Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

В «Новатэке» говорили, что не получали запросов из США и что арест зампреда правления не повлияет на деятельность компании. Джитвэй работал в России с 1995 года.
... управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

162. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Практически все было готово к выводу средств, однако, такая вопиющая закупка не могла остаться в стороне от внимания акционера АТБ — Банка России.
Претензии к Сергею Аврамову возникли задолго до отставки Как ранее упоминалось, Сергей Аврамов занял должность председателя правления АТБ в апреле 2019 года по протекции Василия Поздышева, на тот момент зампреда ЦБ. Сразу после назначения Аврамов ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

163. Человек без костей.

Мамуту пришлось возвращать долги и самому «Открытию», находящемуся под санацией: в 2018 году бизнесмен выплатил банку 140 миллионов долларов. Чтобы закрыть многочисленные долги, Мамут попытался продать компанию, развивающую в России франшизу ...
... банка КОПФ Александр Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им компании“, — заявил тогда зампред ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

164. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

При этом, в совете директоров невзрачной с виду страховой компании, есть например, бывший зампред ЦБ Константин Корищенко — экс-заместитель главы Банка России в 2002—2008 годах, в свое время в числе двадцати контролирующих лиц был привлечен к субсидиарной ответственности в размере 40,5 млрд рублей в связи с банкротством ОАО АКБ «Инвестбанк» и разворовыванием средств банка и его клиентов.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

165. Чекистский оберег Алекперова.

... компаний, сказано на сайте одной из них. Основа группы — «Контур СПб» работала в петербургском морском порту с 1993 г. Владельцем 51% «Контур СПб» числился Алексей Демчишин, который с 2011 г. был советником зампред правления «Банка Санкт-Петербург ...
Например, Вагит Алекперов — президент и основной владелец самой крупной в то время нефтяной компании России — ЛУКОЙЛа.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

166. Главные по "стройке века".

Теперь экс-владелец СТБ утверждает, что начал беспокоиться, когда однажды в банк нагрянули оперативники из Челябинска: якобы они обнаружили, что один из объектов РЖД, полностью построенный по документам, в действительности даже не начат, и заподозрили одну из компаний «клиента Токио». С 2010 года, когда Горбунцов поссорился со своими влиятельными партнерами, он постоянно живет в Лондоне, полагая, что в России его жизни угрожает опасность.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

167. От лесопилки до офшоров.

... письмо от управляющей отделением № 8617 Сбербанка России по Республике Коми Анны Виноградовой. В письме говорилось об уклонении СЛДК от выплаты кредита и возможном мошенничестве: «Кредиторская задолженность перед банком у ОАО «СЛДК» 514?043?891,68 ...
Константин Ромаданов Отметим, что функционирование «ОАО «Автодор Коми», по словам главы юридической службы компании Владимира Жохова, в то время курировал лично зампред правительства Республики Коми Константин Ромаданов, который сегодня также ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

168. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Скандал привел к тому, что осенью 2013 г. 18,24% акций банка купил Андрей Агеев — брат депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Агеева. «Мы с братом поставили свое имя, чтобы поправить репутацию банка», — говорил тогда «Ведомостям ...
"Отсутствие агента по вкладам на месте деятельности банка, особенно в Крыму, где обстановка не самая стабильная, могло вызвать панику среди населения",— говорит зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. ЦБ сначала нашел банк для выплаты компенсаций ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

169. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

... 32,4% банка, Вячеславу — 14%). Пока младший брат занимался финансами, старший пошел в политику. Он был заместителем исполнительного секретаря Совбеза Бориса Березовского и помощником Александра Волошина, руководившего Администрацией президента России ...
... лет Семейное положение, дети: женат, двое детей Город проживания: Москва Андрей Зубицкий, старший вице-президент, зампред правления УК «Промышленно-металлургический холдинг» («Группа Кокс») Состояние: $230 млн Источник богатства: черная металлургия ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

170. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Причем засветились в этом бизнесе практически все высокопоставленные сотрудники ЦБ, во главе с председателем Банка России Сергеем Игнатьевым, который сидит на зарплате (неофициально, разумеется) не в одном коммерческом банке.
В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг», а Козлов в 2001-2002 годах ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

171. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

... с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения». Как следует из материалов дела, 16 октября 1996 года по инициативе зампред правления Моснацбанка г-на Симоненкова был заключен кредитный договор с офшорной компанией «АКО Банк ...
— Врезка К.ру] Это уголовное дело Мосгорпрокуратура возбудила еще в январе 1999 года по материалам проверки налоговых органов и Центробанка России.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

172. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

... комиссию в 2007 г. «Единой Россией» для регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы, указано, что в собственности Варшавского два помещения в Москве площадью 301,1 и 215,1 кв. м. Источник в Госдуме рассказывает, что средняя зарплата депутата — около 1 млн руб. в год. Получается, что Банк Москвы может претендовать примерно на 500 000 руб. в год. До сих пор таких взысканий ни на кого не налагалось, поэтому непонятно, как исполнять решение суда, говорит зампред комитета по регламенту Госдумы ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

173. Напрасные слова: акционеры "Альфы" решили избавиться от дорогостоящего менеджера.

