Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн Замначальника налоговой службы Киева Николая Ильяшенко взяли при передаче агенту НАБУ взятки от беглого украинского экс-министра Оригинал этого материала © Страна.ua, 13.06.2020, Удар по Ермаку, защита для Сытника, Фото: "Украинская правда", via Страна.ua, via obozrevatel.com, @sap.gov.ua Виктория Венк Николай Злочевский В Украине — скандал вокруг грандиозной взятки в 5 миллионов долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

2. КГБ во власти.

С 1974 в КГБ, прошел путь от оперуполномоченного до замначальника УМБ по Москве. С 1992 в налоговой полиции: первый замначальника Московского УФСНП, начальник управления кадров ФСНП, начальник Главного организационно-инспекторского управления ФСНП.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

3. Вся Администрация Президента.

... с будущим президентом в коридорах Ленсовета тогдашнего замначальника Главного управления капитального строительства исполкома Ленсовета Александра Беглова. Годом позже помощником председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга Владимира Путина стала Мария Ентальцева. Заслуженные и почетные В руководстве администрации президента работают три заслуженных юриста и один заслуженный артист России, их коллегами являются почетный работник органов юстиции и почетный сотрудник налоговой полиции ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

4. Леонид Арапов промотал капитал.

... в адрес указанного контрагента алюминиевого лома (данная операция не облагается НДС) и последующему приобретению у ООО "М-Корт" алюминиевых чушек в объеме, сопоставимом с объемом реализованного лома (операция, применительно к которой заявлены спорные налоговые вычеты по НДС), являются нереальными, в том числе, ввиду отсутствия у ООО "М-Корт" необходимых условий для осуществления производственной деятельности». Если проще, то ФНС уличила «Ава-Трейд» в нарушении налогового законодательства ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

5. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Известно, что ранее «человеком Жукова» в ИФНС 14 считался Андрей Рябов, трудившийся на должности замначальника (затем был переведен на должность замначальника в ИФНС №6). Он «сидел на зарплате» у Жукова и помогал тому в нелегком деле снижения «налогового бремени».
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

6. Хоть стреляйся!

... сделался первый замначальника ДЭБ МВД России генерал-майор милиции Андрей Хорев, ставший Максиму старшим братом и наставником. То, сколько мог заработать Максим Каганский закрывая уголовные дела, не шло ни в какое сравнение с его долей в доходах от деятельности группы Андрея Хорева. "Хорек" Андрей Андрей Хорев родился в 1972 году и на сто процентов сделал себя сам. Пройдя бесценную школу Суворовского военного училища, 23-летний Андрей пришел в 1995 году в Департамент налоговой полиции и в ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

7. Скованные одной цепью.

Все они связаны: первый зампрокурора Республики Коми Басманов, замначальника Управления по налоговым преступлениям майор Груздев и его «товарищ» министр Александр Задков.
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

8. Сенатор Изместьев попытался дать взятку майору ФСБ

Вызванный в прокуратуру оперативник Тимофеев сразу стал сотрудничать со следствием и дал признательные показания, после чего были арестованы по обвинению в организации дачи взятки бывший замначальника экспертного управления группы "Мост" Александр Папахин, генерал-лейтенант налоговой полиции Александр Баканов (работавший в 2003 году помощником директора Федеральной службы налоговой полиции Михаила Фрадкова) и майор ФСБ Дмитрий Кривенко.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

9. Десятина Юрия Тимченко.

Десятина Юрия Тимченко Шеф питерского отдела ГУСБ МВД вымогал 100 млн руб. с "Деловых линий" за прекращение дела о налоговых нарушениях на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.12.2016, ФСБ занялась безопасностью МВД, Фото: Фонтанка ...
... от должности замначальника ГУСБ Антона Ромейко-Гурко, курирующего подразделения РУСБ, дислоцирующихся в округах. Впрочем, полковник Ромейко-Гурко уже сам написал соответствующий рапорт. Решил уволиться из органов и замначальника РУСБ ГУСБ МВД России ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

10. "Военные туристы" из МВД.

