Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
Во время обыска в марте 2019 года в загородном доме экс-министра нашли лист А3 со схемой покупки токенов Gram через заем для GlobeBridgers SA. В офисе Абызова на Саввинской набережной хранились шесть копий платежных поручений на перевод иностранной ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

2. Ошибка "Евротраста".

Контролировалась управляющая компания лично Михаилом Плякиным, а пайщиком фондов являлся банк. Работала эта схема так, когда заемщик приходил в банк, ему отказывали в выдаче кредита под надуманным предлогом, но предлагали предоставить финансирование из средств соответствующего ПИФа, однако по гораздо более высокой ставке, до 26% годовых. Если заемщик соглашался, ПИФ от своего имени брал необходимую сумму в кредит в банке под 12-13 процентов годовых и тут же выдавал её в заем.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

3. "Серая" касса петербургского водоканала.

Среди прочих юридических лиц корреспондентов «ЦУП Система» можно также отметить ООО «Атлантик-Экспресс» (учредители Алексей Ильгач и Игорь Расин) и ООО «Атлантик Сервис» (гендиректор и учредитель Михаил Павлов — предположительно, директор по ...
В документах регулярно встречаются переводы денежных средств по одному и тому же договору несколькими платежами в один день.Распространены и случаи встречной оплаты, когда в один день «ЦУП Система» предоставляет какой-либо компании средства в заем и ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

4. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

Но, по словам Сергея Янчукова, позже выяснилось, что первый транш в размере $40 млн преимущественно пошел на погашение кредитов российских структур WTG перед Сбербанком ($10 млн) и банком МФК ($23,5 млн), среди владельцев которого группа ОНЭКСИМ и Михаил Прохоров. В тот же день Onexim Group Management Ltd (BVI) выдала компании Максима Финского Kirkland Intertrade Corporation (BVI) заем на $30 млн под залог 85 млн акций WTG и личное поручительство бизнесмена, рассказывает господин Янчуков.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

5. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

По делу проходило руководство ОАО «Эксстроймаш», входившее в состав группы компаний «СУ-5», которой руководил депутат горсовета Михаил Захаров.
... с учетом того, что сама цена у дома была 100 миллионов, и в это время Клевцов принимает решение о том, чтобы за три дня до ликвидации ООО дать им заем в 100 миллионов рублей. Деньги были выданы частями, и стомиллионный заем ушел в небытие ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

6. Не в деньгах счастье.

В 2007 г. он положил глаз на «Русснефть», владелец которой Михаил Гуцериев попал в опалу.
Ее «Базэл» покупал в кредит, предоставленный BNP Paribas (двухлетний заем на $1,229 млрд).
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

7. Сектанты "Уралсиба".

— Вспомним историю с «Мираксом» Полонского, который увлекся тренингами личностного роста лайфспринга, прогнал через них около 300 сотрудников, — говорит эксперт, социальный психолог Михаил Вершинин.
... перечислил сайентологам более 300 млн руб. — У нас в регионе целый холдинг компаний работает по сайентологии, и мы видим, какие изменения претерпевают и бизнес, и сотрудники, — говорит глава Центра по вопросам сектантства в Новосибирске Олег Заев ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

8. "Онэксим": Нам непонятны сделки Андрея Клишаса.

На прошлой неделе управляющий обвинил Михаила Прохорова в том, что бизнесмен не погасил долг перед трастом (вексель и процента на $651 млн, а также заем на $945 тыс.).
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

9. Чубайс отчитался за Falkon.

Для того чтобы провести первый платеж Falcon, РАО взяло в Сбербанке заем на 24 млрд руб. , который должен быть погашен до 2004 г. В отчетности РАО за прошлый год впервые описаны условия привлечения этого кредита. До 1 апреля 2002 г. по кредиту устанавливается ставка в 20%. В дальнейшем ставка будет зависеть от объемов валютных поступлений на счета Сбербанка от РАО. "Размер ставки не впечатляет, - говорит Михаил Матовников, директор банковского направления РА "Интерфакс".
Дата: 18.07.2002 Копия в Google

10. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

При этом заем должен был быть возвращен через год с процентами. Отметим, что в тот же день точно такой же контракт, но уже на $2 млн, S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH заключила с другим виргинским офшором — Priority provider ltd. Он якобы также принадлежит господам Аксентьеву (Кикалишвили) и Черновой. Участвовал в сделках по покупке дизельного топлива и нефтепродуктов и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

11. "Роснефть" разводили на банкротствах.

