В январе 99-го года "Тройка диалог" вложила средства фонда в покупку облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) третьей серии.
Копия в Google
17 ноября 2022 года следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Эти лица похитили чужое имущество под предлогом займа, следует из материалов дела.
Дата: 12.09.2023
Копия в Google
Из ее слов выходило, что Израйлит регулярно под предлогами вымышленных займов или других операций просил подчиненных переводить деньги со счетов на счета.
Дата: 12.07.2023
Копия в Google
Тот же самый пригожинский РИА "ФАН" — это глубоко убыточное предприятие, сжирающее порядка 150 млн рублей в год и не имеющее существенных источников доходов, кроме, по всей видимости, займов от аффилирвоанных с пригожиным компаний и физлиц.
Дата: 27.06.2023
Копия в Google
Региональные активы "Энергострима" Ялов приходит в холдинг уже в конце скупки активов, как раз когда из всех региональных сбытовых компаний начинают выводить деньги: по договорам на управление, договорам займа и так далее.
Дата: 24.04.2023
Копия в Google
Адвокат Сутера заявил в суде, что договор займа между приятелями не был заключён и вообще никаких денег Синенко у Гришина не брал.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
Также @metlapress обратила внимание, что 24-летний Павел Пригожин выдал своей же компании более 2 миллиардов рублей в качестве займа.
Дата: 08.02.2023
Копия в Google
На последнем висят три машины, взятые в лизинг в 2020 году, и больше десятка исполнительных производств по неоплаченным штрафам за нарушение ПДД. На одном из сайтов, связанных с Finiko, в свое время говорилось, что именно на данное ИП заключаются все договоры, связанные с деятельностью компании, будь то платежные поручения или договоры займа/поручительства.
Дата: 17.11.2022
Копия в Google
Основание — договор цессии от 17 января 2022 года, когда Holcim AuslandbeteiligungsGmbH передал Костюкевичу права требования по договору займа в размере 11,1 млрд рублей, выданного немецким акционером Holcim Auslandbeteiligungs GmbH российскому ООО «Холсим (Рус) СМ».
Дата: 24.10.2022
Копия в Google
В постановлении Печерского райсуда Киева от 5 июня 2015 года по этому же уголовному производству говорилось, что представитель семьи Гут спланировал схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал составление и выдачу неустановленными лицами заведомо поддельных официальных документов.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
Основанием для проведения очередной сделки между Лисовиченко-старшим и младшим послужило соглашение об отступном к договору займа от 1 января 2015 года.
Дата: 16.02.2022
Копия в Google
Тогда банкиры и конкурсный управляющий «Аган-Бурения» заподозрили, что структуры «Геотек Холдинга» при получении займа пользовались подложным документами.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google