Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Знакомый Сердцева говорит, что ему попытались не вернуть заем (около 3,5 миллиона евро), который он предоставил немецкому проекту. По мнению Татьяны Кушнаревой, Сердцев пытался досрочно до завершения проекта добиться возврата субординированного займа, несмотря на то, что финансовые показатели компании были не самые лучшие.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

162. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

Всего я был должен «потерпевшим» 170 млн рублей, причем эти деньги были оформлены договорами займа на меня, как на физлицо.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

163. Андрей Манн тиражировал долги.

По версии следствия, Андрей Манн заключил с ним договоры займов на эту сумму до 1 января 2017 года, однако деньги не вернул.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

164. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Свою покупку Алиев, указывается в документах, оплатил благодаря «займу» в «Нурбанке», который взяла «принадлежащая ему фирма», — некая Terra Holding — в размере 65 миллионов долларов. Факт займа, говорится в судебном решении, «подтверждает сертифицированный перевод письма, предоставленного «Нурбанком».
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

165. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах госпожи Сорокиной, проживающей в США. По данным “Ъ”, конкурсный управляющий по делу о банкротстве ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

166. Чубайс занимает и выигрывает.

Как выяснил «Собеседник», займами Чубайса обеспечивают два аффилированных с близкими к Кремлю людьми банка: «Санкт-Петербург» и «Россия».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

167. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет Московского депутата и владельца ТЦ "Фили" заочно арестовали за преднамеренное банкротство компании после вывода из нее кредитов "Альфа-банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2018, Филевский депутат выдавал себе займы за банковский счет, Фото: filipark.ru Владислав Трифонов Артур Оганов Как стало известно “Ъ”, Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного недавно в международный розыск депутата муниципального округа Филевский ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

168. Евгению Роговскому дали 8,5 года за "Изумрудную страну".

... привела в колонию, Фото: ИА "Атмосфера", politsib.ru Константин Воронов Евгений Роговский В Алтайском крае суд рассмотрел дело о махинациях с выдачей Россельхозбанком кредитов на сумму почти 20 млрд руб. По версии следствия, глава филиала банка Евгений Роговский и его заместитель Константин Гладышев обеспечивали беспрепятственное выделении займов агрохолдингу «Изумрудная страна», за что Евгению Роговскому были преподнесены Mercedes, Land Rover и Land Cruiser, а Константину Гладышеву — Subaru ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

169. Уход от налогов по-кубански.

Полученные средства, около 4 млрд рублей, были использованы на погашение кредитов, выдачу беспроцентных займов, покупку валюты и другие приятные операции.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

170. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Не беда, что компания Urasay Ltd до приобретения этих акций не имела отношения ни к истории вокруг «Павловскгранита», ни тем более к займу Сбербанка.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

171. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

Следствие считает, что он нанес ущерб в размере 77 млн руб., предоставив займы компаниям, участвовавшим в проекте.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

172. Ошибка "Евротраста".

На основании этого платежа, были прекращены права залоги банка на реальные активы, а конечные заемщики продолжали погашать ранее взятые займы в управляющую компанию «Коллективные инвестиции», к банку не имеющую никакого отношения.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

173. "И я теперь ему совсем в попе шило".

В частности, суд обязал вернуть компании Inteco Beteiligungs AG (принадлежащей самой богатой женщине России по версии журнала «Форбс» Елене Батуриной) полученные от нее ранее займы и проценты на эту весьма внушительную сумму.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

174. "Я честный человек, кроить не буду".

В постановлении говорится, что екатеринбургский бизнесмен и группа неустановленных лиц похитили 2,2 млрд рублей, предоставленных в виде займа от НЛМК, даже не собираясь исполнять обязательства, предусмотренные соглашением сторон.
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

175. Бизнес сродни государству.

Сюда относятся в том числе предоставленные другим организациям займы и депозитные вклады в банках.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

176. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Так, по данным бывших руководителей банка, в 2007 — первой половине 2008 г. был «нарисован» доход на 8,8 млрд руб. Еще почти 5,5 млрд руб. — в форме субординированных займов. В частности, три займа на 1,5 млрд руб. со сроком погашения в 2013-2014 гг. были «нарисованы» с помощью классической кредитно-депозитной схемы, а один — на $160 млн сроком до 2020 г. — через те же технические компании, причем в обоих случаях для этого использовались средства самого Связь-банка, признался его бывший менеджер.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

177. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Фактически получилось, что «РИГрупп-финанс» занималось размещением облигационного займа, потом получило значительную часть вырученных от облигаций средств и вывело их в оффшоры.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

178. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

Эти организации могут получать займы напрямую у материнской структуры.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

179. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... московского бизнесмена (кстати, «по случайности», тоже бывшего сотрудника ФСБ России, офицера запаса военной контрразведки) из-под удара, фактически используя его в многоуровневой уголовно-процессуальной комбинации в качестве могильщика ЗАО «Поволжье», мотивом которой может быть не просто банкротство ЗАО как потенциального конкурента ТД «ЮКОС» и Топливной ассоциации, но и создание условий по невозвращению Загайновым займа, полученного в ЗАО. Сумма указанных активов впечатляет – более 3 млн ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

180. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

В частности, Якубовский настаивал, что не имел отношения к заключению договоров займа, с выплатами по которым возникли проблемы после валютного кризиса 2014 года.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google