО.
Проверки автотранспорта, налоговые проверки дилеров, поставщиков и контрагентов, соблюдение природоохранного законодательства, Роспотребнадзор — потенциальная новая «krysha»была настойчива и изобретательна, так что состоялась не одна встреча мужчин в ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google