Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "задержание сотрудника налоговой". Результатов: задержание - 2817 , налоговой - 4014 , сотрудника - 13666 .
Результаты с 121 по 140 из 281.

Результаты поиска:

121. Последний рейдер Самарской области.
Дальше он так поступал почти со всеми людьми, с кем работал, исключение составляли представители правоохранительных органов, прокуратуры, судебных приставов и налоговой инспекции.
До недавнего времени его прочили на должность руководителя, но мэр Самары Виктор Тархов зная о тесных отношениях Васильева и Нуждина, пригласил на этот пост бывшего сотрудника ФСБ - генерал-лейтенанта Николая Чечулина.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google
122. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
... задержания Владимира Некрасова -- без проведения предварительных проверок, обысков и изъятия документов. Видимо, чтобы объяснить эту коллизию, в протоколе было указано, что глава "Арбат Престижа" "был задержан немедленно после совершения налогового ...
Операция напоминала захват вооруженного до зубов террориста: в ней участвовало до 50 сотрудников правоохранительных органов, в том числе элитный спецназ.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google
123. Организованная преступность против организованной преступности?
... Михаила Гуцериева, был «решен» вопрос его назначения на должность начальника Главного управления по налоговым преступлениям МВД России. Присоединившийся к ним Назир Хапсироков, которого за глаза называли «серым кардиналом» Генпрокуратуры, якобы обеспечивал дальнейший служебный рост – назначение в 2005 году на должность начальника Департамента экономической безопасности МВД России. Сотрудники ДЭБа вспоминают, как сложно было попасть на аудиенцию к собственному начальнику, поскольку его приемная ...
Дата: 26.12.2007 Копия в Google
124. Ходорковский: "Я свои 4,5 года пересижу".
21 ноября этого года Федеральная налоговая служба внесла в реестр юрлиц запись о том, что ЮКОС ликвидирован. Кто кого пересидит По всей видимости, подозрения, что охоту на него ведет именно Путин, у Ходорковского возникли сразу после задержания ...
Арест сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина по обвинению в организации убийств еще не предвещал краха компании.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google
125. Четыре ОПС Петербурга.
Как подчеркнул Владимир Сыч, в рамках расследования рейдерских преступлений Владимира Барсукова и его группы уже передано в судебную инстанцию дело в отношении сотрудников ИМНС № 15 Петербурга. Пять налоговых инспекторов, по версии следствия, немало ...
Его выступление стало своеобразным ответом на укорительно-обличительную речь генерального прокурора РФ Юрия Чайки, который (сразу после задержания Владимира Барсукова-Кумарина) обвинил правоохранительные органы Петербурга в «открытом предательстве ...
Дата: 18.09.2007 Копия в Google
126. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".
Как и в случае с "РСП-Мико", помимо сотрудников комбината, акцизного и оптового складов, в схеме участвовали и сотрудники налоговой инспекции.
Есть данные о неоднократном задержании на территории России грузовиков с поддельной водкой направлявшихся в Самару из Осетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ставрополя.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google
127. Банковская тайна поступила в продажу.
А по словам гендиректора кредитного бюро "Экспириан-Интерфакс" Николая Димченко, рядовые сотрудники его бюро видят информацию в зашифрованном виде, а доступ к базе уполномоченных лиц возможен только в условиях жесткого контроля.
... некоторые структуры, активно рекламирующие себя через интернет",– считает он. Судя по результатам поиска в сети, телефон для связи с продавцом базы заемщика принадлежит анонимной компании, продающей на черном рынке налоговые, таможенные и прочие базы ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google
128. Загадки бизнеса и правосудия-2.
Надо отдать должное сотрудникам УФСНП РФ по городу Москве, чьими силами и средствами оказался вскрыт достаточно сложный и запутанный механизм данного мошенничества. Была получена санкция суда на организацию и проведение прослушки телефонов основных фигурантов дела, а капитан налоговой полиции Т. в роли преуспевающего бизнесмена под видом клиента “Содбизнесбанка” неоднократно вступал в оперативный контакт с представителями этого банка.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google
129. Акционеры вышли в тираж.
29 ноября 2004 года объявлено о задержании шести организаторов интернет-проекта, трое из которых оказались сотрудниками "Вымпелкома".
... регистрационной компании 'НИКойл' Максим Калинин.– Продавцы могли скомпилировать сведения, которые мы в разное время предоставляли правоохранительным и налоговым органам, поэтому вероятность того, что утечка информации произошла не от нас, равна 97 ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google
130. Махмудов и его "черные рейдеры".
Не нравятся ему и положительная динамика развития «Уралхиммаша», рост налоговых платежей.
Значит, задержание и попытка ареста используются только как средство давления на акционеров с целью отдать Махмудову и Козицину бизнес.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google
131. Уральский спрут.
Речь идет о Рауиле Абсолямове и его подчиненном, заместителе начальника Управления по налоговым преступлениям ГУВД Марате Идрисове. Уголовное дело, по которому проходят два высокопоставленных «силовика», возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»). Эта та самая статья, которую министр внутренних дел России Рашид Нургалиев считает позорной для своих сотрудников.
Дата: 03.08.2005 Копия в Google
132. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".
... директор прибыл на завод с целью приступить к исполнению полномочий в сопровождении сотрудников ЧОП. Одновременно были поданы документы на регистрацию смены генерального директора в налоговую инспекцию № 45, коммерческий банк и регистратор ...
В момент задержания, Сильченко не указывает Молчанову в чем конкретно его подозревают, а лишь указывают статьи УК. И заявляет, что Молчанов задерживается из-за того, что не все рассказывает.
Дата: 13.03.2005 Копия в Google
133. Гражданин Титов.
Несмотря на то, что, согласно документам, Департамент собирал иногда даже выше 100% налоговых отчислений, реально их, по мнению сотрудников прокуратуры, было не больше 60%.
В мае 2002 года прокуратура Самарской области провела первые задержания в рамках расследований о крупных злоупотреблениях в администрации губернии.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google
134. Вот это номер!
... оператор отправляет данные о нем в Госсвязьнадзор, а тот, в свою очередь, всем спецслужбам, включая ФСБ, налоговую инспекцию и прокуратуру. Сотрудник одной из спецслужб в Питере утверждает, что источником нынешнего слива была налоговая инспекция ...
На вопрос корреспондента, не опасаются ли они заниматься столь сомнительным бизнесом, юрист ответил, что "с обыкновенными милиционерами гарантированно найдем общий язык, к тому же юридических оснований для задержания нет, так как ничьи авторские ...
Дата: 20.05.2003 Копия в Google
135. "Валютчик" Мельниченко продает банк.
Операций контора не вела, каждый год сдавала в налоговые органы нулевой баланс. Однако это не мешало ее сотрудникам привозить каждый день в офис МДМ-банка крупные суммы наличности. При их задержании сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять почти один миллиард рублей.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google
136. Контрабанда.
Как утверждают сотрудники регионального управления по борьбе с организованной преступностью, бизнес этот для п риемщиков металла весьма выгоден: ведь китайцы дают за килограмм алюминия два доллара США. Власти Хабаровского, Приморского краев и многих ...
Проверив в 1998 году только тридцать рыбодобывающих предприятий края, налоговые органы заставили их доперечислить более 350 млн. руб., 1 млн. 377 тыс. долларов США и 39 млн. японских иен. Самые злостные нарушители – известные компании : ОАО ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google
137. Одинцовская ОПГ.
... подходы к работникам налоговых и правоохранительных органов, собирают характеризующую информацию. Такие попытки отмечались со стороны руководства ИЧП "Ваучер", ТОО "Новоком ЛТД",ТОО "ЛООБ". В августе 1996г. сотрудниками райотдела произведено изъятие ...
После совершения преступления и задержания его участников заместитель начальника Одинцовского УВД - начальник криминальной милиции подполковник милиции ДОРОХОВ Евгений Михайлович имел беседу с "ФОМОЙ".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google
138. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.
Как пояснил источник газеты, Давыдов не имеет российского гражданства — в случае задержания на российской территории он будет передан инициатору розыска.
Для этого он — или его команда — предлагают ввести обширные налоговые льготы и безвизовый режим для посещения Сочи.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google
139. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.
В СБУ он отвечал за антикоррупционный контроль сотрудников органа.
Как утверждает собеседник "Страны", Акст успешно наладил "почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google
140. Миллионы шпионского происхождения.
В данных утечки также есть банковские счета людей, связанных со спецслужбами Узбекистана, которых ряд правозащитных организаций обвинял в пытках, похищениях и неправомерном задержании. В 2009 году бывший сотрудник спецслужб Икрам Якубов рассказал BBC ...
Он сказал, что все его налогооблагаемые доходы «были задекларированы в налоговых органах Иордании».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Последние запросы

