Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

... надо по курсу на конец отчетного периода), манипулируя курсами, занижал рублевые убытки, незаконно переоценил свой бренд, завысив тем самым активы с 650 млн до 61,3 млрд руб. В 2011–2014 гг. «Трансаэро» заплатила 332 млн руб. дивидендов, используя для этого банковские займы, говорится в иске, при этом британо-виргинская Sky Stream Corporation (владела 13,01% «Трансаэро», также владеет флоридской компанией Плешакова) использовала дивиденды для покупки недвижимости в Ривьера-Бич, сказано в иске ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

142. В тени друзей и партнеров.

Данная операция оформлена договором займа в 7 млн долларов США у гр. Варданяна.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

143. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Он же сообщил «Ведомостям», что банковские займы в сделке не использовались, а 40 млн евро, которые пошли в оплату актива, — собственные средства Виталия Юсуфова.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

144. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... US$) Получатель Характер операции 18.09.2006 1.000.000,00 MSI прямые инвестиции 18.09.2006 500.000,00 MSI прямые инвестиции 31.01.2007 300.000,00 MSI прямые инвестиции 11.04.2007 200.000,00 MSI прямые инвестиции ИТОГО: 32.541.940,00 Документы, оформляющие обмен валюты, внешние займы и прямые иностранные инвестиции, а также обменные операции, относящиеся к МСИ, подпсывались Киа Жооробчаном, Пауло Сержио и Алешандре Верри (тома 6, 7 и 8 документации, предоставленной банком Banco Bradesco S.A ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

145. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

Из него следует, что десять лет назад между компанией и БКФ был заключен договор субординированного займа на $11,15 млн, срок которого истекает 24 октября 2019 года.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

146. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Кроме того, не получило оценки и то обстоятельство, что кадастровый номер недвижимого имущества, указанный в копии договора займа и расписке от 2013 года, был официально создан и присвоен Росреестром только в 2014 году»,— сказала “Ъ” адвокат господина Григоришина Екатерина Сливко.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

147. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

В тот же день Onexim Group Management Ltd (BVI) выдала компании Максима Финского Kirkland Intertrade Corporation (BVI) заем на $30 млн под залог 85 млн акций WTG и личное поручительство бизнесмена, рассказывает господин Янчуков. Поскольку из займа было возвращено только $5 млн, в июле 2015 года Onexim подала иск к Максиму Финскому и выиграла его. Но в "Мангазее" считают, что так "господин Финский вывел средства ВТБ из WTG через аффилированные ему структуры группы ОНЭКСИМ".
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

148. Княжеское дело Павла Скурихина.

Задолженность только перед ВТБ составила около 1,5 млрд руб. Займы были обеспечены в том числе залогами в виде земельных участков САХО и личными поручительствами Павла Скурихина.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

149. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

Деньги должны были пойти на развитие одного из крупнейших агрохолдингов, однако с июля 2010 года его предприятия перестали обслуживать долги перед ВТБ. Займы были обеспечены в том числе и личными поручительствами основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

150. Антон Сибиль уклоняется от 26,7 млн руб.

В пресс-службе «ВТБ 24» сообщили, что банк использовал все возможности досудебного взыскания займа с «Ремстройторга» и поручителей. Но на все предложения погасить кредит компания и ее бывшие руководители ответили отказом. После этого банк и подал в Тверской районный суд г. Москвы (учитывая значительную сумму кредита, обслуживание займа было передано из Кемеровского филиала в центральный офис) иск о взыскании задолженности по кредиту «Ремстройторга» с поручителей: на момент подачи иска вместе с ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

151. Экс-губернатору Иркутской области напомнили про домик под Парижем.

По данным депутата, экс-губернатор обвиняется в том, что по его указанию в 2007 году с нарушениями были размещены государственные облигации шестого займа Иркутской области. Займ был размещен внерыночно – не на финансовой бирже РФ, – а предоставивший его "Связьбанк" добился выгодной для себя процентной ставки по размещенным купонам. По первому купону она составила 9,2%, по всем последующим – 9,15%, тогда как для облигаций предыдущего пятого займа ставки составляли 9,2% и 7% соответственно.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

152. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые следствие считает «техническими» фирмами.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

153. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Потом за счет сумм от новых кредитов погашались первоначальные займы плюс проценты.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

154. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

["Кавказский Узел", 10.07.2017, "Вице-премьер Калмыкии арестован по подозрению в мошенничестве": Максимальное наказание по первой указанной статье — лишение свободы на срок до семи лет, по второй статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Письмо фермеров, в котором они сообщали, что «под видом заключения договоров о беспроцентном займе» руководством агрохолдинга с них «были собраны денежные средства в размере 39 миллионов рублей», было опубликовано на страницах газеты «Элистинский курьер» в ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

155. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Так, например, ЗАО "Миэль-Недвижимость" в 2008-2009 годах выдал ЗАО "Геосити" займы на общую сумму 194 млн рублей.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

156. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Большинство кредиторов подали иски в суд, однако Сбербанк суд уже проиграл, другие имеют мало шансов на победу (Большая часть займов была оформлена на компании, которые сегодня находятся в состоянии банкротства, либо документы по кредитам были оформлены неправильно).
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

157. Аудиторское заключение.

из рассмотренных форм выдачи средств (кредит, заем, ссуда, безвозмездная субсидия), определенных законодательством РФ. Поэтому, перечисленные на безвозвратной основе денежные средства на лицевые счета сотрудников, следует рассматривать как необоснованно отвлеченные средства Компании, право распоряжения которыми, принадлежит акционерам.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

158. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Отметим, что в своих показаниях обвиняемые утверждали, что все сомнительные займы реально выдавались людям, приближенным к владельцам кредитной организации, по личному распоряжению последних.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

159. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

В ходе процедуры реструктуризации долгов было выявлено, что у Бернштама были доли в трех квартирах в Москве, акции «Газпрома» на 600 000 руб. и коллекция фигурок стоимостью 201,6 млн руб. Несмотря на процедуру банкротства, «лица, которые давали денежные средства в качестве займа, решили пойти по пути возбуждения уголовных дел в отношении руководящих лиц компании», пояснил «Ведомостям» адвокат Вадим Яловицкий.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

160. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Знакомый Сердцева говорит, что ему попытались не вернуть заем (около 3,5 миллиона евро), который он предоставил немецкому проекту. По мнению Татьяны Кушнаревой, Сердцев пытался досрочно до завершения проекта добиться возврата субординированного займа, несмотря на то, что финансовые показатели компании были не самые лучшие.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google