Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

В дальнейшем эти деньги под, вероятно, фиктивными предлогами отправлялись на личные счета за рубеж. За счет этих денег Давлетьяров смог позволить себе многое — личный самолет, яхту, шикарные автомобили и многочисленные пластические операции. В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

2. У Москвы украли "Сити".

... были вывезены за рубеж при участии подрядчиков и субподрядчиков, взявшихся возводить международный деловой центр. Один из них, обязавшийся возвести теплоэлектростанцию, энергетическое сердце «Москвы-Сити», умудрился за четыре с лишним миллиарда рублей всего лишь вырыть котлован под будущее здание. Для нецелевого использования средств была создана целая цепочка предприятий. Их хозяева – югослав Саво Куюнжич и россиянин Андрей Хованов – являются, среди всего прочего, совладельцами ЗАО «Технология ...
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

3. Что-то с юга.

Однако оформляла создание этой фирмы - по доверенности - женщина, работавшая курьером в каком-то ЗАО. По адресу: Петровско-Разумовский проезд, 28. Во-вторых, запрос "органов" показал, что никакого "Стайла" по этому адресу сроду не было, зато было - АОЗТ "Талион", владелица - некая Ольга Бубнова... Параллельно велись опросы сотрудников КБ "Виза". И вот там-то выяснилось, что "Талион" (по версии следствия, активно занимавшийся перекачкой денег за рубеж) до конца 1997 года действительно работал с ...
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

4. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Это свидетельствует о коммерческих интересах И.Р.Ашурбейли за рубежом и его взаимосвязи с рядом лиц, которые могут быть «мотивированы» западными спецслужбами), ООО «Социум-А», ЗАО «Сооружение», ООО Коммерческий банк «Алмаз-Инвест-Банк».
... системы С300П) учредителями которого выступили: ОАО «ЦКБ «Алмаз» с вкладом в УК в размере 199 900 000 руб. и Нарбиков Спартак Хайбулович с вкладом в УК в размере 100 000 руб. В 2007 г. доля ЦКБ «Алмаз» перешла к банку ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

5. Справка на Лесина.

... поступает валюта из-за рубежа. После назначения М.Лесина в августе 1997 г. руководителем ВГТРК осуществлялись многочисленные поступления денежных средств из-за рубежа через фирмы, образованные АОЗТ "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл", где физическим учредителем первоначально являлся М.Лесин. С 24.10.97 г. счета ВГТРК открыты в "Альфа-банке" N 001070796.001 валютный и N 345568 рублевый. Основные операции проводятся через ЗАО "Видео-Интернэшнл - Приоритет" имеющее счета в КБ "Мост-банк" р/с ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

6. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

28 июня "Афродите ЛТД" вносит в уставный фонд ЗАО "Мясницкая, 35" взнос 5,4 млрд. рублей*. В этот же день деньги уходят в ООО "Прогресс", а в дальнейшем становятся оборотными активами "Инкорбанка". Так, день за днем, фантастические суммы переходили с одного счета на другой и постепенно оказывались за рубежом, например, на Багамских островах.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

7. Военно-промышленный комплекс-2001.

Обычные вооружения Крупнейшим оборонным предприятием-экспортером, обладающим правом самостоятельной продажи своей продукции за рубеж, является Тульское КБ приборостроения (КБП).До 2000 года предприятие за счет поставок ракетно-пушечных комплексов ...
Контрольный пакет акций остается у менеджмента предприятия: 19,97% принадлежат «Компании ФТК», 19,86% -АКБ «Форпост», еще 10,18% принадлежат акционерам из числа трудового коллектива и сосредоточены в ЗАО «Аэроком».
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

8. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

Своими клиентами банк называет "Рособоронэкспорт", "Тяжпромэкспорт", КБ "Алмаз", Миасский машиностроительный завод, ижевский электромеханический завод "Купол", "Зарубежнефть", ЗАО "Содэксим".
По мнению экспертов, господин Кругляков уже более десяти лет весьма плотно занимается бизнесом в области экспорта продукции военного назначения за рубеж.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

9. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... того, что на момент продажи все ценные активы и персонал ОАО «ЦКБ «Айсберг» были выведены из состава предприятия в ООО «Балтийский завод -Судостроение», который является основным акционером ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» (85 % от уставного капитала общества ...
... действий бывшего акционера ОАО «Росшельф» Кокарева И.Н. и заинтересованных сотрудников ОАО «ОСК», государственная компания ОАО «ОСК» утратила операционный контроль над рядом дочерних предприятий», в частности над ПАО ЦКБ «Коралл» и ОАО КБ «Вымпел ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

10. Военно-промышленный комплекс-2004.

... послепродажное обслуживание военной техники, поставленной за рубеж. Вслед за этим глава КВТС Михаил Дмитриев объявил, что его комитет приостановит выдачу лицензий на самостоятельную поставку запчастей и проведение техобслуживания. В итоге такое право получили лишь 14 предприятий из 46 намеченных. 1 октября завершено юридическое оформление АХК "Сухой", 100% акций которой принадлежат государству. Президентом компании назначен Михаил Погосян, занимавший до этого пост главного конструктора КБ Сухого ...
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

11. Кому принадлежит Россия.

