Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Согласно разработанному Железновой и ее подельниками плану, она организовала заключение договора займа с компанией Calridge, в обеспечение которого та должна была передать в залог акции "Мечела".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

182. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки", под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан". "Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан исключительно под одного человека — гражданина России Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

183. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

По его словам, договор займа с ним заключался на два года, но в 2017-м Кудрявцев вернул только половину суммы, пообещав отдать остальное позже, после продажи актива.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

184. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

Рустэм Магдеев требовал от Дмитрия Цветкова также выплаты €5 миллионов по договору займа, связанному с инвестициями в кипрскую компанию Equix Group Ltd. Суд отказал Эрнесту Магдееву в удовлетворении его заявления и обязал его и его отца выплатить Дмитрию Цветкову расходы в размере ?36 тыс. и компенсировать другие траты, сумма которых может составить несколько сотен тысяч фунтов.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

185. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

Ситуацию с танкером «Александр Невский» описал следствию предприниматель Дмитрий Умнов — он был учредителем нескольких компаний, получавших займы в «Жилкредите».
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

186. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

Постепенно ей доверяли всё большие суммы, но многомиллионные займы в отличие от «мелочовки» Ковба не отдавала.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

187. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По данным бизнесмена, миллиарды, полученные «на обеспечение текущей хозяйственной деятельности», он истратил строго по назначению — произвел на них кондитерскую продукцию и частично раздал деньги партнерам в качестве займов, чтобы иметь пусть и небольшую, но гарантированную прибыль на случай простоя основного производства.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

188. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... 10 млн руб. Всего в марте--апреле 2015 года, говорится в деле, из банка таким образом было выведено более 547,5 млн руб. При этом решения о выдаче сумм подписывал Андрей Подгорнов, хотя кредитное управление и кредитный комитет банка давали отрицательные заключения на эти займы. Примерно в это же время банкиры выписали еще 45 кредитов различным ООО — здесь также обычно фигурировала сумма в 10 млн руб., хотя были и валютные займы (в долларах и евро) в размере от нескольких сотен тысяч до миллионов ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

189. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Затем, после дефолта Правительства по займу, обеспеченному 45%-ым пакетом акций в Юкосе, этот пакет акций был продан ЗАО «Монблан» на аукционе 1996 г. В 1997 г. все акции ЗАО «Монблан» были также переведены к ЗАО «Тонус», которое к тому моменту было переименовано в ЗАО «Юкос-Траст».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

190. Мусорная история Варнавского.

Не удивительно, что о самом факте заключения такого договора управляющая «ЖКХ «Сервис» Жанна Захарова собственнику не доложила и не выплачивала проценты по займу, хотя деньги, по словам акционера, на это имелись.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

191. Карусель для вкладчиков.

В 23.59 эти же компании перевели на счет Янина 53,93 млрд руб. по договорам займа от 5 мая. В тот же миг деньги четырьмя переводами на сумму 53,8 млрд руб. со счета Янина ушли на внутрибанковский счет «Требования», а затем на счет «Обязательства перед клиентами».
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

192. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 г. Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 акций Сбербанка, принадлежавших ему, на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 г. Со счета в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

193. Как Александр Кержаков прятал капитал при разводе.

Его спортсмен обвинил в подделке подписей под документами с займом.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

194. Параллельные миры Мособлбанка.

«СМП банк» занялся санацией банков вместе с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое перечислило Мособлбанку 10-летний заем в 96,8 млрд руб. под 0,51% годовых.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

195. Как перекачивали активы Group Menatep.

Brittany получала дивиденды от всей офшорной организационной структуры ЮКОСа, эти средства потом использовались для финансирования группы ЮКОС — через займы, выдававшиеся люксембургской Yukos Capital S.a.r.l., рассказывал суду британский налоговый консультант Стивен Уилсон, работавший с 2002 г. директором по международному налогообложению ЮКОСа.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

196. "Роснано" занялось скупкой краденого.

При этом, как заявил Куно Ричард, проценты по уже взятым займам выплачивались не из прибыли, а из новых кредитных траншей.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

197. Катастрофа авиакомпании "Татарстан" была неизбежна.

Большая часть долга — займы, предоставленные государственными компаниями республики. На полученные займы Гиниятуллин не только поддерживал текущее финансовое состояние авиакомпании, но закупал новые самолеты через лизинговые схемы.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

198. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

Однако перевод был оформлен как предоставление фондом займа.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

199. Акционерный "кидок" Игоря Зюзина.

По данным Bank Julius Baer, размер кредиторской задолженности «Разреза Томусинский» значительно ниже стоимости его активов, а само предприятие предоставляет займы другим компаниям, несмотря на то что основным видом его деятельности является добыча угля.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

200. Сомнительные кредиты Сбербанка.

Сумма «cхемных» кредитов существенно превышает 5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» сотрудник Сбербанка, причем все эти займы, по мнению аудиторов банка, одобрялись членами кредитных комитетов под давлением начальников отделений.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google