Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "зао\\\\\"наш банк\\\\\"". Результатов: банк - 9474 , зао - 3996 .
Результаты с 1 по 20 из 1949.

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
При этом Лебедеву было достоверно известно, что указанные суммы денег им получены в качестве вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей в ОАО «Банк «Менатеп». ЗАО «Роспром» и ООО «ЮКОС-Москва», а не за оказание консультационных услуг в качестве предпринимателя.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
2. Российский банковский сектор-2006.
... ОАО ГЗ БайкалРосбанк, ОАО А2 Балтийский банк, ЗАО [51] Г1 Банк Возрождение, ОАО [24] A3 Банк Дорожник, ОАО А2 Банк Забайкальский, ОАО Б2 Банк Зенит, ОАО [20] В2 Банк кредитования малого бизнеса, ЗАО (КМБ-банк) [64] Б2 Банк Москвы, ОАО [6] А1 Банк Петрокоммерц, ОАО [17] А2 Банк Поволжский, ЗАО Б2 Банк Пурпе, ОАО БЗ Банк Русский стандарт, ЗАО [12] Б1 Банк Санкт-Петербург, ОАО [38] ВЗ Банк Северная казна, ОАО [67] Г1 Банк Сосьете Женераль Восток, ЗАО (БСЖВ)[46] A3 Банк СОЮЗ, ОАО [27] ВЗ Башпромбанк ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google
3. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
Некто чечены – ингуши Турпал, Руслан и т.д. познакомили Никитина А.В. с Председателем правления Московского банка. Они обсудили эту тему, договорились и 18 декабря 2002 года через ООО «Комбинированное строительство» на ЗАО «Нафтэк» (р/сч был уже открыт в МПБ) перевели необходимые 30 миллионов рублей, по договору купли-продажи векселей № 06-12/02 от 18.12.2002 г. Всю сделку планировалось закончить до Нового года.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google
4. Крупнейшие российские банки — 2014.
... Райффайзен Капитал, УК, ООО Б1 Райффайзен Лайф, СК, ООО Б1 Райффайзен-Лизинг, ООО А1 Райффайзенбанк, ЗАО А1 РГС Банк, ОАО Г2 РГС-Жизнь, СК, ООО Г2 Ренессанс Капитал, ООО Б2 Ренессанс Кредит, КБ, ООО Б2 Реутов Владимир В2 РЖД, ОАО Б1 Родина, ООО Г2 Росбанк, АКБ, ОАО А3 Росгосстрах, ОАО Г2 Росгосстрах, ООО Г2 РосЕвроБанк, АКБ, ОАО Б1 Россельхозбанк, ОАО А1 Российский национальный коммерческий банк, ОАО Б2 Российский фонд прямых инвестиций А3 Российское агентство по страхованию экспортных кредитов ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google
5. Крупнейшие российские банки — 2013.
... Г3 Кнастер Алекс Б3 Ковальчук Юрий А2 Комирегионбанк «Ухатабанк», ОАО В1 Компания банковского страхования, ООО В2 Концебовская Маргарита Г1 Косогоров Андрей Б3 Кредит Европа Банк, ЗАО Г3 Кредит Урал Банк, ОАО А3 Кузнецова Елена Б2 Кузьмичев Алексей А3 Лайф, факторинговая компания, ООО Г3 Лайф, ФГ Г3 Левин Всеволод Г2 Леонтьев Сергей Г2 Лето Банк, ОАО (Брянск) А2 Липецккомбанк, ОАО В3 Лисин Владимир Б3 Лихачев Рустем Б3 ЛУКОЙЛ-Гарант, НПФ, НО В1 Малис Олег Б1 Мамут Александр В2 Маргания Отар В2 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google
6. Грехи "олигархата" Ходорковского.
Я также являюсь главой практики по СНГ «айЛо» (iLaw), коммерческой юридической фирмы, специализирующейся на клиентах в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос»).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google
7. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ "Волна", Ходорковский, являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", председателем совета директоров и правления ЗАО "Роспром", а также члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных ему лиц, в результате которых 20% пакет акций ОАО "Апатит" от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 г. под ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google
8. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Уголовное дело было открыто в феврале 2016 года по заявлению ВТБ. Следствие установило, что в марте 2007 года банк выделил ЗАО «Русспецсталь» €65,5 млн, которые «неустановленные лица, в том числе из работников ЗАО «Русспецсталь», растратили «не позднее 25 мая 2009 года». В 2009 году, по версии следствия, те же лица также вывели имущество «Красного Октября» на 2 млрд руб. на ООО «Русспецмаш». Часть этого имущества затем досталась ЗАО «ОРТ», которое внесло его в уставный капитал ВМК. Так акции ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google
9. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".
Хотя компании СП «РТТ» выглядели независимыми и не аффилированными, на самом деле все эти компании фактически контролировались владельцами Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google
10. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".
Причем большинство фирм имели одинаковых учредителей между собой и с ЗАО "ВЕГА". Все расчетные счета "однодневок" были открыты в "Банке высоких технологий". Когда Гагиев узнал об этих действиях, то потребовал обратного выкупа своих акций, чтобы помешать разорению собственного предприятия. Но ему было отказано. 7 июля 2005 года Николай Гагиев уехал на переговоры с представителями ЗАО "ВЕГА" и не вернулся домой, а на следующий день его тело было найдено в реке.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google
11. Мусорные копи Матвиенко.
Мусорные копи Матвиенко © "Деловой Петербург", 03.04.2008 Банкиры принюхиваются к мусору Сын губернатора Петербурга Сергей Матвиенко, акционер ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и глава ЗАО "ВТБ-Капитал", выходит на городской рынок мусоропереработки Мария Яцко Председатель Жилищного комитета СПб Юнис Лукманов Участники рынка полагают, что приход этих банков, обладающих серьезным финансово-административным ресурсом, означает изменение всей системы сбора и переработки мусора в городе.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google
12. Досье на кандидатов от ЛДПР.
Имея два банковских счета: в банк «Зенит» – 10,6 млн., а в АКБ «Росевробанке» – 25,9 млн. рублей. Владеет блокирующими пакетам акций (а вместе с долей родственников – вероятно, и контрольными пакетами) 25 ООО, а также 9,85% акций ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» и 0,14% ЗАО «Мосстройэкономбанк».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google
13. В губерниях всё по клану.
... по сделке, в которых члены совета директоров банка занимают должности в органах управления. Львиная доля в этом сегменте принадлежит двум предприятиям: все тому же ЗАО «ИНЭСС» — два транша: 27 200 000 руб. под 10,5% годовых и 2 000 000 под 12% (заинтересованное лицо — все тот же Кольжанов В.Ф.) — и ЗАО «Стройэкс» — три транша: 17 млн, 11 млн 500 тыс. и 17 млн рублей. Но на этом наши друзья не остановились. ЗАО «ИНЭСС» и ЗАО «Стройэкс» бесчисленное количество раз выступали поручителями, получали ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google
14. "Надводная часть айсберга."
... кая обл.) 120 (Москва) Нет Нет Нет Land Rover, Mercedes-Benz S600L, Mercedes-Benz S600 267 650,65 (ВТБ 24), 24 858 319, 27 (Росбанк), 679 637 526,51 (Собинбанк) ОАО "Газпром" (10 000 шт.), ЗАО "Выставочно- складской комплекс 'Сокольники'" (330 шт.), ОАО "Банк ВТБ" (1 100 000 000 шт.), ЗАО "7К инвест-холдинг" (58 239 999 шт.), ОАО ЛУКОЙЛ (2500 шт.) Владислав Резник, депутат Госдумы 1 162 942 060 (аппарат Государственной думы ФС РФ, дивиденды, продажа имущества, продажа доли в уставном капитале ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google
15. Нары делу не помеха.
Так, в апреле 2013 года Алексей Лаврентьев, будучи гендиректором ЗАО «Логопарк Толмачево», учредил компанию ООО «ЛогинСтрой».
Задолженность перед старыми кредиторами погашалась средствами новых кредиторов, но при этом банк не обязан был выплачивать деньги по первому требованию вкладчиков: все депозитные вклады имели четкие сроки погашения, и работу с ними было удобно ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google
16. Пугачева уличили в мошенничестве.
Видимо, это уважаемые и крупные клиенты банка, раз банк заключает с ними договора на таких кабальных для себя условиях и получает от них такие оскорбительные письма. Итак, что же это за организации? * * * По данным Московской регистрационной палаты, уставной капитал и ООО «Вестстройсервис», и ООО «Бизнес-мастер 2000» составляет 8400 рублей. Учредителями их являются пять юридических лиц. ООО «Пинфин трейд», ЗАО «Корпласт», ЗАО «Скайлок», ЗАО «Фавн-1» и ООО «Ван-Джуд».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google
17. СП о продаже Котласского ЦБК
... перечисление 36465 млн. руб. На копии этого платежного поручения: * в качестве плательщика поименованы сначала банк "Менатеп", а затем ЗАО "IPE", при этом перечисление денежных средств осуществлялось со счета № 161707, а от руки был вписан еще счет № 477721; * в качестве получателя указан Архангельский ПСБ к/с 169058132 в банке "Менатеп", но счет получателя тот же, что и плательщика №161707; * банк плательщика и банк получателя указан как ЦОУ при ЦБ РФ г. Москва; * в строке "Назначение платежа ... Копия в Google
18. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.
После чего, следует из постановления, «с целью осуществления указанного преступного плана сообщили руководству Proford о предстоящем отзыве у банка лицензии на осуществление банковской деятельности, а также сообщили, что для возврата денежных средств необходимо перечислить их на расчетный счет ЗАО «ИК «Огни Москвы», подконтрольного ООО КБ «Огни Москвы», в счет приобретения векселя».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google
19. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.
Просим указанных выше граждан в кратчайшие сроки погасить задолженность по кредитным договорам и проинформировать банк о своих планах по погашению текущей задолженности. Обращаемся к вам с открытым письмом по простой причине, - вы начали скрываться, не отвечаете на телефонные звонки сотрудников банка, не предлагаете вариантов решения проблемы. Сотрудники ЗАО "Республиканский Банк"
Дата: 20.01.2011 Копия в Google
20. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.
... завода «Серп и Молот», акционером которого выступает Банк Москвы. Банк Москвы — основной кредитор проектов КМД. Сегодня среди них — офисно-гостиничный комплекс в Олимпийском проезде, комплекс на Дубининской улице, несколько жилых объектов в центре Москвы. По словам Шемякина, КМД исполняет в проекте «Раменская» функции fee-девелопера по поручению владельца, называть которого он не хочет. «Сделка по приобретению данного участка была проведена ЗАО “КМД” в рамках выполнения поручения инвестора ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 98

Последние запросы

Иванов Михаил Сергеевич
И Федоров
Хатуев
Дом кабаевой
Платон
Андреев Алексей Владимирович
Ирина Хакамада
Генерал Золотов
Трифонов владимир
ООО "ГЛИНКОМ"
Малюта Дмитрий
Ооо управляющая компания проект
Павел Пронин
Арсенал Групп
Иванов Михаил Сергеевич
Отанов
Игорь Михайлович фсб
Дом кабаевой
Карпова юлия
Илья шутов
Макаров Андрей Валентинович
эмиль гайнулин
Павлов Дмитрий Борисович омск
Улан-
ООО Организатор
Попов Андрей евгеньевич
Улан-
Бадма горяев
610
Ирина Хакамада
Малюта Дмитрий
Ооо управляющая компания проект
Улан-
Тамара замятина
Иванов Михаил Сергеевич
Улан-
Сергей Нужный
Росатом
Карпова юлия
Павлов Дмитрий Борисович омск
Большой
Агеев владимир
Макаров Андрей Валентинович
МЕДВЕДЕВА
Кравченко николай
Улан-
Николаев михаил сергеевич
Карпова юлия
Михайлик Константин
Акт счетной палаты
КОМПАНИЯ ИНОК

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru