Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Золотой человек.

... доли в ООО-пустышках и неизвестные товарные знаки за десятки миллионов рублей. Когда из предприятия было выведено минимум 250 млн, Левицкий обратился к своему крупнейшему (около 1,5 млрд рублей) кредитору — Сити Инвест Банку, — с предложением забрать ...
Но, видимо, схема, разработанная адвокатом Резниченко, оказалась гораздо сложнее: в нее помимо судей первой инстанции были вовлечены лица из числа руководителей новгородской налоговой, а также местных полиции и прокуратуры.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Кононов при этом в случае неприятностей у банка должен был дать знак Радулову, чтобы тот успел забрать деньги, но, по словам Худякова, при встрече владелец банка попросил спортсмена подождать еще три года, а взамен, «под залог», отдал ему два ...
При этом в годы, когда схема работала, в России такие аппараты не производили. Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Одновременно человек с аналогичными ФИО является генеральным директором ООО «ХоумАпплаенс», ООО «Армада», ООО «Промстройсервис», целого ряда иных контрагентов компании «холодильник.ру» (см. схему 2). Толкачев Андрей Анатольевич. Товарные знаки.
... которой могло стать нарушение целого ряда условий договоров кредитования, в том числе в части предоставления залогов. Проведенная впоследствии налоговая проверка и возбужденное уголовное дело также может говорить о том, что «холодильник.ру» при ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

4. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на 24,7 млрд. рублей за период с 2001 по 2003 год. Анисимов обвинялся в организации мошеннической схемы и ...
Управляющий ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт - Петербург».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

5. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Бурный и непрерывный рост цен на алюминий, все более дешевые кредиты, которые банки охотно давали «Базовому элементу» под залог его постоянно дорожающих активов, — все исчезло в один миг. Пришел кризис, и «Русал» встретил его с задолженностью в $14 ...
... марки, в том числе Stolichnaya и Moskovskaya, Шефлер перевел регистрацию всех товарных знаков на свою компанию SPI. В 2002-м казенное предприятие (ФКП) «Союзплодоимпорт» пыталось отсудить у SPI знаменитые товарные знаки, но преуспело только в России ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

6. Справка СБП на Чубайса.

Чем хороши подобные схемы работы через ЗАО «НОРЭМ» и ОАО «Межрегион-Энерго»? Во-первых, они позволяют уводить прибыль из РАО «ЕЭС» в неизвестном направлении. А, во-вторых, «неизвестным» это направление является только для налоговых служб.
Первый замминистра энергетики, видимо, с теорией вероятности не знаком.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google