Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

... группой, в крупном размере) УК РФ. Установлено, что осужденная являлась организатором преступной группы, куда также входили гражданин РФ и Израиля Савелий Бурштейн (уже осужденный в 2010 г. за аналогичные преступления Замоскворецким районным судом к 6 годам лишения свободы), бывший сотрудник Центрального банка Туркменистана (уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью) и другие лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

22. У бывшего сенатора проявились черты сексуального маньяка.

... материала © GZT.Ru, 29.09.2010, Фото: "Коммерсант" У бывшего сенатора проявились черты сексуального маньяка Рустам Такташев Игорь Провкин Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест бывшего сенатора от Калмыкии Игоря Провкина. Чаще всего чиновники такого ранга попадаются на коррупционных преступлениях, но Провкина подозревают в сексуальном насилии. По версии следствия, летом этого года занимающий пост председателя совета директора крупного банка Провкин изнасиловал в столице двух девушек ...
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

23. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.

В мае 2002 г. Замоскворецкий суд оправдал Алексеева, но в июле по настоянию прокуратуры дело вернули на новое рассмотрение. Представители и сотрудники ЦБ вчера предпочли не обсуждать вердикт суда и его возможные последствия для Банка России и его сотрудников, объясняя, что это "очень болезненный вопрос", "хотя, конечно, и не конец света".
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

24. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

После этого потерпевшие ходатайствовали о допросе госпожи Яковлевой и запросе выписок из банков, чтобы выяснить, на чьи счета уходили деньги бизнесмена. Следствие не отреагировало, и адвокат потерпевших пожаловался в Замоскворецкую прокуратуру. Прокурор потребовал провести необходимые следственные действия — допросить главбуха и других свидетелей, которые видели у нее банковские карты господина Сынаха, запросить выписки из банков, а также установить, как дорогостоящие Mercedes и Dodge покойного ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

25. Дешевле посадить, чем заплатить.

В ходе следствия выяснилось, что часть похищенных из банка денег злоумышленники вывели на счета в швейцарские банки. Покупка яиц Фаберже, по данным, которыми располагали кредиторы, также оплачивалась со швейцарских счетов подконтрольных Вексельбергу компаний. Кредиторы пытались найти взаимосвязь между эти-ми фактами, чтобы обосновать в Замоскворецком суде свои претензии на коллекцию Фаберже.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

26. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Бизнесмен и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин должен уплатить более 192 млрд рублей недоплаченных налогов, а также обратить в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в нефтяную группу «Русь-Ойл». Соответствующее решение вынес 10 мая Замоскворецкий суд Москвы.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

27. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту" Экс-акционер банка "Балтика" сел на 7 лет за хищение 181,7 млн руб. с помощью ипотечных сертификатов Оригинал этого материала © vmo24.ru, 26.09.2022, Вынесен приговор столичным банкирам-аферистам за кражу пенсионных денег, Фото: businesschampions.ru Кирилл Морин Олег Власов Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении лиц, похитивших 181,7 млн рублей у клиентов НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). На 7 лет осужден совладелец банка ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

28. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Максиму Вискову дали 4 года по кредитам Предправления "Приско Капитал банка" вывел на сомнительных заемщиков 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2021, Банкиру дали срок по кредитам, Фото: arb.ru Олег Рубникович Максим Висков Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего председателя правления и члена совета директоров «Приско Капитал банка» Максима Вискова.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

29. Юрия Хилова посадили по-семейному.

... сроки Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.04.2021, Трейдера посадили по-семейному, Фото: via @inside-brokers Владислав Трифонов Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу бывшего сотрудника Deutsche Bank Юрия Хилова и членов его семьи ...
Банк обратился в российский Центробанк и Федеральное управление финансового надзора Германии.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

30. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

В сентябре 2019 года его вместе c и. о. председателя правления Богородского муниципального банка (БМБ) Дмитрием Дерюженко начали судить в Замоскворецком райсуде за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

31. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

... млн руб. Впрочем, в том случае обвинение ему предъявили по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), и Замоскворецкий райсуд столицы приговорил его в 2010 году к трем годам лишения свободы условно. Отметим, что банк «Интеркоммерц» был лишен лицензии в феврале 2016 года из-за полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении сомнительных транзитных операций. Дыра в капитале банка составила 65,2 млрд руб.: все активы из него были выведены, а в кредитном портфеле числились ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

32. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

... банку 2,614 млрд руб. и еще посидеть Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.09.2021, Вадима Варшавского вернули за решетку, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин Вадим Варшавский К семи годам заключения в колонии общего режима приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы бывшего депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, признанного виновным в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, в 2012 году он похитил у банка ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

33. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... денег на корсчете банка, для удовлетворения всех требований кредиторов экс-банкир внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ. Впрочем, наказание Василию Мельникову назначили чисто символическое — 300 тыс. руб. штрафа. Леонид Тюхтяев А вот дело о хищении почти 11 млрд руб. в отношении бывших директора департамента кредитования СБ-банка 55-летней Ирины Кукарской (Корючевой) и 53-летнего специалиста кредитного отдела Сергея Зыкова Замоскворецкий райсуд Москвы вернул в ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

34. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС За хищение 37 млрд руб. вкладчиков теневой владелец девяти банков получил 11 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.08.2019, ОПС вычли из срока, Фото: "Новая газета" Владислав Трифонов Магомед Мухиев Как стало известно “Ъ”, 28 августа поздно вечером Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

35. Банкротство приговору не помеха.

... по иску АСВ с Константина Аверина в пользу Стелла-банка 27 млн руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требование АСВ вернуть 92 млн руб., которые Константин Аверин получил в банке в преддверии его банкротства. — Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в мае 2016 года по заявлению Центробанка после того, как регулятор отозвал у кредитной организации лицензию. Процесс в Замоскворецком суде шел с октября 2020 года ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

36. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег Рубникович Евгений Рогачев Вчера Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по громкому делу об обналичивании многомиллиардных сумм через Мастер-банк.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

37. Состоятельные должники.

Состоятельные должники: Матвей Урин Матвей Урин Замоскворецкий суд Москвы 22 марта этого года приговорил экс-банкира Матвея Урина, на тот момент уже более двух лет отбывавшего срок за хулиганское нападение на иностранца Йоста Фаассена, в общей сложности к 7,5 года колонии общего режима. Урина признали виновным в мошенничестве почти на 16 млрд руб. Заключалось оно в покупке несуществующих ценных бумаг подконтрольными ему банками (деньги из одного банка выводились на покупку другого, из того — на ...
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

38. Московский суд впервые не уберг честь бывшего мэра Москвы по иску к СМИ.

Московский суд впервые не уберг честь бывшего мэра Москвы по иску к СМИ Оригинал этого материала © NEWSru.com, 03.08.2011, Фото: "Коммерсант" Жириновский проиграл в суде дело о "Скунсе", а Лужков — о "дикой лжи" про Банк Москвы Юрий Лужков Владимир Жириновский Замоскворецкий суд Москвы в среду отказал в удовлетворении иска лидеру ЛДПР Владимиру Жириновского к журналисту Андрею Караулову за распространение, по его мнению, порочащей его честь и достоинство информации в фильме "Скунс", сообщила ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

39. Месть Гамлета.

Получить комментарии в банке не удалось.
Летом 2004 г., по данным “АЛРОСА”, Акопян подал иск в Замоскворецкий раонный суд, пытаясь доказать, что его вынудили уйти.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

40. Борис Немцов: "Лужков. Итоги-2".

Так, Замоскворецкий суд, где рассматривался иск Юрия Лужкова, решил, что не соответствуют действительности следующие предложения: «Для многих москвичей давно не секрет, что коррупцией пронизаны все уровни московской власти.
... на 13 млрд руб. "фактически за счет средств бюджета Москвы" 13 млрд рублей, перечисленные из бюджета Москвы Банку Москвы, были фактически использованы для приобретения у компании, принадлежащей супруге мэра г. Москвы, неликвидного актива по цене ...
Дата: 30.03.2010 Копия в Google