... детализирована система ньюсмейкеров и спикеров и иерархия их полномочий, при этом ключевые вещи, естественно, согласовываются с руководством банка ввиду слишком высокой цены возможной ошибки",— заявил "Ъ" зампред правления ВТБ 24 Михаил Кожокин ...
Организация гастролей звезд мировой культуры в Москве принесла Гафину нечто большее, чем просто известность: при его содействии Россию посетили Стинг, Тина Тернер, Элтон Джон, Брайан Адамс, Лайза Миннелли, Морис Бежар, а в мае 2003 г. Гафин стал ...
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

174. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

В качестве «гаранта» сделки, выступал тогдашний зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов, который в том числе курировал деятельность RUE. Ранее он занимался возвратом активов концерна, но почему-то «проигнорировал» пакет акций «Печоранефтегазпрома». Затем кто-то запустил процесс отмены сделки, который осложнился тем, что г-н Фирташ успел заплатить, но активы так и не получил. Возможно, теперь кому-то необходимо доказать, что возврат денег из России - очень сложный процесс.
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

175. Последний отказ.

Любой достойный уважения банк мог рассказать о достойной уважения проблеме главе ЦБ или его зампреду, не прибегая ни к взяткам, ни к интригам.
А сколько из них заходит в Россию, ты знаешь?
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

176. Чемезов теряет прозрачность.

Зампред комитета Михаил Бабич (фракция «Единая Россия») решил наделить ведомство Сергея Чемезова законным правом пользоваться в своей деятельности зарубежными счетами российских посольств и других загранучреждений.
"Основные валютные счета Рособоронэкспорта проходят через Банк оф Нью-Йорк, подконтрольный администрации США и российские оружейные контракты, комиссионные тем или иным участникам сделки оказываются на столе у высокопоставленных американских ...
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

177. Банковская тайна поступила в продажу.

"Теоретически утечка могла произойти откуда угодно: из банков, бюро кредитных историй, торговых сетей, коллекторских агентств",– говорит зампред правления Инвестсбербанка Максим Чернущенко. Высказывались также версии о причастности к происшедшему Центрального каталога кредитных историй при Банке России. Однако подробный анализ позволяет отсечь большинство версий. Высокопоставленный источник в Банке России сообщил Ъ, что не допускает утечки информации из Центрального каталога кредитных историй ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

178. Слабое звено.

... вывод активов из России за рубеж". По этому поводу в Генпрокуратуру был направлен ряд депутатских запросов. Однако в беседе с Путиным Авен явно пытался выдать желаемое за действительное. Говоря о перспективах банка,-он заверил президента: "Мы хотели ...
... зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николай Сапожников обратился с депутатским запросом к руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктору Зубкову, в котором попросил проверить надежность банка ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

179. Сечин берет под контроль Чубайса.

... будет Андрей Акимов, на должность первого зампреда правления РАО рассматривается Александр Бабаков Виктор Трегубов Андрей Акимов Аппаратная группировка заместителя руководителя администрации президента России Игоря Сечина намерена уже в ближайшее ...
С 1987 по 1990 гг. он занимал должность генерального директора Донау Банка (дочерний банк ВТБ в г. Вена, Австрия), а в 1991 году стал управляющим директором финансовой компании ИМАГ ГмбХ в г. Вена (Австрия), специализировавшейся на нефтяном ...
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

180. Диверсионные "Прямые инвестиции" Сбербанка.

... инвестиции" Сбербанка Ключевой человек в Сбербанке – Алла Алешкина, первый зампред. правления и по совместительству любовница Андрея Казьмина Ольга Сероштанова Председатель Правления Сбербанка России Андрей Казьмин Человек в принципе склонен винить в ...
Иногда Андрей Казьмин государство любит, например, в случае, когда в 2003 году Сбер проиграл Банку Москвы тендер на обслуживание зарплатных проектов Большого театра.
Дата: 29.10.2004 Копия в Google