Уже никто не помнит, что было написано в кандидатской диссертации Григория Явлинского «Совершенствование разделения труда рабочих химической отрасли», также как никто не знает, что прозвище Дуче Юрий Лужков получил от своих подчиненных в КБ ...
В ее состав входят Череповецкий и Новомосковский комбинаты минудобре-ний, АО «Вентамоньякс» (Латвия), банк «Стратегия», ЗАО «Порт Кавказ», АО «Интерхим-пром-ОКСО-синтез».
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

12. Путин не помог Мастер-банку.

["Известия", 21.11.2013, "В МВД полагают, что владельцы Мастер-банка находятся за рубежом": Основными владельцами Мастер-банка являются председатель правления Борис Булочник и члены его семьи: в общей сложности они контролируют около 85% акций ...
*** Почему обыскивали Мастер-банк История вопроса Обыск в Мастер-банке был проведен в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк", возбужденного еще в марте ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

13. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие банки и КБ «Альба Альянс», владельцами которого являются председатель совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» и ЗАО «Ренова» Виктор Вексельберг и депутат ГД РФ третьего созыва, член ...
... КБ «Альба Альянс» (владельцы - Вексельберг В.Ф., Анненский И.А., Пяткин Д.Ю) при выводе активов за рубеж осуществили сделку купли-продажи по заниженной цене 5% акций Сбербанка оффшорной компании «SL Capital Services» (также полностью принадлежит КБ ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

14. Воздушный транспорт-2001.

69% авиаперевозок осуществляется на внутреннем рынке (в 1990 году — более 90%), 47% вылетов в целом и 80% вылетов за рубеж осуществляется из московских аэропортов.
В августе авиакомпания «Тюменьавиатранс» подала в арбитражный суд иск к ЗАО «Авиакор — Авиационный завод» на $48 млн. Истец обвиняет завод в срыве поставок пяти пассажирских самолетов Ту-154М.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

15. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... в интересах КБ «Московский индустриальный банк»); скупка акций ЗАО «КОНСТО»; скупка акций Бутурлиновского ликероводочного завода в Воронежской области; банкротство ОАО «Клинволокно» в Московской области (в интересах Сбербанка); скупка акций ЗАО ...
Одна из его крупнейших афер, о которой написал первый советский миллионер Артем Тарасов, — участие (за процент) в вывозе за рубеж восьми миллиардов долларов наличными.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

16. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Номинальным держателем этих акций числилось ЗАО «Пермская инвестиционная компания», а реально бумагами владело ОАО «Пермский моторный завод» («Интерросу» и аффилированным ему структурам принадлежал в то время контрольный пакет акций ОАО «ПМЗ»).
Белых Н.Ю. считается совладельцем (совместно с Борисовцом Ю.Л., с которым поддерживает дружеские отношения, совместно выезжает на отдых за рубеж) спортивно-развлекательного комплекса «Зеленая утка», в котором часто собираются представители деловой и ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

17. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Они имеют смысл, если это никакая не торговая операция, а просто отгон денег за рубеж. И, наконец, четвертой особенностью банков Френкеля было то, что люди вокруг него — охранники, курьеры, водители — делали чрезвычайно быструю карьеру, в момент становясь директорами фирм и предприятий. Так, некто Андриевский работал в банке «Европроминвест» курьером. После этого он стал гендиректором ЗАО «МЕТЕКС+». Сколько времени он был директором и где находилось ЗАО «МЕТЕКС+», он не знал.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

18. Отчет СП о проверке

... проверки вопросов обслуживания Банком российских военнослужащих за рубежом, показало, что оно осуществлялось на основании заключенных договоров и не противоречило действующему законодательству. Выводы Действия должностных лиц Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России в части касающейся законности и экономической целесообразности операций с ценными бумагами и денежными средствами, размещенными в КБ “Военный банк”, свидетельствуют о превышении должностных полномочий ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

19. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал ...
Владимир Измайлов был единственным участником ООО «Берлей», которое с 2005 года имело дистрибьюторский договор с ЗАО «Джи. Ти.Ай. по маркетингу и продажам» о реализации в Краснодарском крае табачной продукции.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

20. Верхняя и Нижняя Панама:

А тезки самого богатого коммуниста Сергея Муравленко и его жены Нины владели офшором Auger Int’l Ltd., активным с 2000 по 2010 год. Этой компании принадлежало 99% ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство», которое к концу 2012 года вышло из ...
... Юлия Сапронова, Ирина Мокроусова [...] *** 1. Ахмет Паланкоев, сенатор от республики Ингушетия (ЕР) Активы: совладелец группы «Акрополь», АО «КБ «Акрополь», ОАО «Донской уголь» Доход сенатора в 2015 году (семья): 24,7 млн рублей (26 млн рублей ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google