В том же году в ходе конкурсного производства в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к обанкроченной «дочке» «Роснефти» было заявлено требование на сумму более 3,2 млрд руб.— якобы столько процентов набежало на заем почти ...
На вопрос “Ъ” о том, будет ли компания требовать от фигурантов дела возмещения ущерба, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил: «Думаю, это будет естественно, если их вина будет доказана».
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

12. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Примечательно, что в рамках расследования был допрошен глава «Альфа-банка» Михаил Фридман.
По данным следственного комитета при МВД, недобросовестная отчетность перед ЦБ позволила председателю правления банком Роману Петрову выпустить облигационный заем на 500 млн руб., а также организовать рекламную кампанию для привлечения вкладов ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

13. Пока гром не грянет, олигарх не перекрестится.

Правда, поначалу испугались за Михаила Маратовича: вот возьмет да и начнет государство костерить, что жизнь, мол, олигархов заела совсем, разнесло их по белу свету, да по темным местам необъятной нашей Родины.
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

14. Зиц-председатель Ходорковский.

От "комсомольского парвеню" к "приказчику Подхалюзину" Оригинал этого материала © "Глобалрус", 31.05.2005, Фото: "Коммерсант", "За что же посадили Михаила Ходорковского" Каким он парнем был?
... судить по медиаимперии Гусинского – одна только она всего за несколько лет всосала миллиард двести тысяч долларов в виде «кредитов», которые шустрый магнат отдавать и не собирался, прекрасно понимая, что на самом деле это не заем, а гонорар за услуги ...
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

15. На полигоне, между воронками...

Недавно мне попалось на глаза интервью с председателем Алтайского регионального отделения Союза правых сил Михаилом Вдовенко.
Был и еще один эпизод из "чудачеств" Бориса Ефимовича в качестве нижегородского губернатора: весной 1992 года в период острой нехватки наличных денег он провел первый в России областной заем в виде "потребительских билетов", которые в народе ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

16. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

Он также инициировал дело о собственном банкротстве на том основании, что не смог вернуть заем. В ходе процедуры банкротства представители Михаила Клока обратились в арбитраж с требованием вернуть ему комплекс помещений на Комсомольской, приводя в качестве аргумента документы из уголовного дела о вымогательстве», — пишет «Коммерсант».
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

17. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Перестраховщиком была известная компания СОГАЗ, принадлежащая в том числе давнему другу российского президента Юрию Ковальчуку и родственнику Путина Михаилу Шеломову.
Знакомый Сердцева говорит, что ему попытались не вернуть заем (около 3,5 миллиона евро), который он предоставил немецкому проекту.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

18. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures ltd. Как считает следствие, возвращать полученный заем махинаторы изначально не планировали.
Под реальный арест тогда же были отправлены зампред правления банка «БФГ-Кредит» Михаил Дорогинин и бывший заместитель начальника кредитного управления банка Алексей Горлин.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

19. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Он называет их «сделками в рамках обычной хозяйственной деятельности», тем более что часть полученных кредитов была досрочно погашена в ноябре 2017 г. Какая часть задолженности погашена и что за заем предоставлял «Стройгазмонтаж», Сметана не уточнил ...
Доказать, что заемщик ничего не должен и деньги можно списать в связи с тем, что банковский и алкогольный бизнес контролируют одни и те же люди, довольно сложно, считает партнер А2 Михаил Александров.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

20. Зияд Манасир строит потаенные базы для "Газпрома".

— Туда [на Малолетнюю] приезжают для конфиденциальных встреч, но кто — информации нет, — говорит Михаил Яблоков, экс-директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в которое входит Прибайкальский нацпарк.
Пока все выглядит так, словно дворцы решили постепенно передать другому собственнику: если центру так нужны были средства — он просто взял бы заем в головном Газпромбанке.
Дата: 06.07.2018 Копия в Google