"Военные туристы" из МВД Замначальника ДЭБ Андрей Хорев и глава управления госзащиты Виталий Белинский за однодневную командировку в Чечню стали "ветеранами боевых действий" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2011, Ветераны боевых ...
В 2004 году поступил в органы внутренних дел — в Федеральную службу по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

11. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Один сотрудник налоговых органов считает ее членом команды Мишустина, другой с ним не согласен. Странно связывать этих людей, ведь руководитель ФНС назначает руководство всех управлений, говорит представитель ФНС. Это дело не приведет к отставке Мишустина при любом исходе, считает источник в правительстве. Но может привести к другой отставке, говорит бывший сотрудник ФСБ: цель обысков — выяснить, связан ли замначальника ДЭБ МВД Андрей Хорев, курирующий налоги, с бизнесменом Александром Сабадашем ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

12. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... отмену выборов губернаторов и депутатов-одномандатников, реформу электроэнергетики по А. Чубайсу, пенсионную реформу по М. Зурабову, Налоговый кодекс (одинаковые налоги для нищих и для олигархов), Трудовой кодекс (упрощение увольнения работников и ...
С января 1988 по ноябрь 1993 года – замначальника по социальным вопросам НГДУ «Ватьеганнефть».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

13. Четвертое уголовное дело Лебедева.

В 1999 году администрация "Лесного" предоставила "менатеповской" четверке налоговые льготы на сумму 9,5 млрд. рублей. Но, как отметила вчера первый замначальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ Ирина Алешина, закон позволяет предоставлять такие льготы лишь в случае, если предприятие, зарегистрированное в ЗАТО, 80% своей деятельности осуществляет на территории закрытого города, что "в данном случае выполнено не было".
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

14. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... на замначальника Департамента экономической безопасности МВД России Константина Пирцхалаву, который в настоящее время трудится в Берне в должности представителя МВД России в Швейцарии. У Пирцхалавы были очень хорошие отношения с только что уволенным начальником СК при МВД — помощником руководителя администрации президента Виталием Мозяковым. И, хотя генерал Мозяков ушел, но команда его осталась работать в знаменитом здании на Газетном переулке. А самое главное, что отдел налоговых преступлений ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

15. 18+.

... по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Андрей Печегин, начальник СИЗО «Матросская Тишина» Иван Прокопенко, руководитель следственной группы Следственного комитета МВД Олег Сильченко, судьи Тверского районного суда Москвы Елена Сташина, Сергей Подопригоров и Светлана Ухналова, начальник налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова, еще один сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы Дмитрий Толчинский и замначальника отдела СК МВД Наталья Виноградова ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

16. Вольный каменщик и истринские бройлеры.

По мнению адвоката Игоря Федоровича, затягивание регистрации в ИМНС № 6 могло происходить только с одной целью: дать время структурам Каменщика провернуть сделку И делалось это, по словам адвоката, отнюдь не без помощи замначальника ИМНС г-жи Анисимовой. Иначе все эти сложности просто невозможно объяснить. Кстати, как нам удалось узнать, на копии устава «Лакримозы», выданной двойникам, стоит печать налоговой инспекции и подпись г-жи Анисимовой, датированная 28 февраля...
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

17. Второе лицо "Банка Москвы".

... Алексей Герасимович, замначальника ГУБЭП-ДЭБ МВД РФ, начальник безопасности структур Русской православной церкви, 8-903-7… — Толмачев Владимир Михайлович, начальник ОБХСС Тушинского района г.Москвы, начальник ОБЭП УВД СЗАО г.Москвы, 8-903… — Гагарин Николай Валентинович, советник президента «Банка Москвы» по безопасности, 8-909… — Слинько Михаил Иванович, советник президента «Банка Москвы» по безопасности, начальник Следственного управления налоговой полиции г.Москвы, замначальника управления ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

18. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

С ними плотно сотрудничали, например, замначальника ОБЭП РОВД Кировского района майор милиции Гришенюк, сотрудник подразделения милиции по борьбе с налоговыми преступлениями Коцеба, зампрокурора Кировского района Писакин и многие другие.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

19. Особенности рейдерской охоты.

Тогда же были задержаны несколько десятков пособников рейдеров-работников налоговой инспекции, подставные директора и т.п.. Некоторые из них согласились сотрудничать со следствием.
Вера его доходила о такой степени, что товарищ Глухих лично ездил к мужу бывшей жены замначальника УБОПа Владимира Сыча и расспрашивал его, не знает ли он чего дурного о бывшем муже своей жены.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

20. Люди Сердюкова.

По образованию Синикова экономист, закончила сельскохозяйственный вуз, до налоговой была специалистом по бухучету в сельском хозяйстве. В 2011 году в Рособоронпоставку была переведена и бывшая «налоговичка» Ольга Степанова. О ней известно то, что, будучи руководителем инспекции ФНС №28 по Москве, она выплатила из бюджета 15,6 млрд рублей разным фирмам в виде возврата налогов. Елена Князева Елена Князева — замначальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google