Войтенко Игорь Владимирович
Скандалы с прокурорами and 1=1
ИНТЕРМЕТСЕРВИС
Комплектов
Парад
Дочери
Татьяна Семеновна
Взятка СК РФ
Гу МВД России по Санкт-Петербург
Скандалы с прокурорами and 1=1
Завод кин
кому принадлежит россия
Никонов роман
Русь ессентуки
Леонид у
Скандалы с прокурорами and 1=1
Авторитеты Г
Александр михайлик
Гу МВД России по Санкт-Петербург
Скандалы с прокурорами and 1=1
Татьяна Семеновна
Скандалы с прокурорами and 1=1
Парад
Скандалы с прокурорами and 1=1
Набиулина ЦБ
Виталий иванович даниленко
Колесников андрей
Дубна особая экономическая зона
Александр михайлик
Догма
Ковалев м.м.
Скандалы с прокурорами and 1=1
300
Скандалы с прокурорами and 1=1
Сомов слава
Скандалы с прокурорами and 1=1
Атлант
Набиулина ЦБ
Скандалы с прокурорами and 1=1
Воронцова Ольга Викторовна
Дубна особая экономическая зона
Пронин Дмитрий викторович
Кузьмин И
Скандалы с прокурорами and 1=1
кому принадлежит россия
Боевые
Парус
Гсу мвд москвы соловьева
М финанс
Ооо чистый город

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru